第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-099 东莞怡合达自动化股份有限公司 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人 员 组 成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名，并由董 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 097 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰 以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-095 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司合计持股 5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司及其一致 行动人东莞红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资基金合伙企业（有 限合伙）、深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持公司股份的预披 露公告》（公告编号：2023-022），深圳市创新投资集团有限公司（以 下简称"深创投"）及其一致行动人东莞红土创业投资有限公司（以下 简称"东莞红土"）、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"红土投资"）、深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"红土智能"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式或自公告之日起 3 个交易日后的 ...

公司概况和发展战略 - 公司主要从事FA工厂自动化零部件和FB非标零部件的研发、生产和销售 [1][2][3][4][5][7][10] - 公司采取自制、OEM供应和集约化采购相结合的产品供应方式 [7][8][9] - 公司致力于打造一站式供应平台,为客户提供标准化和定制化的自动化零部件 [10][11][12] - 公司未来将重点发展FB非标零部件业务,提升在客户设备BOM表中的占比 [13][14][15] - 公司正在加大海外市场的布局,主要通过当地代理商和自建子公司的方式开拓海外市场 [16][17] 产能消化和应收账款管理 - 公司下游行业需求持续旺盛,现有产能将无法满足订单,本次募投项目将有效扩充产能 [3][4] - 公司应收账款增加主要是由于客户规模增加和会计政策调整,公司制定了严格的信用政策并加强回款管理 [5][6] 客户和市场分析 - 公司下游行业涵盖新能源、3C、汽车、光伏、工业机器人等众多领域,市场空间广阔 [2][3] - 公司作为行业头部企业,能够获得较大发展,未来市场集中度将进一步提高 [3] - 公司在产品丰富度、品牌和客户、供应链管理、本地化服务等方面具有较高壁垒 [10]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-094 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及原激励对象 2 名，回购注销的限制性股票数量共计 18,720 股，占回购注销前公司总股本的 0.0032%，回购价格为 26.05 元/股， 回购金额为人民币 487,656 元。 2、公司已于 2023 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销 完成后，公司总股本由 577,811,520 股减少为 577,792,800 股。 一、2022 年限制性股票激励计划履行的审议程序 1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审 议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...

公司发展决策 - 公司始终围绕全行业、全品类进行产品开发，解决客户工程师在自动化设备设计中的痛点和难点 [2] - 公司秉承以客户为中心的初心，系统性降低自动化设备的使用成本，推动自动化行业的技术进步 [2] - 公司已开发150余万种SKU，超过210个大类，3,539个小类，累计服务30余万工程师，打造了行业内领先的一站式采购平台 [2] 一站式供应平台的关键能力 - 公司与工程师构建强粘性关系，从源头锁定订单 [3] - 公司深耕自动化设备行业，构建约150万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，满足客户"一站式"的采购需求 [3] - 公司建立了敏捷制造的自制供应体系、OEM供应以及集约化采购的产品供应体系，通过数字化、智能化的仓储管理系统提高了供应链效率 [3] 下游行业覆盖 - 公司的下游行业覆盖新能源、3C、汽车、光伏、工业机器人、医疗、半导体等众多高景气行业 [4] - 公司的产品基本为泛标准件，能够很好地适应各个行业的应用场景，同时也能针对特定场景进行产品开发 [4] 销售团队情况 - 公司建立了一支经验丰富的销售团队，下设14个销售工程师团队和17个销售办事处，销售团队超过600人 [5] - 公司可通过在线服务、电话热线、驻地人员拜访等多种方式，协助客户完成从项目启动、产品选型到交付应用全环节的服务支持 [5] 海外拓展计划 - 公司在海外市场的布局是一个中长期的战略，看好东南亚等地区的自动化产业发展以及国内优势行业在海外的产业升级机会 [6][7] - 公司在东南亚地区主要通过当地代理商+备库的形式开展业务，在越南等增长较快的市场拟以自建子公司或办事处+自建仓库的模式开展 [7] 财务指标分析 - 公司净利润与经营活动现金流量净额的差异主要是由于随着经营规模扩大，存货和应收款项金额增加较多所致 [8][9] - 公司应收账款周转率有所下降主要是由于将收到的商业承兑汇票列报在应收账款中所致，扣除此影响后公司指标处于合理范围 [9] SKU拓展情况 - 公司对SKU数量的增长没有具体目标，每年都有上架和下架的SKU品类 [10] - 公司产品中心会围绕下游不同行业和应用场景进行产品优化，满足不同客户需求 [11]

对公司价值的合理判断，决定提前终止本次减持计划，未完成减持的 股份在减持期间内将不再减持。 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前终止的公告 公司持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公 告》（公告编号：2023-023），伟盈新能源科技（无锡）有限公司（以 下简称"伟盈"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日通过集中竞价交易方式或自公告之 日起 3 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日通过大宗交易方式减持公司股份不超过 12,038,940 股，即不超 过公司总股本的 2.5%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股 本、配股等股份变动事项，上述减 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二三年九月 股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行 ...

关于申请向特定对象发行股票更新募集说明书（注册稿） 特此公告。 等申请文件的提示性公告 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特 定对象发行股票于 2023 年 7 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中 心审核通过，并于 2023 年 8 月 14 日向中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）提交注册文件。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-092 鉴于公司 2023 年半年度报告已披露，根据中国证监会《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》等文件规定，公司会同相关中介机构对 募集说明书（注册稿）等申请文件进行了更新，具体内容详见同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东莞怡合达自动 化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集 说明书（注册稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》及相关公告文 件。 东莞怡合达自动化股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事 ...