漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材 料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关制度的公告 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规 范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合本次对于《公司章程》的修订 及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，对《独立董事制度》《对外担保管理制度》 等 37 项管理制度进行补充修订或制定新增。具体修订和制定新增制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定新增 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《股东会网络投票管理制度》 | ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程修正案 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 | 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 | 修改 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 | 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 | 修改 | | 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 | 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 | | | 局注册登记 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 2、会议的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 董事杨策先生、独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公 司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事 ...

股票交易与融资融券情况 - 10月9日公司股价下跌0.18%，成交额为2857.10万元 [1] - 当日融资买入额为276.20万元，融资偿还额为484.57万元，融资净买入额为-208.37万元 [1] - 截至10月9日，融资融券余额合计7155.49万元，其中融资余额7155.49万元，占流通市值的1.60%，该余额超过近一年70%分位水平 [1] - 融券方面，10月9日无融券交易，融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，该水平超过近一年80%分位 [1] 股东结构与经营业绩 - 截至6月30日，公司股东户数为1.41万户，较上期增加7.36% [2] - 同期人均流通股为17259股，较上期减少6.86% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入48.81亿元，同比增长1.30% [2] - 同期归母净利润为3625.09万元，同比增长49.83% [2] 公司分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派发现金红利1.41亿元，近三年累计派现6673.17万元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第八大流通股东，持股126.25万股 [3] 公司基本信息 - 公司全称为漱玉平民大药房连锁股份有限公司，位于山东省济南市历城区 [1] - 公司成立于1999年1月21日，于2021年7月5日上市 [1] - 公司主营业务为医药零售连锁业务，中西成药收入占比达99.03% [1]

| | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 14.95 元/股。 2、2025 年第三季度，共有 10 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 0.10 万元人民 币），合计转成 66 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）；截至 2025 年 9 月 30 日， 合计共有 1,939 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 19.39 万元人民币），合计转成 12,832 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）。 3、截至 2025 年第三季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 7,998,061 张，剩余票面总金额为 79,980.61 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

公司董事会决议 - 公司于2025年9月30日召开第四届董事会第十次会议 [1] - 会议审议通过不向下修正"漱玉转债"转股价格的议案 [1] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格 [1] 转股价格修正安排 - 自2025年10月9日至2025年12月8日期间，即使再次触发向下修正条件，公司亦不提出修正方案 [1] - 上述期间之后，若再次触发向下修正条件，公司董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [1] - 新期间的重新起算日为2025年12月9日 [1]

公司治理与财务决策 - 公司于2025年9月30日召开第四届第十次董事会临时会议，会议形式为现场结合通讯表决[1] - 董事会会议审议了《关于不向下修正"漱玉转债"转股价格的议案》等文件[1]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于不向下修正"漱玉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 9 月 30 日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。 2、2025 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下 修正"漱玉转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"漱玉转债"转股价 格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 12 月 8 日），如再次触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 在此期间之后（从 2025 年 12 月 9 日重新起 ...