股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人84人，代表股份136,141,720股，占比73.3874％[5] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份135,800,000股，占比73.2032%[5] - 网络投票股东及代理人81人，代表股份341,720股，占比0.1842％[5] - 中小投资者及代理人81人，代表股份341,720股，占比0.1842％[5] 议案表决情况 - 补选独立董事议案总表决，同意136,076,540股，占比99.9521％[6] - 补选独立董事议案中小投资者表决，同意276,540股，占比80.9259％[6]

会议时间 - 2025年3月10日决定召集、召开本次股东大会[3] - 2025年3月26日下午14：30召开现场会议[4] - 2025年3月26日上午9：15 - 下午15：00为网络投票时间[4] 参会情况 - 公司股份总数186,512,480股，84人代表136,141,720股参会[6] - 3人代表135,800,000股出席现场会议，占99.7490%[6] - 81人代表341,720股网络投票，占0.2510％[6] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》同意136,076,540股，占99.9521%[9] - 反对57,400股，占0.0422%[9] - 弃权7,780股，占0.0057%[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名李君为第二届董事会独立董事候选人[1] - 李君书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关证明[4] 任职资格 - 李君及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 李君最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 李君担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若李君不符要求，提名人督促其辞职[12]

人员变动 - 独立董事赵新宇于2025年2月28日因个人原因辞职[1] - 公司提名李君为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[2] 候选人情况 - 李君未取得培训证明，承诺参加并取得[2] - 任职资格和独立性需经审核，通过后提交股东大会审议[2] - 李君符合任职资格，未持股且无关联关系[7]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[6][7] - 近十二个月无禁止情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[9][10] - 担任独立董事公司数不超三家且任职不超六年[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月26日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为3月26日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为3月19日[3] 会议审议事项 - 审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》[4] - 对中小投资者单独计票并披露[5] 其他信息 - 登记时间为3月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为“350985”，简称“致远投票”[13] - 备查文件为《长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》[10]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年3月10日召开，7位董事全部出席[1] 人事提名 - 董事会同意提名李君为第二届董事会独立董事候选人[2] - 李君将担任相关委员会职务，任期至第二届董事会届满[2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 会议以现场与网络投票结合方式召开[3] 备查文件 - 备查文件含第二届董事会相关会议决议[4]

人事变动 - 独立董事赵新宇因个人原因辞职，原定任期到2025年11月23日[1] - 其离职将使独董比例低于三分之一，补选后辞职生效，期间继续履职[2] - 截至公告日，赵新宇未持股，公告于2025年2月28日发布[2][3]

股权结构 - 截至2025年2月16日，张远间接持股9230.2万股，占总股本49.49%[5] - 截至2025年2月16日，王然持股3985.8万股，占总股本21.37%[5] 授信与关联交易 - 拟向光大银行申请500万元、工商银行申请5000万元授信，期限三年可循环[2] - 2025年初至公告日关联交易总金额182.45万元[10] - 关联方为授信提供担保，公司无需反担保[2] 会议审议 - 2025年2月相关独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过议案[4][14] 授权与影响 - 董事会授权财务部办理授信，法定代表人签署文件[13] - 关联交易对财务无负面影响，利于业务发展[9][15] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐核查意见[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年2月20日召开，3位监事均出席[1] 授信申请 - 拟向光大银行长春分行申请500万元授信[2] - 拟向工商银行长春铁道北支行申请5000万元综合授信额度，期限三年[2] 担保情况 - 董事长张远及其配偶王然为授信额度提供个人连带责任保证，关联方不收费，公司无需反担保[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》全票通过[3]