厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东 大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 报告期召 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 董 | 是否连续 | | | | 开董事会 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 事 | 会 | 次 | 两次未亲 | 出席股东 | | | | | | | | | | | 大会次数 | | | 会议次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | | | 出席会议 | | | 刘志云 | 6 | 0 | 6 | 0 | | 0 | | 否 | 4 | 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了 认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘志云作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 姚斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，博士研究生学历，高级工 程师，教授。陕西省"百人计划"特聘教授。1985 年至 1989 年任河南洛阳油嘴油泵厂技术员； 1989 年至 1992 年任河南洛阳第一拖拉机厂工程师；1992 年至 1995 年在西安交通大学攻读 硕士；1995 年至 1999 年历任中国第一拖拉机工程机械公司装备公司高级工程师、技术科长、 副总工程师；1999 年至 2003 年在西安交通大学攻读博士。2003 年至今职教于厦门大学现任 航空航天学院教授，中国机械制造工艺学会委员、固高科技股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今任本公司独立董事。 二、履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 1、出席会议情况 本人姚 斌作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 ...

公司基本信息 - 公司于2021年7月20日在深交所创业板上市，首次发行9500万股[8] - 公司注册资本为38177.4116万元[8] - 公司股份总数为38177.4116万股，每股面值1元[13][14] 股东信息 - 发起人韩萤焕持股9672.15万股，占比64.481%[13] - 发起人太平洋捷豹控股有限公司持股4836.00万股，占比32.240%[13] - 发起人厦门惠福资本投资合伙企业持股253.35万股，占比1.689%[13] - 发起人厦门福瑞高科投资合伙企业持股238.50万股，占比1.590%[13] 股份交易与限制 - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[21] - 公司因减资等收购股份，应在10日内注销；合并等情形应在6个月内转让或注销[21] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，持股不超一千股可一次全转[24] - 董事、监事和高级管理人员在公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等情形不得转让股份[26] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[49] - 年度股东大会于上一会计年度结束后六个月内举行，召集人提前二十日通知各股东[40][49] - 临时股东大会在会议召开十五日前通知各股东[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会提议召开[99,101] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[120] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[121][122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[131] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[134] 特殊情况与处理 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%且超5000万元，或达总资产的5%时，可属特殊情况[137] - 公司年末经审计资产负债率超过70%，或分红年度经营活动产生的现金流量净额为负，可属特殊情况[137] 其他 - 公司制定《股东大会议事规则》，规定股东大会召开和表决程序[65] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[71]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长32.56%至0.57元，净利润同比增长33.13%至2.17亿元，显示盈利能力显著提升 [1] - 营业收入同比增长18.87%至11.4亿元，每股未分配利润同比大幅增长26.05%至1.5元，反映业务规模扩张和留存收益积累 [1] - 净资产收益率提升18.35个百分点至15.67%，每股净资产增长12.5%至3.87元，表明资本运用效率改善 [1] - 每股公积金增长8.25%至1.05元，但每股经营现金流数据缺失 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例微降0.03个百分点至59.88%，总持股量减少1.03万股 [1] - 太平洋捷豹控股和韩萤焕分别保持36.67%和18.33%的控股地位未变动 [2] - 新进股东包括自然人邰崇荣（0.43%）、濮慧玲（0.32%）及景顺长城专精特新量化优选基金（0.3%） [2] - 退出股东涉及陈提示（原持股0.49%）和汇添富旗下两只基金产品（合计减持0.66%） [2] 分红政策 - 公司推出10派1元（含税）的现金分红方案 [3]

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为厦门东 亚机械工业股份有限公司(以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械 《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位为：厦门东亚机械工业股份有限公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表 营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化）、控制活动（包括人力资源、财务报告、销售 业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理 ...

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月24日会议审议通过，董事、监事薪酬待股东会审议[1] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[1] 人员薪酬标准 - 独立董事津贴9.6万元/年（税前）[2] - 董事长韩萤焕税前薪酬390万元/年[2] - 董事罗秀英、总经理韩文浩等多人有相应税前年薪[3][4]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-012 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适 应，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | | 围是:一般项目:气体压缩机械制造; | 围是:一般项目:气体压缩机械制造; | | 气体压缩机械销售;通用设备制造(不 | 气体压缩机械销售;通用设备制造( ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治 理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 （1）主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 1,139,890,899.64 元，比去年同期增长 18.91%；归属 于公司所有者的净利润为 217,229,701.28 元，比去年同期增长 33.23%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 197,795,928.21 元，比去年同期增长 35.56%。 （2）强化技术升级， ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | 无 | | | | | | | - | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | 无 | | | | | | | - | | | | | 其他关联方及其附属企 | 厦门力兴工贸 | | 公司控股股东、实 际控制人韩萤焕之 | | | | | | | | 产品销 | | | 业 | 发展有限公司 | | 女配偶的父亲持有 | 应收账款 | 不适用 | 8.82 | 不适用 | 8.82 | - | | 售 | 经营性往来 | | | | | 90%股份的公司 | | | | | | | | | | | 总计 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | - | 8.82 | - | 8. ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-006 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...