证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-046 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 14 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标， 激励对象对应当期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，根 据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的有关规定，公司拟回购注销 4 名激励对象对应已获授但尚未解除限售的 第一类限制性股票共计 9.15 万股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 9 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-044 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议通知已于 2024 年 4 月 24 日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现再次将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-043 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销第一类限制性股票共计 9.60 万股。 2、本次用于回购的资金共计 2,379,168.00 元，回购资金为自有资金。 3、截至本公告日，上述第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销事项已经公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过，并已完成回购注销手续，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-042 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时 机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价格上 限为 72 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）等文件。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-041 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 1 月 4 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）、《2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-001）等相关公告。 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局 换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照的基本信息 1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司 2、统一社会信用 ...

董监高责任险 - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保费限额不超55万元/年，保险期限12个月[2] 审议安排 - 4月22日会议审议议案，董事监事回避，提交股东大会[2][5] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保事宜[3][4] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险管理体系，程序合法合规[5]

薪酬方案审议 - 2024年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬待股东大会通过生效，高管薪酬董事会通过生效[3] 薪酬标准 - 非独立董事、监事按制度领薪，独立董事津贴6万元/年[4][5][6] - 高管对标行业、匹配市场定薪酬[7] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬年度考核后按年发[8] - 独立董事津贴按月发，公司代扣个税[8] - 离任按实际任期计算发放[8] 方案公告 - 薪酬方案于2024年4月24日公告[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.98亿元，同比减少4.87%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润7336.88万元，同比减少63.38%[8] - 2023年消费电子功能性器件营业收入4.58亿元，同比减少26.40%[8] - 2023年可穿戴电子产品结构性器件营业收入3.74亿元，同比减少8.20%[8] - 2023年3C智能装配自动化设备营业收入0.52亿元，同比减少68.13%[8] - 2023年新能源结构与功能性组件营业收入4.98亿元，同比增加107.29%[8] - 2023年公司研发投入8362.24万元，占营业收入比重为5.98%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，同比增加368.97%[9] 未来展望 - 2024年董事会将推动公司战略目标落地，布局AI、折叠屏等新兴电子科技产品及新能源汽车等应用领域[19] - 2024年董事会将提升规范运作和公司治理水平，健全内部控制体系[20][21] - 2024年董事会将规范信息披露，确保信息披露及时、真实、准确、完整[22] - 2024年董事会将加强投资者管理，通过多渠道与投资者沟通[23] 其他新策略 - 公司是“关键组件及配套自动化设备”平台型供应商，坚持大客户战略[19] - 公司将深化与客户合作，提升智能制造水平和综合解决方案能力[19] 会议相关 - 2023年度公司董事会共召开8次会议[10] - 2023年度公司董事会召开3次股东大会[14] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬委员会召开3次会议[16] - 第三届董事会第七次会议于2023年4月25日召开[11] - 第三届董事会第八次会议于2023年7月5日召开[12] - 第三届董事会第九次会议于2023年8月29日召开[12] - 第三届董事会第十次会议于2023年9月26日召开[12] - 第三届董事会第十一次会议于2023年10月10日召开[12] - 第三届董事会第十二次会议于2023年10月25日召开[12] - 第三届董事会第十三次会议于2023年12月19日召开[12] - 2022年年度股东大会于2023年5月17日召开，审议多项议案[15] - 2023年第二次临时股东大会于2023年9月15日召开，审议部分募投项目实施主体变更议案[15] - 会议审议了《2022年年度报告》等议案[11][12] - 涉及2022年限制性股票激励计划相关议案[12]

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011950038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011950038号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞 电子"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 w 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是达瑞电子董事会的责任， 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达瑞电子董事会编制的募集资金专 项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1305.3667万股A股，募资总额21.93016056亿元，净额20.3809686589亿元[1] 项目情况 - “3C电子装配自动化设备生产项目”计划投资10681.12万元，承诺募资10319.00万元[2] - 截至2024年3月31日，该项目累计投入募资8778.36万元[6] - 项目节余募资2068.75万元，节余比例20.05%[6] 资金安排 - 公司拟将节余募资2068.75万元永久补充流动资金[4] 决策进展 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过节余资金议案[5][6][7] - 保荐机构核查认为符合规定无异议[8] 其他 - 项目节余原因包括未用铺底资金等[3] - 实施后用自有资金付尾款并注销专户[4]