证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-043 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况暨调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限为不超过人民币 35.00 元/股（含本数）； 2.调整后回购股份价格上限为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）； 3.回购股份价格上限调整生效日期为 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司目前股本总额的 0.75%至 1.50%。回购价格不超 过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格上限 35.00 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-041 公司总部办公地址由"吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号"变更为"吉林 关于全资孙公司注册地址变更及公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司长春致博新能 源装备有限公司（以下简称"致博公司"）的注册地址变更为吉林省长春市朝阳区硅 谷大街 13888 号，同时，为有效整合资源，降低生产成本，公司总部办公地址将于近 日搬迁至吉林省长春市朝阳区硅谷大街 13888 号。现将相关情况公告如下： 一、致博公司注册地址变更情况 致博公司为公司募集资金投资项目"年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块 总成智能制造基地"、"研发中心"的实施主体，现致博公司的办公楼、厂房已建成并 通过相关政府部门验收，上述项目已达到预定可使用状态，目前，致博公司已办理不动 产权证书。致博公司注册地址由"长春市朝阳区育民路 1999 号办公用房 7 楼 712 室" 变更为"长春市朝阳 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-040 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 深圳证券交易所出具的《关于对长春致远新能源装备股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 201 号）（以下简称"问询函"）。公司收到年报问询函后 高度重视，积极组织相关人员进行分析与核实，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"年审会计师"）对年报问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，年审会 计师发表了明确意见，现回复如下： 问询函问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 17.77 亿元，同比增长 971.39%，实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）0.56 亿元，同比增长 188.45%，实 现经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿元，同比增长 242.11%。其中，车载 LNG 供气系 统业务实现营业收入为 13.15 亿元，同比增 ...

关于对长春致远新能源装备股份 有限公司的年报问询函回复 大华核字[2024]0011013760 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于对长春致远新能源装备股份有限公司 年报问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对长春致远新能源装备股份有限公司年 报问询函的回复 1-29 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 长 春 致 远 新 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 年 报 问 询 函 的 回 复 大华核字[2024]0011013760 号 深圳证券交易所： 由长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公 司"、"本公司"）转来的关于对长春致远新能源装备股份有限公司的年 报问询函（创业板年报问询函【2024】第 201 号）奉悉，本所作为致 远新能 20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：致远新能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谌龙 联系电话：021-61118561 | | | | | 保荐代表人姓名：李利刚 联系电话：010-57065261 | | | | | 现场检查人员姓名：谌龙 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024.5.22-2024.5.23 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-039 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景 网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关 事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资 者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会 ，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长张远先生；独立董事王彦明先生；董事、财务总监周波女士；副总 经理、董事会秘书张淑英女士；保荐代表人李利刚先生（如有特殊情况，参会 ...

1、本次股东大会会议召开时间： 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-038 长春致远新能源装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 06 号 地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层 邮编：100050 http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091 - 1 - 法律意见书 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2023 年年度股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的召 集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程 序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-036 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 12 日以现场结合通讯方 式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在 会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知公告》（公 告编号：2024-037）。 表决 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-037 长春致远新能源装备股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大 会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30在长春市朝阳区育民 路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室召开公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（ 公告编号：2024-033）。 公司于2024年5月12日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事 项尚待公司进一步核实，经公司与大华 ...