激励计划价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由4.86元/股调整为4.76元/股[3][6][10][11] 权益分派 - 2024年6月5日公司2023年年度权益分派实施，每10股派1元（税前）[7] 激励计划会议审议 - 2023年4月21日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年5月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月10日审议通过调整授予价格和首次授予议案[5] - 2024年4月23日审议通过授予预留部分限制性股票议案[5] - 2024年6月25日审议通过调整授予价格等议案[6] 激励对象公示 - 2023年4月25日至5月4日对拟授予激励对象公示[4]

激励计划进展 - 2023年4月21日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2023年5月17日股东大会同意实施该计划[2] - 2024年4月23日审议通过授予预留部分限制性股票议案[3] 股票调整情况 - 2023年7月10日审议通过调整授予价格等议案[3] - 2024年6月25日审议通过调整授予价格等议案[4] 股票作废情况 - 6名激励对象离职，139,450股限制性股票作废[5] - 作废对公司财务和经营无实质性影响[6]

本激励计划首次授予的激励对象共217名，除6名激励对象因离职不符合归属 条件外，本次拟归属的211名激励对象符合《公司法》《证券法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 厦门东亚机械工业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、作废部分已授予尚未归属限制性股票 及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真实、 完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实, 且全部事实 真实、准确、完整; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公司有关 人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效, 所提供有关文件、资料的复印件与 原件相符; ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-023 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （ ...

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制 性股票授予价格的议案》 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-022 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 董事韩萤焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的 关联人，对本议 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-021 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以总 股本 378,912,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 37,891,200.00 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至 实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 378,912,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东亚机械 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 联系电话：0591-86216516 | | | 保荐代表人姓名：吴小琛 联系电话：0591-86216516 | | | 现场检查人员姓名：戴五七、王成亮 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 日 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 5 7 2024 5 10 | | | 一、现场检查事项 | | | | 不 适 用 | | 监事、高级管理人员名单，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、 | | | 实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件， | | | 查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 ...

2023年年度跟踪报告 中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东亚机械（301028） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 | 联系电话：0591-86216516 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：0591-86216516 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-020 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事、董事会秘书韩文浩先生 特别提示： 二、 议案审议表决情况 6、 ...