激励计划实施概要 - 激励计划涉及人民币A股普通股，首次授予激励对象158人，预留部分24.9736万股占7.54% [2] - 首次授予限制性股票306.4135万股，占公司股本总额4.62%，预留部分占0.38%，合计331.3871万股占5% [2] - 激励计划有效期最长78个月，授予日需在股东大会通过后60日内完成 [3] 归属安排与条件 - 首次授予限制性股票分5个归属期，每期归属比例20%，首个归属期为授予后18-30个月 [4] - 归属需满足公司未出现财务报告被出具否定意见、36个月内未违规分红等条件 [7] - 激励对象需满足个人绩效考核要求，考核结果分为A-D四档，对应归属系数100%-50% [9] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票归属考核年度为2023-2027年，每年营收复合增长率需不低于25%且不低于前一年营收 [8] - 2023年实际营收较2021年复合增长率达65.9%，满足首个归属期条件 [14] 本次归属执行情况 - 首个归属期可归属85.7167万股，占首次授予总量19.29%，涉及147名激励对象 [14] - 因11名激励对象离职及56名考核未达标，合计作废12.3227万股 [14] - 归属后公司总股本由4895.1518万股增至4978.8685万股，股权结构未受重大影响 [16] 财务影响 - 限制性股票相关费用已在归属期内按会计准则摊销，本次归属857167股对财务状况无重大影响 [16]

公司2022年限制性股票激励计划调整公告 核心观点 - 公司对2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量及授予价格进行调整，主要由于2023年度、2024半年度及2024年度权益分派实施完毕 [1] - 调整后首次授予限制性股票数量由306.4135万股增至453.49198万股，预留部分由24.34万股增至36.0312万股 [1] - 授予价格由99.38元/股调整为66.24元/股，调整公式综合考虑派息及资本公积转增股本影响 [7][8] 已履行的审批程序 - 2022年12月19日第三届董事会第五次会议审议通过激励计划草案及相关议案 [2] - 2022年12月22日第三届董事会第六次会议审议通过草案修订稿 [3] - 2023年1月4日2023年第一次临时股东大会批准激励计划修订稿及授权事项 [4] - 2023年12月29日第三届董事会第十四次会议通过预留限制性股票授予议案 [5] 调整原因及方法 - **调整原因**：2023年度分红39,766,456.20元、2024半年度分红6,627,738.17元、2024年度分红42,910,287.55元及资本公积转增股本（每10股转增4.8股） [5][6] - **价格调整公式**： - 派息影响：P=P0-V（V为每股派息额） [7] - 转增股本影响：P=P0÷(1+n)（n为转增比率） [8] - **数量调整公式**：Q=Q0×(1+n)（Q0为原数量，n为转增比率） [8] 调整结果 - 首次授予价格降至66.24元/股，计算过程：(99.38-0.6-0.1003962-0.65)÷(1+0.48) [8] - 首次授予数量增至453.49198万股，预留部分增至36.0312万股 [1][8] 对公司影响 - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [9] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所认为调整程序合法合规，符合相关法律法规及激励计划要求 [9]

股权激励计划调整与执行情况 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期为2024年7月19日至2025年7月17日，可归属人数147人，可归属数量857,167股 [4][9][11] - 因2023-2024年实施三次权益分派（含资本公积转增股本），限制性股票授予价格从99.38元/股调整为66.24元/股，计算公式为P=(99.38-0.6-0.1003962-0.65)÷(1+0.48) [5][6][8][9] - 作废123,227股未归属股票，其中因11名激励对象离职作废91,760股，因56名激励对象绩效考核不达标（55名C级、1名D级）作废31,467股 [11][13] 公司业绩与考核达标情况 - 2021-2023年营业收入复合增长率达65.9%（2021年3.85亿元→2023年10.60亿元），超额完成首个归属期营收增长率不低于25%的考核目标 [11] - 首次授予限制性股票的147名激励对象满足公司及个人层面考核要求，其中个人考核A/B级占比81.6%（120人），C/D级占比18.4%（27人） [11] 法律程序合规性 - 本次调整、归属及作废事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》规定 [4][5][12] - 权益分派程序完整：2023年度每10股派0.6元，2024半年度每10股派1.003962元，2024年度每10股派0.65元并转增4.8股 [5][6][7][8]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年5月30日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长方广文主持 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过电子邮件、微信等方式发出，符合《公司法》及公司内部制度规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2023年度、2024半年度及2024年度权益分派，限制性股票授予价格由99.38元/股调整为66.24元/股 [1] - 授予总数量由330.7535万股调整至489.51518万股，其中首次授予部分由306.4135万股增至453.49198万股，预留部分由24.34万股增至36.0232万股 [1] 限制性股票作废情况 - 因11名激励对象离职，作废9.1760万股 [2] - 因55名激励对象2023年绩效考核为C及1名未达标，作废123,227股 [2] 首次授予部分第一个归属期 - 首次授予部分第一个归属期条件达成，拟向147名激励对象办理857,167股限制性股票归属 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决 [2][3]

激励计划会议 - 2022年12月19日召开第三届董事会、监事会第五次会议审议激励计划议案[1][2] - 2022年12月22日召开第三届董事会、监事会第六次会议审议激励计划修订议案[3] - 2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年1月18日召开第三届董事会、监事会第七次会议审议首次授予议案[4] 激励股票授予 - 2023年12月29日向94名激励对象授予24.34万股第二类限制性股票，授予价99.38元/股（调整后）[5] 限制性股票作废 - 2025年5月30日同意作废已授予未归属的123,227股第二类限制性股票[1] - 11名离职激励对象的91,760股限制性股票作废[6] - 56名绩效不达标激励对象的31,467股不得归属作废[6]

激励计划 - 本次符合归属条件激励对象147人[2] - 本次拟归属股票857,167股，占总股本0.8750%[2] - 首次授予激励对象158人[3] - 授予限制性股票331.3871万股，占股本总额5.00%[3] - 副总经理侯强获授66.2774万股，占授予总数20.00%[3] - 海外市场部总监WANG,XIAOJUN获授12.0000万股，占授予总数3.62%[3] - 核心管理人员等156人获授228.1361万股，占授予总数68.84%[3] - 首次授予第二类限制性股票各归属期归属比例20%[5] - 激励对象为董高任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[6] - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，归属系数分别为100%、100%、90%、50%[10] 业绩目标 - 2023 - 2027年各年度业绩考核目标为以2021年营收为基数，对应年度营收复合增长率不低于25％，且不低于上一年营收[9] 时间节点 - 2022年12月19日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议[12] - 2022年12月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议[12][13] - 2022年12月20 - 29日内部公示激励对象名单无异议[13] - 2023年1月4日披露内幕信息知情人买卖公司股票自查公告并召开临时股东大会[13][14] - 2023年1月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，通过向激励对象首次授予限制性股票议案[14] - 2023年12月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，调整授予价格为99.38元/股[14][15] - 2025年5月30日调整授予价格为66.24元/股，授予数量由330.7535万股调整至489.51518万股[15] 业绩数据 - 公司2021 - 2023年营业收入分别为3.85亿元、7.55亿元、10.60亿元，2023年复合增长率为65.9%[17] 归属情况 - 11名激励对象离职作废9.1760万股，55名C级和1名D级激励对象作废3.1467万股[17] - 首次授予部分第一个归属期为2024年7月19日至2025年7月17日，归属比例20%[16] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量为85.7167万股，可归属人数为147人[18] - 授予价格调整后为66.24元/股，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[19] - 侯强等147人本次可归属限制性股票数量合计85.7167万股，占已获授总量19.29%[19] - 本次归属85.7167股，总股本将由9796.50万股增至9882.22万股[24]

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-063 西安中熔电气股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 限制性股票数量及授予价格的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》，因公司实施了 2023 年度 权益分派、2024 半年度权益分派、2024 年度权益分派，根据《西安中熔电气股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）等的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 同意将本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 99.38 元/股调整为 66.24 元/股，授予数量由 330.7535 万股调整至 489.51518 万股，其中首次授予 部分由 306.4135 万股调整至 453.49198 万股，预留部分由 24.34 万股调整 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为384,916,466.51元、754,599,658.67元、1,059,555,763.32元，复合增长率为65.9%[21] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属人数为147人，可归属数量为857,167股[10] - 2022年限制性股票调整后授予价格为66.24元/股[16] - 2022年限制性股票总调整后授予数量为489.51518万股，首次授予为453.49198万股，预留为36.0232万股[18] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期为2024年7月19日至2025年7月17日[19] - 因部分激励对象离职或考核不达标，123,227股已获授未归属限制性股票作废[10] 利润分配 - 2024年以66,277,427股为基数，每10股派发现金红利6元[11] - 2024年半年度以66,015,827股为基数，每10股派发现金红利1.003962元[11] - 2025年以66,015,827股为基数，每10股派发现金红利6.5元，每10股转增4.8股，合计转增股本31,687,596股[12]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由99.38元/股调整为66.24元/股，授予数量调至489.51518万股[4] - 首次授予部分调至453.49198万股，预留部分调至36.0232万股[4] 股票作废 - 因激励对象离职及考核未达标，123,227股不得归属作废[6] 股票归属 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期成就，拟向147人办理857,167股归属[7] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关议案》等三议案表决6同意、0反对、0弃权、3回避[4][6][7]

股价及交易情况 - 截至2025年5月23日收盘，中熔电气报收于119.14元，下跌2.66%，换手率1.79%，成交量8539手，成交额1.03亿元 [1] - 当日主力资金净流出311.54万元，游资资金净流出5.68万元，散户资金净流入317.22万元 [2][4] 2024年度利润分配方案 - 分配方案以剔除回购股份后的66,015,827股为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税），合计分配42,910,287.55元 [2][4] - 以资本公积金每10股转增4.8股，合计转增31,687,596股 [2][4] - 按总股本折算后，每10股现金分红为6.474344元，每10股转增股数为4.781054股 [2] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [2][4] - 所送转股于2025年5月30日直接记入股东证券账户，现金红利同日通过托管券商划入资金账户 [2]