人员数据 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元[2] 风险保障 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等[5] - 20名从业人员近三年受监管措施等[5] 审计决策 - 2024年公司审议通过续聘公证天业为审计机构[6][9] - 2025年审计委员会审议通过2024年财务报表议案[9] - 审计委员会认为公证天业2024年年报审计表现良好[11]

董事会提名 - 公司董事会提名刘风云为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无相关处罚、谴责等情况[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

董事会提名 - 公司董事会提名杨林安为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] 任职限制 - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事不超六年[11] 候选人承诺 - 声明与公司无影响独立性关系，符合要求[1] - 承诺材料真实准确完整，愿担责[12] - 承诺任职遵守规定，勤勉尽责[12] - 承诺不符资格及时报告并辞职[12]

审计机构续聘 - 2025年4月18日公司审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构议案[2,11,12] 审计机构情况 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] - 2024年度公证天业经审计收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3,4] 审计机构处罚情况 - 公证天业近三年因执业行为受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次[4] - 20名从业人员近三年因公证天业执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名从业人员受行政处罚各1次[4] 公司审计费用 - 2024年度公司财务报告审计费用75万元（不含税），年报审计费用65万元，内控审计费用10万元[7] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签署8家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署中熔电气、药石科技，项目质量控制复核人近三年复核芯朋微等[5] - 2025年3月3日签字注册会计师张昕在药石科技审计项目中程序执行不到位，被出具警示函[5]

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[2][15] - 会议股权登记日为2025年5月7日[2] - 本次股东大会审议13项议案[4][6] - 第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[6][19] - 全部议案表决结果对中小投资者单独计票并披露[7] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[8] - 网络投票代码为351031，简称中熔投票[13] - 深交所系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[14] - 本次会议会期预计半天，股东费用自理[11]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内控自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见，日期为2025年4月21日[1][2] - 公司内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果为3票同意、0票反对等[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16] 资金管理 - 公司决定用不超30,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[12]

利润分配 - 2024年度以66,015,827股为基数，每10股派现金红利6.5元，合计42,910,287.55元，每10股转增4.8股，合计转增31,687,596股[7] - 2025年中期现金分红需满足中期合并报表营业收入同比增长不低于10%[9] - 2025年中期现金分红金额上限为每10股派发现金红利0.7元[10] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为9票同意[3][5][6][7][12][13][14][15] - 《2024年度财务决算报告》经审计并出具标准无保留意见审计报告[7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[12] 公司治理 - 董事会同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人提名表决均为9票同意[17][20] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议，含董事会换届、取消监事会等[17][18][21][25][26][27] 薪酬制度 - 公司独立董事2025年度津贴标准为每年6万元（含税），按月发放[27] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》通过，方案自审议通过后实施[27] 资金运作 - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信及担保事项需提交2024年年度股东大会审议[28] - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会通过起12个月内有效，额度内可滚动使用[28][29] - 公司开展商品期货套期保值业务，占用可循环使用保证金最高额度不超过3000万元，期限不超过12个月[30] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起将存货成本核算方法由实际成本法变更为标准成本法，无需提交股东大会审议[31] 会议安排 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公司拟定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[32]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润1.87亿元，母公司净利润2.04亿元[2] - 2024年营业收入14.21亿元，现金分红4953.80万元，研发投入1.36亿元[9] - 近三年累计现金分红1.29亿元，研发投入3.12亿元，占累计营收9.63%[10] 利润分配 - 按母公司注册股份50%提取法定盈余公积3313.87万元[2] - 以6601.58万股为基数，每10股派现6.5元、转增4.8股[3] - 2025年中期分红需营收同比增不低于10%，上限每10股派0.7元[5][6] 其他情况 - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会审议[13]