| 其他关联方及其附属企业 | | 公 司 控 股 股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人韩萤焕之女 | | | | | | | | | | | 厦 门 力 兴 | 韩文欣配偶的 | | | | | | | | | | | 工 贸 发 展 | 父亲持有 90% | | | | | | | | | | | 有限公司 | 股份的公司 | 应付账款 | 不适用 | 4.39 | 不适用 | 不适用 | 4.08 | 零星采购 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | | 4.39 | | | 4.08 | | - | 法定代表人：韩萤焕 主管会计工作负责人：岳秀丽 会计机构负责人：岳秀丽 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | | 2024 年半年度 | 20 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月19日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年9月11日[3] - 现场登记时间为2024年9月12日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日，代码351028，简称东亚投票[15] - 深交所交易系统投票时间9月19日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9月19日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 会议审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》等3项提案[5] - 议案2 - 3为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[6] 其他事项 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[11] - 会议联系人许志涌，电话0592 - 7395006等[10] - 委托书有效期自委托日至本次股东会结束[20]

业绩与财务 - 2024年半年度报告真实反映财务与经营成果[3] - 以381,774,116股为基数，每10股派1元，派现38,177,411.6元[4][5] - 2024年半年度募集资金存放与使用无违规[6] 决议与会议 - 2023年可转债方案及授权决议有效期拟延长12个月[8][9][10] - 2024年9月19日召开第二次临时股东会[11] - 第三届董事会第十三次会议8月26日召开[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等议案7票同意通过[3][5][6][7][9][10][11] - 修订《公司章程》议案无须股东会审议[7] - 2024年半年度利润分配预案待股东会审议[5]

公司概况 - 公司主要从事机械制造业务，2023年度境外业务收入同比增长18.60%，呈现上升态势[1] - 公司拥有经验丰富的研发团队、强大的经销商团队、专业的技术服务团队以及受到市场广泛认可的品牌价值[1] - 公司加强内部管理和人才建设，与主要供应商建立长期战略合作，通过精益生产提高自动化水平和一体化生产能力来合理控制成本费用[1] 业务拓展 - 公司目前出口海外的业务主要面向东南亚国家，并积极参加当地机械展会[1] - 公司更积极拓展海外市场，建立外贸直销通道，借助"一带一路"更好地布局境外销售网点，扩大出口业务[1] 产品情况 - 公司2023年无油螺杆空压机已经形成小批量出货，螺杆真空泵在工业、食品领域用的行业2023年实现较好的批量销售[1] - 2024年公司加大研发投入，对产品进行全面升级，提升了真空泵、无油螺杆机的产品竞争力[1] 经营展望 - 公司管理层对2024年充满信心，将继续推进高端机型的研发创新、拓宽产品线，开拓销售渠道、搭建更完善的大客户开发团队，建立更完善的外贸通道[1] - 公司不断提升产品竞争力和市场占有率，让生产经营一直保持较好的活力和竞争力[1]

实际控制人股份情况 - 韩萤焕直接持股180,546,800股，占比47.2915%[3] - 韩萤焕等通过控股公司控制90,272,000股，占比23.6454%[3] - 韩文浩直接持股71,480股，占总股本0.0187%[3] - 韩萤焕等合计可控制公司70.9556%股份[3] 一致行动协议 - 原协议2024年7月20日到期续签，有效期至2027年7月20日[2][3][8] - 表决保持一致，意见不同以韩萤焕为准[5][6] - 不得委托协议外其他方行使权益[6] - 变更和解除需协商一致并书面协议[7] - 续签未变更控制权，利于公司稳定[9]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-030 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股为 首次公开发行前已发行限售股份，解除限售股东数量为 2 名，股份数量为 270,818,800 股，占公司总股本的 70.9369%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日（星期一）。 3.本次解除限售股东韩萤焕先生、太平洋捷豹控股有限公司，实际控制人韩文浩 先生、罗秀英女士承诺：自首次公开发行限售股解禁之日起 6 个月内（2024 年 7 月 20 日至 2025年 1月 20日），韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士、太平洋捷豹控股有 限公司不减持其持有的上市公司股份。 一、已发行股份概况 （一）已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复 ...

股本结构 - 公司2021年7月20日创业板上市，发行A股95,000,000股，发行前总股本283,912,000股，发行后378,912,000股[1] - 发行后有流通限制股票288,806,308股，占比76.2199%；无限制90,105,692股，占比23.7801%[1] - 2024年7月11日，2023年限制性股票激励计划2,862,116股上市流通[2] - 限售股解除后，总股本381,774,116股，有流通限制270,998,950股，占比70.9841%；无限制110,775,166股，占比29.0159%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首次公开发行前股份，数量270,818,800股，占比70.9369%[4] - 本次解除限售股东2名，股份270,818,800股，占比70.9369%[16][17] - 韩萤焕限售股180,546,800股，占比47.2915%，本次全解除[18] - 太平洋捷豹控股有限公司限售股90,272,000股，占比23.6454%，本次全解除[18] 股东承诺 - 韩萤焕、太平洋捷豹控股有限公司、韩文浩、罗秀英承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5][7][8][9] - 韩萤焕担任董高期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 韩萤焕、韩文浩、罗秀英、太平洋捷豹控股有限公司2024年7月20日至2025年1月20日不减持[8] 股份变动 - 本次变动前有限售条件流通股270,998,950股，占比70.9841%；变动后135,590,250股，占比35.5158%[20] - 本次变动前无限售条件流通股110,775,166股，占比29.0159%；变动后246,183,866股，占比64.4842%[20] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月22日[15] - 保荐机构对本次首次公开发行前已发行限售股份上市流通无异议[22]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-029 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023 年激励计划简述及首次授予情况 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 17 日，公司分别召开的第三届董事会第四次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。2023 年 7 月 10 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审 议通过《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 2023 年激励计划的简介及首次授予情况如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：211 人； 2、本次归属的限制性股票数量：2,862,116 股，占归属前公司总股本的 0.7554%； 3、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 7 月 11 日 4、本次归属的限制性股 ...

激励计划价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由4.86元/股调整为4.76元/股[3][6][10][11] 权益分派 - 2024年6月5日公司2023年年度权益分派实施，每10股派1元（税前）[7] 激励计划会议审议 - 2023年4月21日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年5月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月10日审议通过调整授予价格和首次授予议案[5] - 2024年4月23日审议通过授予预留部分限制性股票议案[5] - 2024年6月25日审议通过调整授予价格等议案[6] 激励对象公示 - 2023年4月25日至5月4日对拟授予激励对象公示[4]

激励计划进展 - 2023年4月21日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2023年5月17日股东大会同意实施该计划[2] - 2024年4月23日审议通过授予预留部分限制性股票议案[3] 股票调整情况 - 2023年7月10日审议通过调整授予价格等议案[3] - 2024年6月25日审议通过调整授予价格等议案[4] 股票作废情况 - 6名激励对象离职，139,450股限制性股票作废[5] - 作废对公司财务和经营无实质性影响[6]