人员数据 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元[2] 风险保障 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等[5] - 20名从业人员近三年受监管措施等[5] 审计决策 - 2024年公司审议通过续聘公证天业为审计机构[6][9] - 2025年审计委员会审议通过2024年财务报表议案[9] - 审计委员会认为公证天业2024年年报审计表现良好[11]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] 任职限制 - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事不超六年[11] 候选人承诺 - 声明与公司无影响独立性关系，符合要求[1] - 承诺材料真实准确完整，愿担责[12] - 承诺任职遵守规定，勤勉尽责[12] - 承诺不符资格及时报告并辞职[12]

现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 有效期自股东大会通过起12个月，资金可循环使用[3] - 授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件[4] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[8] - 风险控制措施有选安全品种等[9] 审议情况 - 多会议审议通过现金管理议案[12][13][14]

股份与股本 - 公司已发行股份数为6627.7427万股，股本结构为普通股66,277,427股[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 财务资助与收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[4] 人员任职与变动 - 担任法定代表人的董事或者经理辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[2] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情况下书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[8] 会议审议与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议[12] 会议召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见，同意则在5日内发出通知[14] - 股东大会通知应包含会议时间、地点、审议事项等内容[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[28] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[35] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[40] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[40][41] 章程修订 - 公司于2025年4月18日召开相关会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案[1] - 《公司章程》等部分条款修订，原条款序号等相应调整，“股东大会”统一为“股东会”[63]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务，涉及铜、银等原料期货品种[2] - 占用保证金最高额度不超3000万元，期限不超12个月[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[5] - 拟采取与经营匹配、控资金规模等风控措施[6] 决策意见 - 董事会同意开展，明确额度和期限[12] - 监事会认为利于避险，程序合规[13] - 独立董事认为可降风险，不损股东利益[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名李静为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责通报[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿元敞口综合授信额度[2] - 授信种类含贷款、银行承兑汇票等[2] - 授信额度可循环使用，期限内有效[3] 授权与审批 - 授权法定代表人在额度内办信贷业务[3] - 申请须经2024年年度股东大会批准[4] 担保事项 - 综合授信可用公司合法财产作抵押物担保[2]

财务审计 - 公证天业对中熔电气2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 西安赛诺克2024年往来累计发生额143.30万，期末余额133.16万[5] - Sinofuse 2024年往来累计发生额40.27万，期末余额11.86万[5] - 孙公司等2024年往来累计发生额不等，期末余额不等[5] - 子公司其他应收款累计发生额5441.31万等，期末余额6008.41万[5]

董事会提名 - 公司董事会提名杨林安为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

审计机构续聘 - 2025年4月18日公司审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构议案[2,11,12] 审计机构情况 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] - 2024年度公证天业经审计收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3,4] 审计机构处罚情况 - 公证天业近三年因执业行为受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次[4] - 20名从业人员近三年因公证天业执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名从业人员受行政处罚各1次[4] 公司审计费用 - 2024年度公司财务报告审计费用75万元（不含税），年报审计费用65万元，内控审计费用10万元[7] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签署8家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署中熔电气、药石科技，项目质量控制复核人近三年复核芯朋微等[5] - 2025年3月3日签字注册会计师张昕在药石科技审计项目中程序执行不到位，被出具警示函[5]