国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8月 9日；最新有效的转股价格为人民币19.64元/股。 2、2024年第四季度，共有57,019张"宏昌转债"完成转股（票面金额共计 5,701,900元），合计转成290,279股"宏昌科技"股票（股票代码：301008）。 3、截至2024年第四季度末，"宏昌转债"尚有3,738,855张，剩余票面总金额为 373,885,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十八 次会议于 2024年12月18日以现场方式召开。会议通知于2024年12月13日以邮 件、电话的方式发送给各位监事。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主 持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议的公告 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 监事会认为 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动 资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券""保荐人"）作为浙江宏昌电 器科技股份有限公司（以下简称"公司""宏昌科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技首次公 开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动 资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏 昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股 面值1元，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666. ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召 开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"已达到预定可使用状 态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6,427.17万元 （实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终 止。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司募投项目"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"已顺利 建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。为了提高募集资金使用效率，结合 公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元 （实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。 本议案已经公司2024年独立董事第三次专门会议、董事会审计委员会2024年 第七次会议、战略委员会2024年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 1 月 7 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体、短视频）等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、尊重事实、 协同应对的 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | --- | | （2）查看上市公司的主要管理场所； | | （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。 | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或 √ | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间 √ | | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | 务 | | √ 4.关联交易价格是否公允 | | √ 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | | √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 √ | | 等情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 √ | | 审批程序和披露义务 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段： | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十次会 议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月10日以电 话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实 到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。全体董事豁免了本次会议关 于会议通知时间的相关要求。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于向公司2024年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年限制性 ...