| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开第三届 董事会第二十四次会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司 及子公司2024年度对合并报表范围内各级子公司提供的担保额度为人民币158,950.00万元， 其中公司向全资子公司漱玉医药物流（山东）有限公司（以下简称"山东物流"）提供不 超过68,000万元的担保额度，公司向持股51%的控股子公司漱玉医药物流（吉林）有限公司 （以下简称"吉林物流"）提供不超过6,120万元的担保额度。担保额度有效期自2024年第 一次临时股东大会审议通过之日 ...

公司业绩 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为1.94/2.49/3.47亿元，EPS为0.48/0.61/0.86元，当前股价对应PE为26.9/20.9/15.0倍[1] - 公司2023年销售总额位列山东省第一名[5] - 公司2023H1自有品牌产品销售额同比增长率为46%[5] - 公司2023年首次推出股权激励计划，彰显业绩信心[5] - 公司2023-2025年的净利润增长率目标值分别为25%、70%和110%[11] - 公司2022年营收及净利润整体增速稳健，CAGR分别达28.29%和19.28%[14] - 公司2022年公共卫生事件后，四类药品限制陆续放松，为公司营收带来积极贡献[14] - 公司营业收入稳健增长，2023年前三季度实现营收65.34亿元，同比增长24.53%[14] - 公司盈利能力稳中向好，毛利率自2021年起基本维持平稳，2023年前三季度达30.07%[20] - 公司2023-2025年零售业务收入增速分别为17.60%/29.21%/25.12%，批发业务收入增速分别为35.00%/35.00%/35.00%[71] - 漱玉平民公司2023-2025年归母净利润预测分别为1.94/2.49/3.47亿元，同比增长-15.65%/28.55%/39.41%[73] 公司发展 - 公司以“自建、并购、加盟”相结合的方式迅速拓展门店网络[5] - 公司通过股权激励计划吸引和留住优秀管理人才和核心业务骨干[11] - 公司持续引进合格的药学技术人才、专业服务人才，提高市场竞争力[12] - 公司通过“自建、并购、加盟”相结合的方式迅速拓展门店网络，截至2023Q3，直营门店数量达到4,015家，加盟门店数量为2,763家[55] - 公司在辽宁和福建等省外市场通过并购方式快速扩张，截至2023Q3，共并购门店215家和43家[60] - 公司在东北三省及福建连锁化率低于全国平均水平，有望通过专业经营管理能力提升盈利能力[62] - 公司加盟门店数量快速提升，预计2023年第三季度将达到3000家[64] - 公司线上业务实现收入5.8亿元，同比增长61%，约占总营收的13.6%，具有较大的增长空间[65] - 公司公域业务营业收入在2018-2020年快速增长，B2C业务从0.42亿元增长至1.46亿元，O2O业务从0.16亿元增长至1.45亿元[67] - 公司自有商品累计开发SKU数量持续增长，2023年上半年销售额同比增长46%[70] 行业趋势 - 政策加速处方外流，行业内“集中度+连锁化率”提升为大趋势[1] - 2022年全国药品零售企业数量约为63万家，其中连锁企业数量为6,650家，连锁门店数量为36万家，连锁化率约为57.8%[41] - 2013-2022年间，中国零售药店连锁化率稳步提升，但仍低于美国的71.1%[41] - 上海地区的零售药店连锁化率最高，达到92.09%，全国平均水平仅为57.76%[44] - 中国零售药店连锁率存在显著差异，政策支持将推动大型连锁药店扩张[45] - 中国连锁零售药店的市场集中度提升，具有较大发展潜力[47] - 零售药店需提升专业服务能力，布局特色业务以获得差异化竞争优势[48] - 零售药店应加大药学服务团队的培训力度，积极拥抱新技术，打造特色产业[49] - 零售药店行业市场规模持续扩大，未来仍具有较为乐观的增长空间[51] - 零售药店终端销售额增速领先，市场占比稳健提高，具有韧性[53]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》。 公司回购股份的时间、 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 15.00 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 10 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 0.10 万元人民 币），合计转成 66 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）；截至 2024 年 3 月 31 日， 合计共有 75 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 0.75 万元人民币），合计转成 369 股 "漱玉平民"股票（股票代码：301017）。 3、截至 2024 年第一季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"） 首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意漱玉平 民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕2869 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 80,000.00 万元，扣除相关发行费用后 募集资金净额为 79,058 ...

一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 6 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议为紧急临时会议， 根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，监事 会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本 次监事会会议的通知时限要求。本次会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关 规定，鉴于 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 14.10 元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为 13.96 元/股。修正后的转股 价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价， 因此公司本次"漱玉转债"向下修正后的转股价格应不低于 14.10 元/股。根据公司 2024 年 第二次临时股东大会的授权，董事会决定将"漱玉转债"的转股价格向下修正为 15.00 元/ 一、董事会会议召开情况 股，修正后的转股价格自 202 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于向下修正"漱玉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）800 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.00 亿元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交 易所挂牌上市交易，债券简称"漱玉转债"，债券代码"123172"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 3 月 6 日下午 2:45 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决 和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议主持人：李文杰 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

3. 特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第三 届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币 20,000 万元，有效期自 公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使 用。上述议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性 高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单 等； 2. 投资金额：不超过人民币 20,000 万元； | ...