募集资金情况 - 公司首次公开发行1657万股A股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 2021年度首次公开发行股票募集资金总额为39,618.37万元[28] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元，超募资金为3,385.32万元[29] 资金使用情况 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[11] - 2021年12月7日，公司使用1000万元超募资金永久性补充流动资金[15] - 2023年8月24日，公司同意用超募资金1394.82万元及相关净额用于自动化生产线项目建设[15] - 截至2024年12月31日，公司已使用1149.20万元超募资金用于自动化生产线项目建设并完成验收转固[16] - 2023年8月24日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 报告期内投入募集资金总额为1,497.40万元[28] - 已累计投入募集资金总额为39,606.27万元[28] - 公司拟使用990.50万元超募资金对募投项目增加投资，截至2024年12月31日已全部投入[29] 项目投资情况 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22448.40万元调整为23117.71万元，“研发中心建设项目”由3784.65万元调整为4105.84万元[10] - 智能电气产业基地建设项目承诺投资22,448.40万元，期末投资进度为100.49%，累计实现效益16,533.92万元[28] - 研发中心建设项目承诺投资3,784.65万元，期末投资进度为102.95%[28] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，期末投资进度为100.00%[28] - 永久补充流动资金承诺投资1,000.00万元，期末投资进度为100.00%[28] - 自动化生产线建设项目承诺投资1,394.82万元，本报告期投入1,149.20万元，期末投资进度为82.39%[28] 其他情况 - 截至2024年12月31日，结余募集资金1035.09674万元，均为专户余额[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1035.10万元，将用于支付项目尾款和质保金[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0%[28] - 公司因厂房工程建设、设备采购及安装调试进度影响，决定调整募投项目建设期[28] - 部分募投项目达到预定可使用状态的时间从2022年12月调整至2023年6月[29] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，无违规情形[21]

资金占用制度 - 制度防止大股东等关联方占用公司资金，维护权益[2] - 明确经营性和非经营性资金占用定义[2] 资金往来规定 - 公司与关联方经营性资金往来限制占用资金[4] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[5] 责任与审查 - 董事等对资金和财产安全负有法定义务[9] - 财务部定期检查上报非经营性资金往来审查情况[11] 处理措施 - 关联方资金占用可冻结大股东股份[10] - 对协助侵占资产责任人给予处分追责[12][13]

公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事黄庆华出席情况[2] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开2次，黄庆华均出席[3] 合规运营 - 关联交易定价公允，无操控利润等行为[4] - 按规定使用募集资金，无违规及披露问题[5] - 报告期内无担保和资金占用情况[6] 未来展望 - 2025年独立董事将秉承原则履职[12]

公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事刘志远通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开2次，刘志远均亲自出席[3] 合规情况 - 2024年公司关联交易定价合理，无操控利润等行为[4] - 募集资金专款专用，无违规使用及未披露情况[5] - 2024年未提供担保，无资金被关联方占用情况[6] 信息披露 - 2024年公司信息披露真实准确完整[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强沟通[12]

董事会会议情况 - 2024年度公司董事会召开5次会议，独立董事花蕾通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 2024年度第三届董事会独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 2024年4月23日第一次独董专门会议对多项议案发表同意意见[4] - 2024年8月27日第二次独董专门会议对多项议案发表同意意见[4] 合规情况 - 公司募集资金无违规使用和披露情况[5] - 报告期内公司未提供担保，无损害利益情形[5] - 公司与关联方资金往来正常，无资金提供给控股股东及关联方[6] 独立董事履职 - 审核确认董事和高管具备履职能力[7] - 2024年对公司现场考察，认为生产经营有序[9] - 2024年未提议召开董事会等事项[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性建议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1657万股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金1035.09674万元，专户余额相同[3] 项目投资调整 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额由2.24484亿元调整为2.311771亿元，“研发中心建设项目”由3784.65万元调整为4105.84万元[11] 资金使用 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[12] - 2021年12月7日，公司使用1000万元超募资金永久性补充流动资金[15] - 2023年8月24日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日，公司已使用1149.2万元超募资金用于自动化生产线项目建设[16] 项目进度 - 智能电气产业基地建设项目承诺投资22,448.40万元，期末累计投入进度为100.49%[22] - 研发中心建设项目承诺投资3,784.65万元，期末累计投入进度为102.95%[22] - 公司募投项目实施进度放缓，预计无法在计划时间内完成建设[22] 信息披露 - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，本报告期无违规情形[20]

套期保值业务概况 - 开展商品期货套期保值业务规避铜、银等原材料价格波动风险[1] - 套期保值期货品种与铜、银等原料相关[2] 业务限制 - 占用保证金最高额度不超3000万元人民币[3] - 业务期限不超12个月[3] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金[4] - 存在市场、资金等六种风险[5][6] 应对措施 - 拟采取五项风险控制措施应对风险[7] 业务可行性 - 开展期货套期保值业务有六点可行原因[10][11] - 开展交易利于提升盈利能力和竞争力[13]

一、会计政策变更概述 2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，该解释自2024年1月1日起施行。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-046 西安中熔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据财 政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的规定， 及公司精益化成本管理的需要对公司会计政策进行的变更和调整。符合相关法律法 规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第17号》、《企业 会计准则解释第18号》、《企业会计准则第1号——存货》的相关规定。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— ...

人事变动 - 2025年4月18日公司选举范明辉为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期三年，由范明辉与8名非职工代表董事组成[1] 人员信息 - 范明辉1982年8月出生，本科学历，有丰富工作履历[4] - 截至公告披露日，范明辉间接持有公司股份379,986股[4] - 范明辉与公司实际控制人等不存在关联关系[4]

薪酬方案审议 - 2025年度董高薪酬方案4月18日经董事会审议通过，董事方案尚需股东大会审议[1] 适用期限 - 董事方案自股东大会通过至新方案审批，高管方案自董事会通过至新方案审批[2] 薪酬标准 - 内部董事按标准与考核领薪，外部董事不领，独董津贴年6万税前按月发[3] - 高管薪酬按职务、绩效和业绩综合评定[3] 发放规则 - 董高薪酬按月发，离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[4][5] 方案生效 - 高管方案董事会通过生效，董事方案股东大会通过生效，独董一致同意[5][6]