证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-050 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马 东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：基于公司日常生产经营需要，公司 2024 年度日常关联交易 预计的决策程序 ...

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，数量100 - 200万股，占比0.75% - 1.50%[2] - 按上限测算回购资金约7000万元，下限约3500万元[2] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[2] 权益分派 - 2024年6月12日权益分派后回购价格上限调为不超24.74元/股[2] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购385,700股，占比0.2068%[4] - 最高成交价29元/股，最低25.81元/股，成交金额10693840元[4]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-042 长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为 385,700 股，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司 回购专户中的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。本次权 益分派将以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的 总股本 132,947,700 股为基数进行本次权益分派，向全体股东每 10 股派 4.00 元 现金红利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向全体股 东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,179,080 股，转增后公司总股本将增加至 186,512,480 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公 积金转增股本数如下： 按公司总股本（含回购专 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-043 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况暨调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限为不超过人民币 35.00 元/股（含本数）； 2.调整后回购股份价格上限为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）； 3.回购股份价格上限调整生效日期为 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司目前股本总额的 0.75%至 1.50%。回购价格不超 过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格上限 35.00 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-041 公司总部办公地址由"吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号"变更为"吉林 关于全资孙公司注册地址变更及公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司长春致博新能 源装备有限公司（以下简称"致博公司"）的注册地址变更为吉林省长春市朝阳区硅 谷大街 13888 号，同时，为有效整合资源，降低生产成本，公司总部办公地址将于近 日搬迁至吉林省长春市朝阳区硅谷大街 13888 号。现将相关情况公告如下： 一、致博公司注册地址变更情况 致博公司为公司募集资金投资项目"年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块 总成智能制造基地"、"研发中心"的实施主体，现致博公司的办公楼、厂房已建成并 通过相关政府部门验收，上述项目已达到预定可使用状态，目前，致博公司已办理不动 产权证书。致博公司注册地址由"长春市朝阳区育民路 1999 号办公用房 7 楼 712 室" 变更为"长春市朝阳 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-040 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 深圳证券交易所出具的《关于对长春致远新能源装备股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 201 号）（以下简称"问询函"）。公司收到年报问询函后 高度重视，积极组织相关人员进行分析与核实，并与大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"年审会计师"）对年报问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，年审会 计师发表了明确意见，现回复如下： 问询函问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 17.77 亿元，同比增长 971.39%，实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）0.56 亿元，同比增长 188.45%，实 现经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿元，同比增长 242.11%。其中，车载 LNG 供气系 统业务实现营业收入为 13.15 亿元，同比增 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入17.77亿元，同比增长971.39%，净利润0.56亿元，同比增长188.45%，经营活动现金流净额0.73亿元，同比增长242.11%[5] - 车载LNG供气系统业务收入13.15亿元，同比增长1311.77%，新增锂电池负极材料石墨化、增碳剂业务，收入分别为2亿元、1.28亿元，锂电池负极材料石墨化毛利率为 -48.36%[5] - 2023年度公司车载业务主营业务收入较2022年度大幅增加1138.15%[37] - 2023年度公司车载业务、低温储罐业务主营业务收入毛利率分别较2022年度上涨22.12%、16.28%[40] - 2023年度公司销售增碳剂、除尘粉毛利率为4.35%[44] 用户数据 - 客户一车载LNG供气系统销售额4.32亿元，占比32.88%，回款5.40亿元，期末应收款142.36万元[16] - 客户二车载LNG供气系统销售额3.29亿元，占比25.04%，回款3.78亿元，期末应收款137.56万元[16] - 客户三车载LNG供气系统销售额1.27亿元，占比9.63%，回款1.01亿元，期末应收款4330.97万元[16] - 客户四车载LNG供气系统销售额0.90亿元，占比6.86%，回款1.66亿元，期末应收款 -6275.45万元[16] - 客户五车载LNG供气系统销售额0.75亿元，占比5.67%，回款0.71亿元，期末应收款1344.79万元[16] - 负极粉石墨化客户一销售额1.39亿美元，占比69.42%；客户二销售额3409.93万美元，占比17.05%[28] - 增碳剂客户三销售额2294.16万美元，占比17.93%；客户四销售额1969.38万美元，占比15.39%；客户五销售额1789.73万美元，占比13.99%[28] 未来展望 - 预计2030年我国负极材料出货量有望达580万吨，人造石墨出货量超470万吨[20] - 2023年公司车载LNG供气系统销售收入大幅增加，预计2024年相关产品销售规模可持续[76] - 氢能生产线项目投资额9875.89万元，预计2026年达产，年利润总额5881.81万元，投资回报期5.53年，内部收益率28.92%[76] 新产品和新技术研发 - 新增锂电池负极材料石墨化、增碳剂业务[5] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 其他关键数据 - 2023年国内天然气重卡销量15.19万辆，较2022年增加11.46万辆，同比增长307.24%[6] - 2023年中国重卡出口约27.5万辆，同比增长接近60%[8] - 公司2022年、2023年度分别销售车载LNG供气系统0.40万台、5.23万台，增长率为1207.50%[17] - 昊安新能源公司设计产能规模为5万吨/年[30] - 2023年公司产能为设计产能的40%[32] - 报告期末公司存货余额6.69亿元，同比增长114.44%，跌价准备余额0.18亿元，同比下降49.31%[35] - 车载业务期末在手订单从9901.44万元涨至4.07亿元，毛利率从3.56%增至25.68%，存货周转率从63.20%增至304.17%[36] - 2023年度公司在手订单金额较2022年度上涨147.75%，车载业务在手订单期末较期初增加311.27%[38] - 2023年车载业务、低温储罐业务、石墨化业务存货跌价计提比例分别为1.13%、18.41%、3.00%，上期分别为10.15%、26.68%、0.00%[40] - 2023年公司合计存货跌价计提比例为2.64%，上期为11.16%[40] - 2023年公司负极材料项目转固金额4.35亿元，其中房屋建筑物19,395.48万元、机器设备24,109.70万元、其他设备7.08万元[56] - 2023年公司车载业务原材料钢板采购均价17.79元/吨，炭黑采购均价9,479.98元/吨，煅后焦采购均价3,168.19元/吨[49] - 公司负极材料项目运营子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司本期净利润 -1.42亿元[55] - 氢生产线期初非流动资产6614980.00元，本期增加8313138.57元，本期减少6141401.90元，期末金额8786716.67元[72] - LNG生产设备期初非流动资产4130764.35元，本期增加12898388.99元，本期减少305586.31元，期末金额16723567.03元[72] - 锂电负极材料成品线项目本期增加其他非流动资产6392000.00元[72] - 零星采购其他固定资产期初非流动资产872068.10元，本期增加1170175.04元，本期减少114550.44元，期末金额1927692.70元[72] - 8万台LNG项目期初非流动资产26343304.74元，本期减少26343304.74元[72] - 昊安项目期初非流动资产2562524.28元，本期减少2562524.28元[72] - 其他非流动资产合计期初40523641.47元，本期增加28773702.60元，本期减少35467367.67元，期末33829976.40元[72] - 其他非流动资产合同合计金额为5024.244025万元，期末余额为2556.370691万元[75] - 负极材料上市公司毛利率水平处于9% - 27%之间，公司锂电负极材料成品项目未计提减值[77] - LNG项目受市场需求及天然气价格影响呈周期性波动，不存在减值风险[76] - 公司其他非流动资产未收回是因预付设备款未完成交付，未计提减值合理[77]

合规问题 - 2022年公司使用1.24亿元募集资金置换自筹资金未履行审议及披露程序[6] - 2024年2月22日吉林证监局责令公司改正[6] 整改措施 - 2024年3月14日公司对募集资金置换事项补充审议[6] - 会计师补充鉴证报告，保荐机构专项检查并发表意见[6] 现场检查 - 2024.5.22 - 2024.5.23对2023年度进行现场检查[2]

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-039 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景 网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关 事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资 者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会 ，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长张远先生；独立董事王彦明先生；董事、财务总监周波女士；副总 经理、董事会秘书张淑英女士；保荐代表人李利刚先生（如有特殊情况，参会 ...

1、本次股东大会会议召开时间： 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-038 长春致远新能源装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东 ...