证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-029 东莞市达瑞电子股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-028 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-030 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。 2、本次分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 241,727,578.31 元，母公司实现净利润 141,764,283.84 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余 公积已超过公司注册资本的 50%，故本年度不提取法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,105,469,357.26 元 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-040 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于终止子公司股权激励计划的公告 二、终止子公司股权激励计划情况 鉴于子公司股权激励计划方案推出以来，部分激励对象因个人原因已离职， 如继续实施子公司股权激励计划，难以达到预期的激励效果和激励目的，经慎重 考虑，公司同意终止子公司股权激励计划。本激励计划终止后，公司将通过持续 优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等方式保障对其核心团队的激励， 以促进公司及子公司的长期持续、健康发展。 三、终止子公司股权激励计划对公司的影响 截至目前，本激励计划的股权转让未实施，拟设全资子公司及员工持股平台 尚未成立，终止本激励计划不涉及股权回购或工商变更登记等手续，公司对达瑞 新能源的持股未发生变化，达瑞新能源仍为公司全资子公司。本次终止子公司股 权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体 投资者利益的情形，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，不会对公 司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

华兴审字[2025] 24011980011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 东莞市达瑞电子股份有限公司 审 计 报 告 w 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24011980011号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达瑞电子2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达瑞电子，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011980031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011980031号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞 电子"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 达瑞电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的规定编制募集资金专项报告。这 种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证 募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达瑞电子董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们 ...

外汇业务额度 - 2024年4月22日公司同意以自有资金开展不超1500万美元外汇衍生品交易业务，额度12个月内有效可循环使用[1] - 外汇衍生品交易获批额度为1500万美元[3] 业务数据 - 报告期内单日最高余额为1190.78万美元[3] - 期末余额为125万美元[3] 风险与应对 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动、内部控制、交易违约风险[4][5] - 公司授权部门和人员关注市场调整策略规避汇率波动风险[6] - 公司制定制度规范业务行为，仅与有资格金融机构交易，内审部门审查业务情况[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度衍生品投资合规[7]

审计情况 - 审计公司对华兴审字[2025]24011980026号报告审计达瑞电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性风险[5]

一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律 文件。 二、提供担保额度预计情况 国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年度提供担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...