一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十三次 会议于2025年4月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁 免了本次关于会议通知的时间要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》。 2、逐项审议通过了《关 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况 序 号 产品名称 产品 类型 资金 来源 起息日期 赎回日期 预计年化 收益率 投资金额 （万元） 协议方 1 招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 三 层 区间 88 天结构 性存款 结 构 性 存款 募集 资金 2025.04.03 2025.06.30 1.30%或 1.95%或 2.15% 2,000 招商银行 股份有限 公司 资的实际收益不可预期。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 1.6 亿 元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过 0.4 亿元，向不 特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）、使用自 有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金管理， ...

2、2025年第一季度，共有128,420张"宏昌转债"完成转股（票面金额共计 12,842,000元），合计转成653,769股"宏昌科技"股票（股票代码：301008）。 3、截至2025年第一季度末，"宏昌转债"尚有3,610,435张，剩余票面总金额为 361,043,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日公 告，同意将控股子公司苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司（以下简称 "纳斯康 迪"）65.93%的股权以人民币2,050万元的价格转让给自然人张春华。具体内容 详见在巨潮咨询网上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025- 009）。 二、进展情况 近日，纳斯康迪已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得苏 州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 变更后《营业执照》登记信息如下： 名称：苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司 统一社会信用代码：91320509MA1XARQR3D 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：2,702.4万(元) 关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更 ...

文章核心观点 - 宏昌科技2024年营收增长但利润显著下滑，面临盈利能力减弱、费用大幅增加和应收账款管理问题，需在控制成本、优化费用结构和加强应收账款管理等方面改进以提升财务健康状况 [6] 宏昌科技2024年财务表现 营收与利润 - 全年营业总收入10.27亿元，同比增长16.09%，归母净利润5246.57万元，同比下降38.93%，扣非净利润3897.0万元，同比下降49.4% [1] - 第四季度营业总收入3.2亿元，同比增长15.78%，归母净利润874.42万元，同比下降69.63%，扣非净利润484.08万元，下降83.82% [1] 盈利能力 - 毛利率为16.35%，较去年同期下降16.88个百分点，净利率为5.04%，同比下降48.2%，成本控制遇挑战致盈利能力减弱 [2] 费用情况 - 销售、管理和财务费用总计8128.31万元，占营收比例7.92%，较去年同期增长46.03% [3] - 销售费用增加72.11%，因新增汽车零部件业务板块和非同控合并苏州纳斯康迪致职工薪酬和业务招待费增加 [3] - 管理费用增加43.79%，因IPO项目和部分可转债项目转固致折旧摊销增加，引入飞书系统和新增2024期限制性股权激励产生股份支付和职工薪酬增加 [3] - 财务费用增加615.06%，因2023年8月发行可转债致利息费用增加 [3] 应收账款与现金流 - 应收账款3.84亿元，占最新年报归母净利润比例高达732.25%，可能暗示应收账款管理存在风险 [4] - 每股经营性现金流0.75元，同比下降57.59%，经营活动现金流状况恶化 [4] 资产与负债 - 货币资金5.38亿元，较去年同期减少32.26% [5] - 固定资产增加49.4%，在建工程减少52.87%，因IPO募投项目和部分可转债项目投入使用 [5] - 短期借款减少65.26%，合同负债增加33.57% [5]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开会议，审议通过增加可转债募投项目实施主体、调整投资结构、向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案，该事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议，此安排符合公司业务发展和规划，未改变募资方向和项目内容，不影响募投项目实施，也不会损害股东利益 [2][6] 募集资金基本情况 - 经证监会同意注册，公司于2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除费用后实际募资净额为37,416.13万元 [2] - 资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具《验资报告》，公司已对募集资金专户存储，并与保荐人、专户银行签订监管协议 [2] 可转债募集资金承诺使用情况 投资项目情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟投资项目总投资额42,976.62万元，拟投入募集资金38,000.00万元，若募资净额低于需求额，不足部分由公司自筹解决 [3] - 公司实际募集资金净额为37,416.13万元 [3] 投资项目进展情况 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金投资项目中“电子水泵及注塑件产业化项目”累计投资20,482.80万元 [3] 可转债募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及向全资子公司实缴出资及提供借款情况 新增实施主体情况 - 公司拟新增全资子公司“浙江宏昌致远汽车零部件有限公司”作为“电子水泵及注塑件产业化项目”的共同实施主体，目的是满足客户订单需求、提升募资使用效果和项目实施质量、激励管理团队、量化业务发展并实现独立核算 [3][4] - 新增主体注册地址为浙江省金华市婺城区秋滨街道双林南街358号，注册资金1000万，成立于2025年1月13日，经营范围包括汽车零部件制造、研发、销售等 [5] 调整内部结构情况 - 为配合新增实施主体建设，满足产能增加和研发实力提升需要，公司在投资总额和用途不变且不影响项目进展的情况下，调整“电子水泵及注塑件产业化项目”内部投资结构，拟调增设备购置及安装费投入，调减土建工程投入 [5] 向全资子公司实缴出资及提供借款情况 - 公司拟使用募集资金1000万元向浙江宏昌致远汽车零部件有限公司实缴出资，同时提供不超过可转债募集资金余额（截止2025年2月28日余额为14,055万元）的借款总额供其实施募投项目 [5] - 借款年利率为0.5%，借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日，可提前还款或到期续借，公司将根据项目建设安排和资金需求在总额范围内逐步拨付 [6] 本次实缴注册资本及提供借款后的募集资金管理 - 公司、宏昌致远分别与募集资金监管银行、保荐人签订《募集资金监管协议》，对募集资金专户管理，公司及子公司将规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务 [6] 对公司的影响 - 本次新增实施主体、调整投资结构及出资借款安排符合公司业务和规划，未改变募资方向和项目内容，不影响募投项目实施，不存在损害股东利益情形 [6] - 募投项目实施主体仍为公司和全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围变更，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [7] 履行的审议程序和相关意见 董事会意见 - 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过相关议案，同意增加实施主体、调整投资结构、向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目 [2][8] 监事会意见 - 公司第二届监事会第二十九次会议审议通过相关议案，认为本次事项内容和决策程序符合相关法律法规和公司规定，符合公司业务发展需要，能提高募资使用效率，有利于为公司和股东创造效益，不存在损害公司和中小股东利益情况 [8] 保荐机构意见 - 国信证券认为公司本次增加实施主体、调整投资结构及出资借款事项已履行必要审批程序，符合相关规定要求，不存在变相改变募资用途和损害股东利益情形，对变更无异议，但需公司及时进行备案环评工作，变更事项尚需股东大会及债券持有人会议审议通过 [8]

文章核心观点 公司董事会提议于2025年4月16日召开“宏昌转债”2025年第一次债券持有人会议，通知了会议基本情况、审议事项、登记事项、表决与决议等相关事宜 [1][2] 召开会议的基本情况 - 会议届次为2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议召集人为公司董事会，由第二届董事会第三十二次会议决定召开 [2] - 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 会议召开日期为2025年4月16日，时间为上午9:30 - 11:30，投票采取记名方式表决 [2] - 会议的债券登记日为2025年4月9日 [2] - 出席对象为在分公司登记在册的“宏昌转债”持有人，可委托代理人出席；债券发行人、其他重要关联方可以参加会议但无表决权 [2] - 现场会议地点为浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室 [2] - 单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人及公司及其关联方可提出临时议案，需提前交易日发出补充通知并公告 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，该议案已通过公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议，具体内容详见2025年3月31日公司在巨潮资讯网披露的相关公告 [4] 会议登记事项 - 登记方式包括自然人、机构债券持有人登记要求，异地可采用电子邮件方式，需填写《参会登记表》，不接受电话登记 [4][5] - 现场登记地点为浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室 [5] - 登记时间为2025年4月14日9:00 - 2025年4月15日17:00 [5] 其他事项 - 会议预计半天时间，出席人员食宿及交通费用自理 [5] 会议的表决与决议 - 表决方式为记名投票，可选择现场或通讯方式，表决票需明确表示同意、反对或弃权，未填等情况视为废票或放弃表决权 [5][6] - 通讯表决需在2025年4月15日12:00前送达表决票，逾期视为未出席，采取电子邮件方式需邮寄原件存档 [6] - 决议须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效，经有权机构批准后方能生效，对全体债券持有人具有法律约束力，公司董事会负责执行 [6] 查备文件 - 附件一为《授权委托书》 [7] - 附件二为《表决票》 [7] - 附件三为《参会登记表》 [7]

会议基本信息 - 浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年第一次债券持有人会议[21] - 债权登记日为2025年4月9日[2] - 会议召开时间为2025年4月16日14:30，现场会议为15:00[2][4] 会议规则 - 债券持有人会议决议须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人同意方有效[2] - 单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提临时议案[5] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人2个交易日内发补充通知[5] 登记与表决 - 登记时间为2025年4月14日9:00 - 2025年4月15日17:00[10] - 电子邮件登记须在2025年4月15日18:30前发送至联系人邮箱[8] - 通讯表决应于2025年4月15日12:00前送达表决票[12] - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[12] 提案相关 - 提案包括总议案和非累积投票提案[19][21] - 非累积投票提案涉及增加可转债募投项目实施主体等[19][21] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次债券持有人会议结束[19] - 表决票需按要求填写，反对或弃权需说明理由[21][22] - 参会登记表需承诺内容真实准确并按时送达[25]

10派1元(含税) 前十大流通股东累计持有： 6581.1万股，累计占流通股比： 67.97%，较上期变化： -17.04万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江宏昌控股有限公司 | 3961.20 | 40.92 | 不变 | | 周慧明 | 1117.44 | 11.54 | 不变 | | 陆宝宏 | 432.00 | 4.46 | 不变 | | 金华宏盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 285.60 | 2.95 | 不变 | | 金华宏合企业管理合伙企业(有限合伙) | 218.40 | 2.26 | 不变 | | 浙江省创业投资集团有限公司 | 180.37 | 1.86 | -101.39 | | 陆宝明 | 121.38 | 1.25 | 不变 | | 许旭红 | 121.38 | 1.25 | 43.50 | | 陆灿 | 72.00 | 0.74 | 不变 | | 曾颜 | 71.33 | 0.74 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 姚亚红 | 3 ...