北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0576 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 （一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证公司监事会工作的正常开展，规范公司经营运作，选举周艳群女士为 监事会主席，依据《公司章程》及相关法律法规履行职责。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知于 2024 年 11 月 20 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体 监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由监事周艳群女士主持召开。会议的召集、 召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，董事会同意选举魏志 祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满时止。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的连续性，公 司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 鉴于湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已 于 2024 年 10 月 28 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行 换届选举。 根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议， 会议选举周艳群女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。周艳 群女士任职资格符合相关法律、法规规定。 周艳群女士任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止，并将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名 股东代表监事共同组成第四届监事会。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 20 日 附件： 周艳群女士简历 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的相关约定，在本次发行 的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券。 自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，湖北祥源新材科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 的 130%（19.73 元/股），预计触发"祥源转债"有条件赎回条款。若触发有条 件赎回条款，公司将按照 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 魏志祥、魏琼和武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于因湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）权益分派、实施股权激励限制性股票授予登记与回购注销、可转换公司 债券转股及回购公司股份，导致有表决权的股份总数变动，股东权益比例被动 减少，不触及要约收购。 2、公司控股股东魏志祥及其一致行动人魏琼和武汉祥源众鑫新材料投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"祥源众鑫"）为一致行动人。 公司于近日收到控股股东魏志祥及其一致行动人魏琼和祥源众鑫（以下合 称"信息披露义务人"）签署的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告 如下： 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：湖北祥源新材科技股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：祥源新材 股票代码：300980 信息披露义务人之一：魏志祥 住所/通讯地址：湖北省汉川市经济开发区华一村 信息披露义务人之二：魏琼 住所/通讯地址：湖北省汉川市经济开发区华一村 信息披露义务人之三：武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号 股份变动性质：由于公司权益分派、实施股权激励限制性股票授予登记与回购注销、 可转换公司债券转股及回购公司股份导致持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 11 月 14 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书已全面披露了 信息披露义务人所拥有的湖 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 魏志祥及其一致行动人魏琼和武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"祥源众鑫"）出具的《关于持有湖北祥源新材科技股份有限公司股份权 益变动超过 1%的告知函》。 | 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 魏志祥、魏琼和武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 注 1：本次变动前持股比例是以截至 2024 年 11 月 11 日公司总股本 117,470,464 股剔除回购股份为计算基数，本次变动后持股比例是以截至 2024 年 11 月 12 日公司总股本 121,149,833 股剔除回购股份为计算基数。 注 2：上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-077 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转 债"祥源转债"转股前已发行总股本为 108,333,234 股。截至 2024 年 11 月 12 日，累计 1,975,424 张"祥源转债"转换为公司股票，累计转股数量为 13,011,059 股，占"祥源转债"开始转股前公司已发行股份总额的 12.01%，占 公司最新总股本 121,149,833 股的 10.74%。 2、未转股可转债情况：截至 2024年 11月 12日，公司尚有 2,624,576张"祥 源转债"尚未转股，占可转债发行总量的 57.06%。 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司向不特 定对象发行可转换公司债券 4, ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 公司股东湖北高富信创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、减持数量及比例：高富信本次采取集中竞价交易方式或大宗交易方式合 计减持不超过 2,000,000 股（占公司 2024 年 9 月 30 日的剔除回购股份后的公司 总股本比例不超过 1.91%，占 2024 年 11 月 12 日的剔除回购股份后的公司总股 本比例不超过 1.70%）【注 1】。如采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的 2%；如采取集中竞价 交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司 股份总数的 1%。 持有湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...