厦门东亚机械工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。 临时股东大会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日 起二个月以内召开临时股东大会: 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确厦门东亚机械工业股份有限公司 (以下简称"公司")股东大会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股 东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》(以下简称"规范运作指引")和《厦门东亚机械工业股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况, 参加相关会议, 查阅 有关文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善厦门东亚机械工业股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和 职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程及其他有关规定, 制定本 制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员, 应当由上市公 司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定联系人。董 事会秘书对公司和董事会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司 高级管理人员的义务, 享有相应的工 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-042 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 （2023 年 12 月）》、《 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-040 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事、董事会秘书韩文浩先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 ...

海外市场拓展 - 公司目前出口海外的业务主要面向印尼、越南、马来西亚、菲律宾等东南亚国家 [1] - 2023年公司积极参加了越南、印尼、马来西亚、菲律宾等国的机械展会，海外业务呈现稳健上升态势 [1] - 公司未来将更积极拓展海外市场，借助"一带一路"更好地布局境外销售网点 [1] 国产替代进程 - 国内企业不断进行技术改进和创新，已具备国产替代能力 [1] - 公司产品不断推陈出新，技术迭代升级，2023年产品得到国内多家头部企业认可，实现较好的国产替代 [1] - 公司未来将继续加大研发投入，提升国产替代能力和产品竞争力，进一步提高市场占有率 [1] 毛利率与成本控制 - 公司近年来综合毛利率保持在30%以上 [1] - 毛利率保持优秀的原因包括：经验丰富的研发团队、强大的经销商团队、专业的技术服务团队以及广泛认可的品牌价值 [1] - 公司通过多年供应链建设，建立了良好的、稳定的、高效的供应链体系，能够有效应对原材料波动 [1] - 公司加强内部管理和人才建设，通过精益生产提高自动化水平和一体化生产能力，合理控制成本费用 [1] 新产品发展 - 公司无油螺杆空压机已形成出货，将继续加大推广力度，争取加快实现规模效益 [1] - 公司螺杆真空泵在工业领域应用广泛，2023年实现较好销售 [1] - 公司将继续提升真空泵产品竞争力，加大研发投入，尽快在新能源、半导体等高端领域取得突破 [1]

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为250,612,271.86元，同比增长20.74%[5] - 年初至报告期末营业收入为737,913,853.33元，同比增长16.30%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为250,612,271.86元，同比增长20.74%[14] - 公司2023年第三季度营业总收入为737,913,853.33元，同比增长16.3%[21] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为40,824,629.99元，同比下降3.45%[5] - 公司2023年第三季度归属于公司所有者的净利润为40,824,629.99元，同比下降3.45%[14] - 净利润为131,490,426.78元，同比下降7.0%[22] - 归属于母公司股东的净利润为131,490,426.78元，同比下降7.0%[22] - 基本每股收益为0.35元，同比下降5.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为197,831,427.24元，同比增长42.45%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-312,008,578.65元，同比增长39.04%，主要系本期未赎回的理财减少[10] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为644,015,043.72元，同比增长18.0%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为197,831,427.24元，同比增长42.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-312,008,578.65元，同比减少39.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,851,631.09元，同比减少25.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额为617,719,216.58元，同比减少42.7%[24] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为100,287,224.66元，同比增长17.3%[23] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为56,756,465.17元，同比增长6.1%[23] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为585,000,000.00元，同比增长128.0%[23] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为820,000,000.00元，同比增长17.2%[23] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为56,836,800.00元，同比减少25.0%[24] 资产与负债 - 应收账款为146,838,453.38元，同比增长53.85%，主要系三季度发货增长所致[10] - 在建工程为87,859,085.25元，同比增长402.06%，主要系空压机制造基地工程项目建设投入增加[10] - 应付票据为70,000,000.00元，同比增长133.33%，主要系本期末已开具未到期的银行承兑汇票增加[10] - 公司2023年第三季度货币资金为621,970,386.58元，较年初下降21.25%[18] - 公司2023年第三季度应收账款为146,838,453.38元，较年初增长53.85%[18] - 公司2023年第三季度在建工程为87,859,085.25元，较年初增长402.07%[18] - 公司2023年第三季度存货为157,012,833.80元，较年初下降18.15%[18] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为236,454,588.06元[18] - 公司2023年第三季度固定资产为248,136,533.23元，较年初下降7.88%[18] - 资产总计为1,776,974,258.14元，同比增长8.3%[19] - 负债合计为512,217,075.80元，同比增长11.7%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1,264,757,182.34元，同比增长6.9%[20] - 合同负债为232,620,472.74元，同比增长6.4%[19] 投资收益与减值损失 - 投资收益为5,644,920.65元，同比增长367.63%，主要系本期赎回的理财较上年同期增加[10] - 信用减值损失为-3,175,952.58元，同比下降141.71%，主要系本期应收项目减值损失增加[10] 研发费用 - 研发费用为37,152,105.52元，同比增长15.3%[21] 股东持股情况 - 公司股东韩萤煥持股比例为47.65%，持股数量为180,546,800股[12] - 公司股东太平洋捷豹控股有限公司持股比例为23.82%，持股数量为90,272,000股[12] 营业成本 - 营业总成本为602,797,273.38元，同比增长21.4%[21]

公司基本信息 - 公司股票简称为东亚机械，股票代码为301028[11] - 公司的法定代表人为韩萤焕[12] - 公司联系人为韩文浩，联系电话为0592-7395006[12] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为487,301,581.47元，同比增长14.14%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为90,665,796.79元，同比下降8.51%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为118,486,378.94元，同比增长130.70%[15] - 公司2023年上半年末总资产为1,705,541,400.41元，同比增长3.92%[15] 公司产品及应用领域 - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、真空泵、离心式压缩机、无油式压缩机等系列及配套设备，广泛应用于多个行业领域[20] - 公司专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，提供综合性压缩空气系统解决方案[21] - 公司产品包括无油螺杆式空气压缩机系列，应用于新能源、集成电路、医疗、食品等行业领域[21] - 公司还生产涡旋空气压缩机，适用于实验室、医院等洁净无油场所，精密电子、食品饮料等行业[23] - 公司的螺杆式空气压缩机以永磁变频螺杆空压机为主，具有高可靠性、高能效、噪音小等特点，广泛应用于化工、汽车、电子等行业[24] - 公司的永磁变频螺杆空气压缩机适用于多种工况，可以应用于汽保行业、激光切割机行业、机械加工、汽车、电子等行业[25] 公司经营模式及发展战略 - 公司主要经营模式包括研发模式、采购模式、生产模式和销售模式，销售模式分为经销和直销[49][50] - 公司在2023年半年度报告中提到，空气压缩机市场持续增长，节能替换趋势明显，更加节能的空气压缩机成为市场主流[51] - 公司作为国内领先的压缩空气系统提供商，深耕空压机制造生产研发，不断提高创新技术研发能力和优化生产制造工艺水平[51] 公司财务报告及股东情况 - 公司2023年上半年财务报告显示，流动资产总额为1,189,509,467.60元，较年初增长3.65%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，非流动资产总额为516,031,932.81元，较年初增长4.55%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，资产总额为1,705,541,400.41元，较年初增长3.92%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，流动负债总额为464,502,409.32元，较年初增长6.21%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，非流动负债总额为24,572,049.77元，较年初增长15.79%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，负债总额为489,074,459.09元，较年初增长6.68%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，所有者权益总额为1,216,466,941.32元，较年初增长2.87%[152] - 公司2023年上半年财务报告显示，营业总收入为487,301,581.47元，较去年同期增长14.17%[152] - 公司2023年上半年财务报告显示，营业总成本为392,921,302.25元，较去年同期增长18.77%[152] - 公司2023年半年度报告显示，股份变动情况中，有限售条件股份为270,818,800股，占比71.47%[136] - 公司股东持股情况显示，前10名股东中持有无限售条件股的数量分别为4,170,800股、2,816,600股、2,208,100股、2,030,200股、1,936,000股、1,739,498股、1,292,100股、1,109,800股[138]

活动信息 - 活动名称：2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 12 日（周五） 14:30-16:15 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：厦门东亚机械工业股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-013 [1] - 公告日期：2023 年 5 月 8 日 [2] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整 [2]

财务表现 - 公司一季度收入维持增长，但利润有所下降 [1] - 毛利率同比去年一季度有所下降，但仍维持在30%以上 [1] - 公司将继续控制各项费用，巩固利润水平 [1] 产品与市场策略 - 公司多层次产品布局，持续走高端路线并实现国产替代 [1] - 布局中低端市场以提高市场占有率 [1] - 去年年底推出的新产品一季度广受市场认可 [1] - 公司将继续推动无油螺杆空压机、干式真空泵的销售 [2] - 离心空压机预计2024年实现客户端验证 [2] 股权激励计划 - 公司通过股权激励留住优秀员工，激发管理人员和核心骨干的积极性 [1] - 股权激励计划的业绩指标基于公司历史业绩、行业现状和未来发展规划 [1] 新厂建设与再融资 - 新厂地基已基本完成，预计2025年投产 [2] - 公司将根据战略及经营情况进行必要的再融资 [2] 未来规划与增长空间 - 公司将继续加快高端产品国产替代，布局中低端市场 [2] - 加大东南亚市场布局，参加越南、印尼、马来西亚等国外机械展会 [2] - 公司对未来增长空间充满信心 [2]