会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议通知于2024年8月18日送达监事[2] - 会议于2024年8月28日下午13：30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，表决3同意0反对0弃权[5] 公告日期 - 公告日期为2024年8月30日[8]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 上市满一年，董监高证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[15] 收益与交易限制 - 持股5%以上股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[7] - 董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[13] 信息披露 - 计划转让股份需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施完，应在2个交易日内报告并公告[9][10] - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[10] - 董监高信息申报及变动需在规定时间内进行[10] - 公司董监高股份变动应在两交易日内向公司报告并公告[13] 可转让股份计算 - 董监高当年可转让但未转让的股份计入次年可转让股份计算基础[15] - 每年首个交易日，董监高可转让股份法定额度按上年末持股基数的25%计算[16] 限售与解禁 - 董监高所持有限售条件股份满足解除限售条件可申请解除[16] - 董监高自实际离任之日起六个月内不得转让本公司股份[16] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[19]

会议安排 - 董事会会议于2024年8月28日召开，应到11人实到11人[2] - 拟于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会[6][7] 议案审议 - 通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》[3][4] - 通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》，待股东大会审议[4] 分红计划 - 拟以2024年6月30日总股本153,340,000股为基数，每10股派0.8元现金红利，共派12,267,200元，待审议[5]

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-020 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过 《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数 不包含回购股份。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《中国 证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司上市后三年分 红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，本次利润分配预案 有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序和相关意见 ...

公司限售股相关 - 公司限售股解禁暂未有减持计划 [2] 公司订单与营业规模 - 目前公司经营情况稳定良好业务有序推进有信心持续提高营业规模以良好业绩回报投资者未提及是否维持去年同期增速 [2] 公司风险应对 - 针对经营、产品质量控制、财务风险通过灵活生产计划、及时市场响应、提质降本、优化管理水平、提高技术水平等方式降低综合风险针对股权分散风险控股股东等已出具承诺保持控制权稳定详见2023年年报 [3] 海外业务影响与计划 - 公司主要出口地区国家包括欧洲、北美以及日本、韩国出口收入占主营业务收入比例不足30%受汽车贸易战直接影响较小将持续跟踪贸易政策动态与客户紧密合作实施精益管理降本提效学习贸易法规避免违规风险增强抗风险能力 [3] 国内合作车企与订单 - 已直接向大众一汽、捷豹路虎供应产品目前订单情况稳定 [3] 原材料相关 - 未进行套期保值业务采取“以销定产”经营策略主要原材料为钢材等金属材料与供应商达成价格联动共识按市场情况调整采购价格或锁价减少原材料价格波动影响 [3] 业务结构调整 - 公司管理层会基于现有的发展目标及未来发展情况调整业务结构 [3] 公司核心竞争力 - 在精密轴及精密零部件领域形成技术领先、质量稳定、设备精良、品牌知名、规模生产等核心竞争优势详见2023年年报 [4]

上市及股本情况 - 公司2021年6月16日上市，首次公开发行A股38,340,000股[2] - 首次发行后总股本为153,340,000股，无流通限制股占比23.71%，有流通限制股占比76.29%[3] 限售股流通情况 - 2021年12月23日，1,980,272股网下配售限售股上市流通，占当时总股本1.29%[3] - 2022年6月16日，88,888,000股首次公开发行前限售股上市流通，占当时总股本57.97%[4] - 2024年6月18日，26,112,000股限售股上市流通，占总股本17.03%[42][43] 股东限售承诺 - 控股股东上市起三十六个月内不转让股份，股价触发条件锁定期延长至少6个月[7] - 实际控制人锁定期满后董高期间每年转让不超持有总数25%，离职后有转让限制[9] 股价稳定预案 - 上市后三年内，股价连续20日低于上年度经审计每股净资产启动预案[17][19] - 控股股东和实控人5个交易日内提增持方案，获批后实施增持[17][19] - 增持价格不高于上年度经审计每股净资产，单次增持资金不低于上市后累计分红20%[17][18] 其他承诺 - 控股股东和实控人承诺承担社保和公积金补缴费用及损失[21] - 承诺无同业竞争，规范和减少关联交易[22][24][26] - 招股说明书若有问题10个交易日内回购已转让原限售股份[32][33]

股份情况 - 本次上市流通限售股数量为26,112,000股，占总股本17.03%，2名股东，可上市流通日为2024年6月18日[2][33] - 公司2021年6月16日首次公开发行A股38,340,000股并上市，发行后总股本为153,340,000股[3] - 首次公开发行后，无流通限制及锁定安排股票占比23.71%，有流通限制及锁定安排股票占比76.29%[3] - 2021年12月23日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，占当时总股本1.29%[3] - 2022年6月16日，首次公开发行前部分限售股上市流通，占当时总股本57.97%[4] - 截至公告披露日，总股本153,340,000股，有限售条件流通股28,967,437股，无限售条件流通股124,372,563股[4] - 本次解除限售股份上市流通后，剩余有限售条件股占公司总股本1.86%[4] - 大连德迈仕投资有限公司本次解除限售数量为25,650,000股[34] - 何建平本次解除限售数量为462,000股，实际可上市流通股份数为其所持公司股份总数的25%[34] - 变动前限售条件流通股占比18.89%，变动后占比1.86%；变动前无限售条件流通股占比81.11%，变动后占比98.14%[36] 股东承诺 - 控股股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份，若股价触发条件锁定期自动延长至少6个月[5] - 实际控制人在锁定期满后担任董高期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后有不同期限股份转让限制[6] - 控股股东和实际控制人锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，提前3个交易日公告减持计划[9][10] 股价稳定 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产时启动稳定股价预案[12][13] - 控股股东和实际控制人应在5个交易日内提出增持方案，获批后5个交易日通知公司，披露计划5个交易日后实施增持[12][13] - 增持股份价格不高于上一会计年度经审计每股净资产，若增持前股价连续10个交易日超该值可不再增持[12][13] - 单次稳定股价增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[12][13] - 单一会计年度稳定股价增持资金不超过上市后累计现金分红金额的50%[12][13] - 稳定股价增持资金总额累计不超过上市后累计现金分红总额[12][13] - 若未按方案增持，需公开说明原因、道歉，承担法律责任，股份不得转让[12][13][14] 其他承诺 - 控股股东和实际控制人承诺承担公司社保和公积金补缴费用或损失[15] - 控股股东和实际控制人目前不存在与公司同业竞争情形，承诺未来不从事竞争业务[16][17][18] - 控股股东和实际控制人承诺尽量避免和减少与公司的关联交易，不可避免时遵循公平等原则交易[19][20] - 控股股东和实际控制人同意在符合条件下对公司利润分配方案投赞成票并保护中小股东利益[21] - 控股股东和实际控制人承诺招股说明书无虚假记载等，承担法律责任[23][24] - 若招股说明书有问题影响发行条件，控股股东和实际控制人将在10个交易日内启动回购已转让原限售股份[23][24] - 回购价格按发行价加银行同期存款利息确定[23][24] - 若招股说明书等致投资者损失，控股股东和实际控制人依法赔偿[23][24] - 控股股东非客观原因未履行承诺，需公开说明原因道歉、不得转股、公司可扣减分红支付给受损失方[26] - 控股股东因客观原因未履行承诺，需公开说明原因道歉并研究降低投资者损失方案[26] - 实际控制人非客观原因未履行承诺，需公开说明原因道歉、不得转股、公司可扣减分红直至弥补受损失方损失[27] - 实际控制人因客观原因未履行承诺，需公开说明原因道歉并研究降低投资者损失方案[27][28] 审核情况 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关要求，无异议[37] - 截至公告披露日，申请解除股份限售的股东遵守承诺，无占用资金和违规担保情形[32]

利润分派 - 2023年以153,340,000股为基数，每10股派1.5元，共派23,001,000元[2] - 不同投资者每10股派现不同，补缴税款有别[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] - 权益分派业务申请期为5月11日至29日[7] 其他 - 股东锁定期满后两年减持价不低于发行价，分派后调整[9]

股东参会情况 - 公司股份总数为153,340,000股[3] - 15人代表41,174,763股参加股东大会，占总股份26.8519％[3][4] - 现场3人代表26,332,000股，占17.1723％；网络12人代表14,842,763股，占9.6796％[4] - 13名中小投资者代表15,062,763股，占9.8231％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意39,477,663股，占95.8783%[5] - 《2023年年度报告全文及摘要的议案》同意41,125,163股，占99.8795%[8] - 《2024年度财务预算报告》同意41,125,163股，占99.8795%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意41,111,863股，占99.8472%[11] - 《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》同意13,365,663股，占88.7331%[13] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》同意39,477,663股，占95.8783%[14] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》同意39,477,663股，占95.8783%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意39,477,663股，占95.8783%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决同意13,365,663股，占88.7331%[17] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》总表决同意41,125,163股，占99.8795%[17] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》中小投资者表决同意15,013,163股，占99.6707%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意41,125,163股，占99.8795%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者表决同意15,013,163股，占99.6707%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意39,477,663股，占95.8783%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者表决同意13,365,663股，占88.7331%[19] 其他 - 议案7关联股东回避表决[19] - 议案10.01和议案11为特别决议且获得通过[19]

股东大会信息 - 公司于2024年4月18日决议召开本次股东大会，4月19日发出通知[5] - 现场会议于2024年5月9日15:00召开，网络投票时间为5月9日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，持股41,174,763股，占比26.8519%[10] - 现场会议股东及代表3人，代表股份26,332,000股，占比17.1723%[10] - 网络投票股东12人，代表股份14,842,763股，占比9.6796%[10] - 中小投资者13人，代表股份15,062,763股，占比9.8231%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意39,477,663股，占比95.8783%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[19] - 《2023年度财务决算报告》同意41,125,163股，占比99.8795%[21] - 《2024年度财务预算报告》同意41,125,163股，占比99.8795%[23] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意41,111,863股，占比99.8472%[26] - 《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》同意13,365,663股，占非关联股东有效表决权股份总数88.7331%[28] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[30] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[33] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[34] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意39,477.663股，占比95.8783%[37] 关联股东情况 - 关联股东大连德迈仕投资有限公司持股25,650,000股、何建平持股462,000股回避相关议案表决[29] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[38][39][40]