公司治理与股权激励 - 祥源新材于2025年8月15日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过关于作废部分限制性股票的议案 [2] - 因2024年度业绩未达到激励计划公司层面业绩考核要求，公司对46名首次授予激励对象作废第三个归属期43.452万股第二类限制性股票 [2] - 对5名预留授予激励对象作废第二个归属期7.305万股第二类限制性股票，合计作废数量达50.757万股 [2] 业绩表现与考核 - 此次股票作废直接关联公司2024年度业绩未达激励计划设定的第二类限制性股票公司层面考核目标 [2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议 [2] - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案 [2] - 因2024年度业绩未达第三解除限售期考核要求 对6名激励对象145,845股进行回购注销 [2]

公司财务决策 - 祥源新材使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 到期后资金将归还至募集资金专户 [2] 公司治理程序 - 该议案经第四届董事会第八次会议审议通过 [2] - 该议案经第四届监事会第六次会议审议通过 [2] - 决策时间为2025年8月15日 [2]

公司财务决策 - 祥源新材第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2]

公司财务决策 - 祥源新材第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2]

激励计划时间线 - 2022年6月21日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2022年7月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年7月28日第一类限制性股票上市[4] - 2023年4月6日决定授予预留部分第二类限制性股票[5] - 2023年11月17日审议通过调整回购等议案[5][6] - 2024年12月20日再次审议通过调整回购等议案[7] - 2025年1月9日股东大会审议通过回购注销部分第一类限制性股票议案[8] 股票作废情况 - 2025年8月15日决定作废50.757万股第二类限制性股票[1] - 首次授予46名对象43.452万股作废[1][10] - 预留授予5名对象7.305万股作废[1][10] 业绩考核与影响 - 2024年业绩未达考核要求致归属条件未成就[10] - 本次作废不影响激励计划等[11][13] - 监事会认为作废合规，不损害股东利益[12] 后续情况 - 调整及作废/回购注销已获现阶段批准授权，回购注销待股东大会批准[13] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[13]

业绩考核 - 2024年业绩未达第三个解除限售期公司层面业绩考核要求[10] - 业绩考核目标为2024年较2021年营业收入增长率不低于95%或净利润增长率不低于90%[10] 权益分派 - 2024年年度权益分派以134,966,338股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[12] 股票回购 - 公司对6名激励对象共计145,845股第一类限制性股票进行回购注销[1] - 第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[12] - 本次拟回购所需资金总额为1,389,902.85元加同期存款利息之和[13] 股本变化 - 回购注销前总股本为138,211,043股，完成后变为138,065,198股[14] - 有限售条件股份由39,869,595股（占比28.85%）变为39,723,750股（占比28.77%）[14] - 无限售条件股份占比由71.15%变为71.23%[14] 合规情况 - 监事会认为回购注销合规，不会对财务和经营成果产生重大影响[17] - 律师认为回购注销尚需股东大会审议批准，现阶段已获必要批准和授权[18]

权益分派 - 2024年年度权益分派以134,966,338股为基数，每10股派现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[2][11] 限制性股票 - 第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[2][11] - 2022 - 2025年有多次激励计划相关议案审议及股票上市、回购注销等事项[3][4][5][6][7][8][9][10] 调整影响 - 调整系2024年年度权益分派所致，对财务和经营业绩无重大影响[13][15] 各方意见 - 监事会同意调整，律师认为已取得现阶段必要批准和授权[14][15] 备查文件 - 包括第四届董事会第八次会议等决议及律师法律意见书[16]

激励计划 - 2022年6 - 7月相关会议审议通过激励计划议案[8][9][10] - 2025年8月相关会议审议通过调整回购价格等议案[10] 权益分派 - 2024年年度权益分派按134,966,338股为基数，每10股派现金红利1.8元，共分配现金股利24,293,940.84元[13][20] 业绩考核 - 第二类限制性股票部分归属期业绩考核目标为2024年营收或净利润增长率要求[15] - 第一类限制性股票第三个解除限售期业绩考核目标为2024年营收或净利润增长率要求[17] 股票处理 - 公司2024年度业绩未达要求，作废50.757万股第二类限制性股票[16] - 公司决定对145,845股第一类限制性股票进行回购注销[18] - 第一类限制性股票回购价格由9.71元/股调整为9.53元/股[20] 其他 - 公司总股本为138,356,888股，回购专用证券账户持股数3,390,550股[20] - 本次回购注销资金来源为自有资金[21] - 本次调整/作废及回购注销对公司无重大影响[22] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[24] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准[25]

资金募集 - 2023年7月3日发行460万张可转债，募资4.6亿元，净额4.5398323585亿元[2] 资金使用 - 2023年8月11日同意用募集资金置换自筹资金1.159365亿元[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用3.067066亿元，剩余1.529906亿元[4] 项目投入 - 新能源车用材料生产基地拟投2.896858亿元，已投1.794066亿元[5] - 智能仓储中心拟投3829.74万元，已投130万元[5] - 补充流动资金拟投1.26亿元，已投1.26亿元[5] 资金补充 - 2025年8月15日通过使用不超5000万元闲置资金暂时补流[12][13] - 预计最高年节约财务费用150万元[9]