担保事项 - 公司为致邦公司拟申请不超5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[2] - 致邦公司担保议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 关联方拟为公司及子公司融资业务提供不超10亿元无偿连带责任保证担保[4] - 关联方担保期限三年，额度可循环使用[4] - 关联方担保事项表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，两人回避表决[5]

公司与子公司情况 - 公司持有致邦公司100%股权，其注册资本10000万元[2] 子公司财务数据 - 2024年底致邦总资产1.56亿、负债1.79亿、净资产 -2339万[6] - 2025年9月底致邦总资产2.36亿、负债2.56亿、净资产 -2013万[6] - 2024年底致邦营收4582万、利润2201万、净利润1483万[6] - 2025年9月底致邦营收9079万、利润325万、净利润325万[6] 担保相关 - 公司为致邦申请不超5000万授信提供担保[1] - 若通过，公司及子公司担保总额3.5亿，占净资产35.73%[8] - 董事会和监事会均同意担保[4][7]

董事会换届 - 第二届董事会、监事会2025年11月23日任期届满[1] - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权[1] - 换届选举延期，相关人员任期顺延[1] 独立董事 - 现任独立董事李烜、王彦明任期届满且连任满六年[3] - 任期届满离任将使独立董事少于三分之一[3] - 换届完成前二人继续履职[4]

担保信息 - 关联方拟为公司及子公司融资提供不超10亿元无偿连带责任保证担保[2][14] - 担保期限自董事会决议通过起三年，额度可循环使用[2][14] 股权情况 - 截至2025年11月4日，张远间接持股9230.2万股，占比49.49%[5] - 王然持股3985.8万股，占比21.37%[5] - 张一弛间接持股68796股，占比0.0369%[6] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，除担保外累计关联交易1258.94万元[11] 会议审议 - 2025年11月5日董事会、监事会审议通过担保议案[14][17] - 独立董事专门会议审议通过担保议案[3] - 此担保无需提交股东大会审议[4][16] 影响与授权 - 担保满足资金需求，对财务无不良影响[10][17] - 董事会授权财务部与银行、法定代表人签署相关文件[15]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十三次会议于2025年11月5日召开，3名监事全出席[1] 担保事项 - 监事会通过为子公司苏州致邦能源装备有限公司提供担保议案[2] - 关联方为公司及子公司提供不超10亿元无偿连带责任保证担保[4] - 监事会通过公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易议案[4]

股份回购执行情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,493,230股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的比例为1.3368% [1] - 本次股份回购计划的执行截止日期为2025年10月31日 [1]

股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东户数为9865户 [1]

回购概况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,493,230股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为1.3368% [1] - 回购成交总金额为45,632,322.80元（不含交易费用） [1] 回购价格区间 - 回购股份的最高成交价为20.00元/股 [1] - 回购股份的最低成交价为17.22元/股 [1]

股份回购计划 - 拟回购股份不低于150万股且不超过300万股，占股本总额0.8042%至1.6085%[2] - 按上限测算回购资金约6600万元，下限约3300万元[2] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年10月31日，累计回购2493230股，占总股本1.3368%[3] - 最高成交价20元/股，最低成交价17.22元/股，成交总金额45632322.80元[3] 股本信息 - 截至2025年10月31日，公司总股本为186512480股[3]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有4家机构投资者合计持有致远新能A股1.02亿股，占公司总股本比例为54.63% [1] - 机构持股比例相较于上一季度合计上涨0.58个百分点 [1] - 主要机构投资者包括长春市汇锋汽车齿轮有限公司、长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）、北京红森林企业管理有限公司及法国兴业银行 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计8只 [1] - 主要公募基金产品包括南方中证2000ETF、信澳星亮智选混合A、信澳星煜智选混合A、鹏华成长智选混合A及鹏华研究智选混合等 [1] 外资机构动向 - 本期较上一季度新披露1家外资机构，为法国兴业银行 [1]