漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会 经审核，我们认为：2024 年度公司与关联方的关联交易预计额度系公司日 常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价 公允。2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司 2023 年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际 发生额是按照双方实际业务合作进度确定，符合公司实际情况。上述关联交易未 影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不 存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表 决。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯表 ...

东兴证券股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：漱玉平民（股票代码 301017） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱彤 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：田霈 | 联系电话：010-66555253 | 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定："审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。为进一步完善公司治理结构， 结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总 裁、董事会秘书李强先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会 规范运作，公司董事会推举董事长李文杰先生担任审计委员会委员，与独立董事晏莉女士、 李相杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会期限届满之日止。 公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员 情况如下： 调整前：晏莉女士（主任委员）、李相杰先生 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）特设立董事会提名委员会,并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，漱玉平民大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李相杰先生、赵振 基先生、晏莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人晏莉作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人晏莉，中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业， 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询 （山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李相杰作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李相杰，中国籍，无境外居留权，1967 年生，硕士研究生学历，法学专 业。1993 年 3 月至 2000 年 2 月，任山东纵横家律师事务所合伙人；2000 年 3 月 至 2000 年 12 月，任北京广盛律师事务所专职律师；2001 年 1 月至 2008 年 10 月，任山东舜天律师事务所合伙人；2008 年 11 月至今，任山东誉实律师事务所 主任；2013 年 5 月至 2019 年 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 股利分配制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 股利分配政策 第二条 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充 分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合 理的股利分配方案。 第三条 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳 定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水 平。 第四条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持 续经营能力。 第五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 第六条 公司的利润分配形式及 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规章制度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作、董事和高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作 情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，监事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议名称 | | | 会议召开时间 | | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第 ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 特别提示： 5、根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。" 截至本公告日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 25 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.75 元/股）的情形，预计可能触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价 格修正条件，公司将按照 ...