中熔电气(301031)

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中熔电气(301031) - 独立董事候选人声明与承诺-李静
2025-04-20 15:48
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_李静__作为西安中熔电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人西安中熔电气股份有 限公司董事会提名为西安中熔电气股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...
中熔电气(301031) - 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
2025-04-20 15:48
套期保值业务概况 - 开展商品期货套期保值业务规避铜、银等原材料价格波动风险[1] - 套期保值期货品种与铜、银等原料相关[2] 业务限制 - 占用保证金最高额度不超3000万元人民币[3] - 业务期限不超12个月[3] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金[4] - 存在市场、资金等六种风险[5][6] 应对措施 - 拟采取五项风险控制措施应对风险[7] 业务可行性 - 开展期货套期保值业务有六点可行原因[10][11] - 开展交易利于提升盈利能力和竞争力[13]
中熔电气(301031) - 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-20 15:48
薪酬方案审议 - 2025年度董高薪酬方案4月18日经董事会审议通过,董事方案尚需股东大会审议[1] 适用期限 - 董事方案自股东大会通过至新方案审批,高管方案自董事会通过至新方案审批[2] 薪酬标准 - 内部董事按标准与考核领薪,外部董事不领,独董津贴年6万税前按月发[3] - 高管薪酬按职务、绩效和业绩综合评定[3] 发放规则 - 董高薪酬按月发,离任按实际任期算,个税公司代扣代缴[4][5] 方案生效 - 高管方案董事会通过生效,董事方案股东大会通过生效,独董一致同意[5][6]
中熔电气(301031) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-20 15:48
一、会计政策变更概述 2023年10月,财政部颁布《企业会计准则解释第17号》,规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容,该解释自2024年1月1日起施行。 证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2025-046 西安中熔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 西安中熔电气股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财 政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的规定, 及公司精益化成本管理的需要对公司会计政策进行的变更和调整。符合相关法律法 规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 (二)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将严格执行《企业会计准则解释第17号》、《企业 会计准则解释第18号》、《企业会计准则第1号——存货》的相关规定。其他未变更 部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...
中熔电气(301031) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-20 15:48
独立董事评估 - 公司董事会对刘志远、黄庆华、花蕾独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及其主要股东等无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立董事独立性要求[1]
中熔电气(301031) - 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
2025-04-20 15:48
人事变动 - 2025年4月18日公司选举范明辉为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期三年,由范明辉与8名非职工代表董事组成[1] 人员信息 - 范明辉1982年8月出生,本科学历,有丰富工作履历[4] - 截至公告披露日,范明辉间接持有公司股份379,986股[4] - 范明辉与公司实际控制人等不存在关联关系[4]
中熔电气(301031) - 2024年年度财务报告
2025-04-20 15:48
业绩总结 - 2024年度营业总收入14.21亿元,同比增长约34.11%[23] - 2024年度营业总成本11.89亿元,同比增长约29.39%[23] - 2024年度净利润1.87亿元,同比增长约60.65%[24] - 2024年度综合收益总额1.85亿元,同比增长约59.81%[24] - 2024年基本每股收益2.83元,同比增长约60.90%[25] - 2024年稀释每股收益2.69元,同比增长约59.17%[25] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为288,179,053.36元,期初余额为216,114,943.66元[16] - 2024年12月31日应收票据期末余额为438,296,756.70元,期初余额为242,023,111.90元[16] - 2024年12月31日应收账款期末余额为609,798,861.96元,期初余额为442,571,851.45元[16] - 2024年12月31日预付款项期末余额为3,100,946.27元,期初余额为2,662,231.83元[16] - 公司资产总计期末余额为22.39亿元,期初余额为16.83亿元,增长32.91%[17] - 公司负债合计期末余额为10.79亿元,期初余额为6.98亿元,增长54.59%[18] - 公司所有者权益合计期末余额为11.60亿元,期初余额为9.86亿元,增长17.60%[19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长19.38%[28] - 2024年经营活动现金流入小计同比增长19.40%[28] - 2024年经营活动现金流出小计同比增长17.17%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长44.29%[29] - 2024年投资活动现金流入小计同比下降99.51%[29] - 2024年投资活动现金流出小计同比下降69.88%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大7.22%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增长101.24%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计同比增长206.94%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降16.48%[29] 其他信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见,签署日期为2025年4月18日[3] - 公司主要产品为熔断器、手动维护开关等,将收入确认确定为关键审计事项[7] - 2024年度纳入合并范围的子公司共7户[55] - 财务报表于2025年4月18日经第三届董事会第二十次会议批准报出[55] - 公司2007年4月成立,设立时注册资本300万元,2021年变更后注册资本为6627.7427万元[51]
中熔电气(301031) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-20 15:48
业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入14.21亿元,比上年同期增长34.11%[3] 产品情况 - 公司现有120余个产品系列、9000多种产品规格[3] - 激励及智能熔断器形成500VDC、1000VDC、1500VDC三个平台系列产品[3] - 防雷专用后备保护熔断器有500V、800V、1000V、1500V等电压等级[3] 会议情况 - 2024年公司董事会共计召开五次会议[5] - 第三届董事会第十五次会议应到董事9人,实到9人,表决15个议题[5][6] - 第三届董事会第十六次会议应到董事9人,实到9人,表决《关于回购公司股份方案的议案》[7] - 董事会审计委员会报告期内召开四次会议[12] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开一次会议[13] - 报告期内公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计二次[17] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过修订《公司章程》和公司相关治理制度议案[18] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会,审议通过年度报告、董事会和监事会工作报告等多项议案[18] 未来展望 - 2025年公司将推进ERP、MES、PLM、QMS等系统深化应用,建设EDI及CRM系统[19] - 公司销售额增长要考虑质的增长,重点目标行业销售额增长率应高于行业增长率[19] 研发与投入 - 公司将持续加大研发投入,推进主营产品升级和新产品开发[19] - 公司将加大试验资源投入,扩大试验设施、设备购置,引进专业人才[19] - 公司将和高校、科研机构深入合作,针对前瞻技术进行合作开发[19] 市场扩张 - 截至公告披露日,多家海外孙公司和子公司已设立完毕[20] - 2024年泰国工厂顺利投产并通过客户考察,2025年将加速推进泰国新产线设备引入及调试[20] - 2025年公司将推进日本孙公司设立完成,加大海外市场布局[20]
中熔电气(301031) - 募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-20 15:48
募集资金情况 - 公司首次公开发行1657万股,每股发行价26.78元,募集资金总额4.437446亿元,净额3.9618365694亿元[8] - 截至2024年12月31日,结余募集资金1035.09674万元,专户余额相同[10] - 已支付发行费用4756.094306万元,投入募投项目3.860627484亿元,超募资金永久补充流动资金1000万元,利息等净额1023.005886万元[11][12] 项目投资调整 - 2022年6月30日,智能电气产业基地项目投资总额由2.24484亿元调为2.311771亿元,研发中心项目由3784.65万元调为4105.84万元,拟用超募990.5万元增资[17] 资金使用情况 - 2021年8月27日,同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[18] - 2023年8月24日,公司同意使用超募资金1394.82万元及相关收益用于自动化生产线项目建设,截至2024年12月31日已使用1149.20万元[22][33] - 2023年8月24日,公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理,有效期12个月[23][34] 项目进度 - 智能电气产业基地建设项目累计投入进度为100.63%,研发中心建设项目累计投入进度为102.95%[32] 合规情况 - 公证天业认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定,如实反映存放与使用情况[6] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息,本报告期内无违规情形[34]
中熔电气(301031) - 关于董事会换届选举的公告
2025-04-20 15:48
董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年5月届满,4月18日通过换届选举议案[2] - 第四届董事会将选5名非独立董事、3名独立董事,任期三年[3] 股东持股 - 方广文持有公司股份9,155,404股,为实际控制人[7] - 石晓光直接持有4,637,607股[8] - 王伟直接持有2,398,369股[10] - 刘迮欣垚间接持有37,998股[13] 人员任职 - 刘迮欣垚2025年1月至今任研发本部负责人[13] - 刘风云任国浩律师(西安)事务所主任等职[14] - 李静就职于希格玛会计师事务所[14] - 杨林安任西安电子科技大学教授[15]