一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-010 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023年5月15日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为控股子公司青岛百洋易美科技有限公司（以下简称"百洋易美"）提供不超过 4,800 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通过之日 起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、担保进展情况 为满足日常经营资金需求，百洋易美向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下 简称"兴业银行"）申请了不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。 为支持子公司的业务发展，公司与兴业银行签订了《最高额保证合 ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 055 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 2 月 5 日在山东省青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋医药股份有限公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第十六次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司第三届 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东授权代表共计50人，代表有表决权股份数为 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024年2月5日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市 ...

东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件规定，对百洋医药 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 百洋医药根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司及子公司日常经营和业 务发展需要，预计 2024 年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过人民币 89,989.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 81,319.00 万元， 实际发生金额 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司实际情况及经营需要，公司拟调整经营范围，将"危险化学品经营；" 删除，并对《公司章程》中相应的经营范围进行修订。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许 | 第十四条 经依法登记， ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年1月18日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年2月5日9:15—15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》； 公司 2023 年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计 89,915.60 万元，同 时，结合日常经营和业务发 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。 公司 2023 年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计 89,915.60 万元，同 时，结合日常经营和业务发展需要，公司及 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 一、与专业投资机构共同投资概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与专业投资机构北京 百洋众信康健投资管理有限公司、北京市门头沟区京西产业引导基金（有限合伙）、 北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙）及控股股东百洋医药集团有限公司 共同出资设立北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称"投 资基金"），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,950 万元，占出资总额 的 19.80% 。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公 告》。 2024 年 1 月 9 日，投资资金首期募集资金 1.25 亿元已募集完毕，公 ...