深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨磊） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严 格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来 发展规划，为公司的审计及内控、人才引进等工作提出了意见和建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 杨磊，男，1979 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南财经 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 | 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 118,356,806.51 | 88,444,879.81 | 33.82% | | 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | 53,000,000.00 | -26.42% | | 应收票据 | 4,035,481.19 | 1,920,357.20 | 110.14% | | 应收账款 | 186,860,681.31 | 127,930,496.53 | 46.06% | | 应收款项融资 | 32,283,253.56 | 19,155,436.56 | 68.53% | | 预付款项 | 1,121,138.82 | 595,575.89 | 88.24% | | 其他应收款 | 4,228,116.11 | 2,293,028.98 | 84.39% | | 存货 | 121,236,220.83 | 94,631,594.17 | 28.11% | | 其他流动资产 | 10,772, ...

北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 德恒 06F20210823-00007 号 致：深圳市创益通技术股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市创益通技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划作 废部分已授予尚未归属的限制性股票事项（以下简称"本次作废"）出具本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

股权结构 - 张建明直接持股36.60%，间接持股2.97%[3] - 晏美荣直接持股1.50%[4] - 晏雨国直接持股13.50%[4] 关联交易 - 2024年初至公告日关联人仅提供担保及领薪酬[7] - 关联方为公司及子公司授信无偿担保[5] - 议案需2023年年度股东大会批准[1]

证券简称：创益通 证券代码：300991 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | . | N | œ | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、本次作废第二类限制性股票的具体情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 创益通、本公司、公司 | 指 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-009 深圳市创益通技术股份有限公司 公司2023年度利润分配以截止2023年12月31日总股本144,000,000股为 基数。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照"现金分 红总额"固定不变的原则，调整计算分配比例。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通 过，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实 现归属于上市公司股东的净利润11,308,165.23元，其中母公司实现净利润 42,725,254.35元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2023年净 利润42,725,254.35元计提10%的法定盈余公积金4,272,525.44元后，截至2023 年12月31日，公司合并 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议决定于2024年5月8日（星期三）下午14：50召开公司2023年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-016 深圳市创益通技术股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月8日（星期三）下午14：50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月8日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人 出席现场会议； （2）网络投票 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和 股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报 告的编制、股权激励计划、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务、职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股 东的合法权益，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会的各次会议， 依法监督了公司董事会各项议案的讨论和决策，以及股东大会、董事会各项决议 的执行情况。 （二）2023 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | | | | | | ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-017 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面参与互动交流。公司将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2、召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。 2024年4月9日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2024年4月18日（星期四）下午 15:00-17:00在"价值在线"平台举办2023年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下： 一、业绩说明会的基本情况 3、交流网址：价值在线（www.ir-online.cn）。 4、参会人员：公司董事长兼总经理张建明先生、独立董事薛建中先生、财务负 责人兼董事会秘书彭治江先生、保荐代表人王昭先生 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对创益通 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司也已 建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完 整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法 性、完整性。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市创益通技术股份有限公司、惠州 市创益通电子科技有限公司、湖北创益通电子科技有限公司、柳州鹏 ...