| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议了《关于 向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认 为《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，确定以 2024 年 12 月 10 日为授予日， 以 10.09 元/股的授予价格向符合激励条件的 75 名激励对象授予 395.72 万股第二 类限制性股票。现将有关事 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十次会 议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月10日以电 话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实 到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。全体董事豁免了本次会议关 于会议通知时间的相关要求。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于向公司2024年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年限制性 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内 资金可滚动使用。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： 二、投资风险及风险控制措施 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月4日（周三）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月4日（周三） 9：15至15：00期间的任意时间。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十六 次会议于 2024年12月4日以现场方式召开。鉴于公司已于2024年11月15日召开第 二届监事会第二十五次会议、于2024年12月4日召开了2024年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。为保证公司规范运作 和监事会的有序运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限 要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主 席周海英女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 5 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》，监事会同意提名凌登洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任 期届满时止。上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于选举公司监事会主席的议案》，选举职工代表监事周海英女士为公司第二届监 事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召 开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等议案，具体内容详见公司于2024年11月19日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 买卖所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券买卖所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 2、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职 务及其任职文件等资料。 二、监事会的审核意见 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业 ...