证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-004 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议通过《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提 供抵押担保的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的 公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 第二届监事会第十二次会议决议 特此公告。 欢乐家食 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 及其子公司以自有资产为子公司 向银行申请借款提供抵押担保的核查意见 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"欢乐家集团"）于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议 通过了《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的 议案》，为满足公司及子公司经营发展需要，保证生产经营的资金需求，公司及 公司全资子公司湛江欢乐家实业有限公司（以下简称"湛江欢乐家"）拟分别使 用自有资产为公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司（以下简称"山东欢乐家"） 和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称"武汉欢乐家"）向中国农业银行股份有 限公司湛江赤坎支行（以下简称"农业银行"）申请借款提供抵押担保，根据公 司及湛江欢乐家本次拟与农业银行签订的《最高额抵押合同》，本次拟抵押的自 有资产暂作价合计为人民币 24,183.8 万元，超过公司最近一期（2022 年度）经 审计总资产及净资产的 10%，本次公司及子公司以自有资产为子公司向银行申 请借款提供抵押担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，具体情 况 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 全资子公司变更已投资私募基金的主要条款 暨重新签订合伙协议的核查意见 一、已投资的私募基金基本情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"欢乐家集团"）于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参 与认购基金份额暨对外投资的议案》。公司全资子公司深圳市欢乐家投资有限公 司（以下简称"欢乐家投资"）与南京无届麓岳投资有限公司及其他相关方签订 《南京无届深麓股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，欢乐家投资作 为有限合伙人以增资的方式入伙，以自有资金认缴人民币 500 万元，参与投资私 募基金南京无届深麓股权投资合伙企业（有限合伙）。本次投资不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详 见公司 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资 子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2023-077）。公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司变 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-002 欢乐家食品集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 6 日召 开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，截至 2023 年 11 月 21 日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际 回购股份数量为 5,000,000 股，根据回购方案，本次实际回购股份数量总数的 50% （即 2,500,000 股）将依法予以注销并减少注册资本。 根据公司 2022 年第三次临时股东大会具体授权，公司于 2023 年 11 月 22 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并变更注 册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，根据上述回购方案，公司将 注销已回购的 2,500,000 股，经中国证券登记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营管理需要，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司之分公司深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司近日完成了经营场 所信息的工商变更登记，现已取得由湛江市坡头区市场监督管理局换发的营业执 照。 二、 变更后的营业执照信息 名称：深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-001 欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司之分公司变更经营场所 并完成工商登记的公告 统一社会信用代码：91440804MA51BL5Y44 类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资） 1 一、 本次变更内容 登记事项 变更前内容 变更后内容 经营场所 湛江市坡头区灯塔路 79 号办 公室 106 房 湛江市坡头区龙头镇广源路 13 号 8 幢办公楼 201 房 三、 备查文件 1. 深圳市众兴利华供应链有限公司湛江分公司营业执照 2. 登记通知书 特此公告。 负责人：程松 成立日期：2018 年 2 月 7 日 经营场所：湛江市坡头区龙头镇广源 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-112 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，本次 通过视频连线等通讯方式参会的人员视为参加现场会议。 3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 分。 2. 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 (二) 股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二） (三) 会 ...

关于欢乐家食品集团股份有限公司 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 律师声明事项 致：欢乐家食品集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规 和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师 声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核 ...

| | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押登 | | 质押到 | | | | | 第一大股 | | | 总股本 | | | | 记开始 | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | 日期 | 期日 | | | | | | | | | | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 豪兴投 | | | | | 是（首 | | 2023 | 年 | 解除质 | 兴业银行 股份有限 | 为关联方 | | 资 | 是 | 15,000,000 | 6.54% | 3.35% | 发前限 | 否 | 12 月 | 18 | 押之日 | 公司湛江 | 提供担保 | | | | | | | 售股） | | 日 | | 止 | | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-111 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度融资 和担保额度的议案》，同意对 2023 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权， 2023 年度公司及子公司（含分公司，子公司及分公司）拟向银行及其他金融机构 申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元，授信 种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等，同时公司及子公司预计 为上述综合授信额度提供不超过人民币 10 亿元的担保，其中预计公司为全资子 公司山东欢乐家食品有限公司（以下简称"山东欢乐家"）担保额度为 22,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 ...

关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及实际控制人之一李康荣先 生告知，获悉李康荣先生所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务， 具体事项如下： 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-109 欢乐家食品集团股份有限公司 2. 截至本公告披露日，控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称"豪兴投 资"）及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 73,500,000 股， 占其所持股份比例 21.86%，占公司总股本的 16.42%，对应融资余额为人民币 40,700 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累 计数量为 153,400,000 股，占其所持股份比例 45.63%，占公司总股本的 34.28%， 对应融资余额为人民币 88,800 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情 况良好， ...