特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"） ...

2024 年度，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定和要求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 监事会成员列席了报告期内部分董事会和所有股东会，对公司经营活动、财 务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效监督和检查。现将 2024 年监事工作情况汇报如下： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会召开会议 7 次，3 名监事均亲自出席会议，无缺席会 议的情况，本年度会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。具体情况和决议内容如下： 1、公司于 2024 年 1 月 2 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，并已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第030041号标准无保留 意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比 上年增 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收 | 678,851,952.86 | 572,438,348.90 | 572,438,348.90 | 18.59% | 500,318,854.64 | 500,318,854.64 | | 入（元） | | | | | | | | 归属于 | | | | | | | | 上市公 | | | | | | | | 司股东 | 15,7 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会 （股东会）通过的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如 下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对纷乱交织的国内外经济形势及汽车产业链普遍竞争日趋严重的 市场环境，公司董事会和管理层始终坚持以研发创新为核心引擎，不断深化管理与 创新，以智能制造、发展新质生产力为抓手，不断提升公司的核心竞争力与抗风险 能力。 2024 年，受益于行业较高景气度及新车型开发与旧车型改款速度加快，公司 订单持续增加，全年新接模具销售订单 8.52 亿元，较去年同期增长 26.97%；截至 2024 年末，公 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，本次公 司（含合并范围内的子、孙公司，以下"公司"均包括合并范围内的子、孙公司） 授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、申请综合授信额度概况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2025 年度公 司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的综合授信 额度（具体额度以银行最 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 附件：唐超先生简历 唐超先生，法学硕士，保荐代表人，自从事投资银行工作以来，曾负责或参 与了尤洛卡 IPO、西部黄金 IPO、海泰科 IPO、唯赛勃 IPO、用友软件所属企业 到境外上市、同力水泥非公开发行、金证股份非公开发行、海泰科可转债、贵糖 股份重组暨云硫矿业借壳上市、物产中大重组暨物产集团（世界 500 强企业）整 体上市、物产中大公司债等项目，保荐了物产中拓非公开发行、张家界非公开发 行、深南电路 IPO、达瑞电子 IPO、中航机电可转债等项目。 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过了以上议案。 近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，相关事宜公告 如下： ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司 使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动 ...