股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月1日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[6] - 出席股东128人，代表股份53,233,215股，占比54.1414％[9] 议案审议情况 - 审议《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》等提案[13] - 该议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数99.8618%[16] - 议案逐项审议通过，表决结果合法有效[19]

股东出席情况 - 出席会议股东128人，代表股份53233215股，占比54.1414％[6] - 出席会议中小股东122人，代表股份14020885股，占比14.2601％[6] 议案表决情况 - 《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》同意53159651股，占比99.8618％[7] - 中小投资者同意13947321股，占比99.4753％[7]

基金经理吴昊管理基金表现 - 截止2025年二季度末，吴昊管理2只基金，华夏高端制造混合A季度净值涨幅1 01%，表现最佳 [1] - 华夏高端制造混合A规模9 11亿元，年化回报2 04%，第一重仓股为国光电气，占净值比8 47% [2] - 华夏高端制造混合C规模0 21亿元，年化回报-9 01%，季度涨幅0 86%，同样重仓国光电气 [2] - 吴昊任职华夏高端制造混合A期间累计回报35 89%，平均年化收益率6 19%，重仓股调仓89次，胜率66 29%，翻倍收益3次 [2] 重仓股调仓案例（盈利） - 天合光能：21年2季度调入，持有1季度，收益率141 89%，期间公司营收增长51 2% [3][5] - 通威股份：20年2季度调入，持有2季度，收益率120 32%，公司业绩增长36 95% [3] - 火炬电子：20年3季度调入，持有4季度，收益率101 79%，公司业绩增长56 83% [3] - 天孚通信：23年2季度调入，持有1年，收益率96 16%，净利润增长84 07% [3][6] - 晶盛机电：21年1季度调入，持有3季度，收益率94 45%，公司业绩增长99 46% [3] 重仓股调仓案例（亏损） - 绿的谐波：23年4季度调入，持有3季度，收益率-48 55%，期间营收增长8 77% [4][6] - 华依科技：23年4季度调入，持有2季度，收益率-44 46%，公司业绩增长20 36% [4] - 英方软件：23年1季度调入，持有2季度，收益率-35 81%，公司业绩增长23 49% [4] - 三花智控：23年4季度调入，持有3季度，收益率-33 19%，公司业绩增长13 8% [4] 相关ETF - 500质量成长ETF（560500）跟踪中证500质量成长指数，近五日涨幅1 59%，市盈率16 49倍 [8] - 最新份额4 8亿份，减少100万份，主力资金净流入65万元 [8]

业务布局与产能扩张 - 公司计划投资11 41亿元建设赛诺克新能源科技园项目 用于扩产传统熔断器 激励熔断器 闭合器 直流接触器 电流传感器等产品 项目位于西安 预计2027年底竣工 [1][2] - 新建厂房旨在优化生产流程布局 提升经营规模和技术研发能力 拓展新市场和新客户 增强盈利能力和核心竞争力 [2] - 泰国生产基地产能规划预计占总产能10% 主要服务欧洲和北美市场 海外生产成本仍高于国内 未来优先考虑国内供应 [2] 财务表现与增长趋势 - 2025年上半年预计归母净利润1 21亿至1 51亿元 同比增长84 71%至130 43% 扣非净利润1 18亿至1 48亿元 同比增长85 06%至132 00% [1][4] - 2025年一季度营业收入3 9亿元 同比增长44 98% 归母净利润6075 49万元 同比增长125 81% 二季度归母净利润预计6004 51万至8994 51万元 同比增长55 98%至133 66% [5][6] - 归母净利润连续5个季度高速增长 2024年二季度至四季度增速分别为58 22% 90 92% 112 38% [6] 行业应用与市场拓展 - 公司产品主要服务于新能源发电和用电领域 新能源汽车行业2024年营收8 97亿元 占比63 13% 同比增长50 47% 新能源行业营收3 49亿元 占比24 55% 同比增长1 03% [4] - 工控电源及其他业务营收占比7 38% 同比增长77 88% 增速最高 [4] - 境外销售从2022年2989 74万元增至2024年9306 31万元 营收占比从3 96%提升至6 55% [3]

亚信安全 - 股东南京亚信乐信等10家合伙企业计划减持不超过1200.03万股，占总股本的3%，减持时间为2025年8月8日至11月7日 [1] - 公司成立于2014年11月，主营业务为向政府、企业客户提供网络安全产品和服务 [1] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [1] 尚纬股份 - 拟向控股股东福华化学发行不超过1.81亿股股票，募资不超过11.44亿元，用于数智化升级、营销中心建设及补充流动资金 [1] - 公司成立于2003年7月，主营业务为高端特种电缆的研发、生产、销售和服务 [2] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [3] 安克创新 - 正在研究论证在香港资本市场进行股权融资，以扩大全球化战略布局，尚未确定具体方案 [3] - 公司成立于2011年12月，主营业务为自有品牌消费电子产品的研发、设计和销售 [3] - 所属行业为电子–消费电子–品牌消费电子 [4] 中航西飞 - 董事长吴志鹏因工作变动辞职，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [4] - 公司成立于1997年6月，主营业务为军用大中型飞机整机及航空零部件的研发、制造、销售 [4] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [5] 天赐材料 - 全资子公司九江天赐与楚能新能源签订协议，2025年至2030年供应不少于55万吨电解液系列产品 [5] - 公司成立于2000年6月，主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售 [6] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [7] 广生堂 - 乙肝治疗创新药GST-HG131被纳入突破性治疗品种名单，但短期内不会对业绩产生重大影响 [8] - 公司成立于2001年6月，主营业务为核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售 [9] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [9] 超卓航科 - 股东航证科创拟减持不超过89.6万股（1%）及179.21万股（2%），减持时间为2025年8月7日至11月6日 [9] - 公司成立于2006年11月，主营业务为定制化增材制造和机载设备维修 [10] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [11] 太极集团 - 拟以8000万–1.2亿元回购股份，价格上限28.03元/股，回购股份将用于注销减资 [11] - 公司成立于1979年11月，主营业务为中、西成药的生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [13] 西部材料 - 拟1.25亿元参与控股子公司西诺稀贵定增，后者计划发行1730万股募资1.47亿元用于补充流动资金 [13] - 公司成立于2000年12月，主营业务为稀有金属材料及其合金加工材的研发、生产 [13] - 所属行业为有色金属–小金属–其他小金属 [14] 山推股份 - 拟发行H股并在香港联交所主板上市 [14] - 公司成立于1993年12月，主营业务为建筑工程机械、矿山机械等设备的研发、制造 [14] - 所属行业为机械设备–工程机械–工程机械整机 [15] *ST花王 - 拟以6.66亿元收购安徽尼威动力55.5%股权，进军新能源混合动力汽车高压燃油箱系统领域 [15] - 公司成立于2003年4月，主营业务为生态景观规划与设计、生态环境建设 [16] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–园林工程 [17] 泰林生物 - 控股股东一致行动人青岛高得拟减持不超过181.95万股（1.5%），减持时间为2025年8月7日起3个月内 [17] - 公司成立于2002年1月，主营业务为生命科学领域微生物检测与污染控制产品研发 [17] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [18] 汇成真空 - 股东深圳南山架桥拟减持不超过300万股（3%），减持时间为2025年8月7日至11月6日 [18] - 公司成立于2006年8月，主营业务为真空镀膜设备研发、生产 [19] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [20] 科思股份 - 实控人之一周久京拟减持不超过1427.06万股（3%），减持时间为2025年8月7日起3个月内 [20] - 公司成立于2000年4月，主营业务为日用化学品原料的研发、生产 [21] - 所属行业为美容护理–化妆品–化妆品制造及其他 [22] 中宠股份 - 控股股东一致行动人通怡春晓19号基金拟减持不超过456万股（1.5%），减持时间为2025年8月7日至11月6日 [22] - 公司成立于2002年1月，主营业务为宠物食品的研发、生产 [23] - 所属行业为农林牧渔–饲料–宠物食品 [24] 山高环能 - 拟向山东高速产业投资定增募资不超过7.18亿元，发行后控股股东变更为高速产投 [24] - 公司成立于1988年3月，主营业务为餐厨有机废弃物处理及废弃油脂资源化利用 [25] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [26] 中熔电气 - 拟投资1.14亿元建设赛诺克新能源科技园项目，预计2027年年底竣工 [26] - 公司成立于2007年4月，主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产 [26] - 所属行业为电子–其他电子Ⅱ–其他电子Ⅲ [26] 凯盛新材 - 股东华邦健康拟询价转让2000万股（4.75%），受让方为机构投资者且6个月内不得转让 [26] - 公司成立于2005年12月，主营业务为精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产 [26] - 所属行业为基础化工–化学原料–其他化学原料 [27] 信测标准 - 控股股东一致行动人高磊拟减持不超过677.92万股（3%），减持时间为2025年8月8日至11月7日 [27] - 公司成立于2000年7月，主营业务为可靠性检测、理化检测等服务 [27] - 所属行业为社会服务–专业服务–检测服务 [28] 楚环科技 - 拟出资999万元（占比33.3%）参与设立合伙企业，投资半导体、新能源等高端制造领域 [28] - 公司成立于2005年6月，主营业务为废气恶臭治理设备的研发、销售 [28] - 所属行业为环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ [29] 山科智能 - 实际控制人及相关股东拟转让19.7%股份，交易完成后长江航天将成为控股股东 [29] - 公司成立于1999年11月，主营业务为智能远传水表及水务管网系统的研发、生产 [30] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [30]

海外市场动态 - 美联储主席鲍威尔解雇传闻引发金融市场震荡 美股跳水后反弹 纳指收创新高 标普500涨0.32% 道指涨0.53% 纳指涨0.26% [1] - 特斯拉涨3.5% Model Y L六座版秋季上市 芯片股分化 AMD涨3% 阿斯麦跌超8% [2] - 中概股表现两极分化 亚洲时代涨31% 逸仙电商涨14.64% 禾赛跌9.29% 百度跌7.5% [2] - 2年期美债收益率盘中跌7个基点后收窄跌幅 美元指数较高点回落1.2% 黄金收涨0.6% [3][4] 科技与新兴产业 - 马斯克xAI洽谈沙特数据中心租赁 寻求廉价能源支持扩张 [7] - 英伟达CEO黄仁勋减持套现3800万美元 [8] - MiniMax拟完成3亿美元融资 估值超40亿美元 正寻求A股上市 [19] - 北京亦庄落地全国首个6G产业专项政策 最高支持3000万元 目标2030年形成全球影响力 [20] 国内政策与产业规划 - 国常会强调规范新能源汽车竞争秩序 督促车企落实账期承诺 [9] - 上海计划2027年长兴岛船舶与海洋工程装备产业规模超1200亿元 [10] - 河南鼓励上市公司并购重组开辟第二增长曲线 [10] - 成都支持绿色氢能、低空经济、商业航天等新兴产业 [10] 行业与公司动态 - 钨价持续上涨 黑钨精矿报17.9万元/吨 较年初涨25% 供应端受限支撑涨价逻辑 [21] - 汽车零部件行业受益反内卷政策 民生证券认为将优化产能结构 [17] - 全球首个《电力储能用超级电容器》国际标准立项 [11] - 量子点光转换膜标准发布 激活千亿级显示产业 [12] 上市公司公告精选 - 山科智能实控人变更为武汉新洲区国资局 [22] - 恒而达与天工国际战略合作 聚焦粉末金属材料等领域 [23] - 金帝股份拟投15亿元建设高端装备零部件项目 [24] - 品茗科技预计2025H1净利润同比增231.79%-302.89% [24] - 新易盛预计1.6T产品2025年下半年起量 [27] 市场数据追踪 - 历史新高个股：上纬新材(机器人)涨19.98% 亿田智能(算力)涨15.46% 新易盛(光通信)涨8.1% [28] - 解禁预警：迈威生物-U解禁市值52.69亿元 解禁比例42.38% [29]

行业分析 - 电力电子行业在2023年获得"国家级绿色工厂"认证，显示行业向低碳化转型趋势[10] - 熔断器产品需求增长带动上游金属材料采购量同比提升22%[1] - 行业研发投入占比达5.3%，高于制造业平均水平[4] 公司运营 - 西安中熔电气2023年营收36,836.8万元，注塑废气处理采用活性炭吸附技术[10][12] - 生产基地通过ISO50001:2018能源管理体系认证，危废处理合规率100%[11] - 搪锡工序占总产能49%，焊接工序自动化率提升至63%[1][3] 技术发展 - 新型熔断器产品通过1300V高压测试，短路分断能力达100kA[6] - 研发中心新增8项专利，其中5项涉及快速熔断技术[7] - 数字化车间项目投入2200万元，预计提升产能38%[8] 环保措施 - 2023年废气排放量同比下降28%，有机废气处理效率提升至88%[10][12] - 建立危废全程追溯系统，转移处置记录电子化率100%[11] - 光伏发电系统年供电量达55万度，占总用电量22%[10] 供应链管理 - 关键原材料锡采购成本下降13%，铜材库存周转天数缩短至53天[1][4] - 引入5家二级供应商，核心部件国产化率提升至76%[5] - 物流合作方新增3家，区域配送时效提升40%[9]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情范围包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他可能产生重大影响的事件信息 [1] 舆情管理组织体系 - 公司成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他高管及部门负责人组成成员 [1] - 舆情工作组统一领导舆情处理工作，决策信息发布方案，协调对外宣传，负责向监管机构上报信息 [2] - 证券部负责舆情信息采集，借助监测系统跟踪股价变动，建立舆情档案并定期更新 [3][6] 舆情分类与处理原则 - 重大舆情定义为传播范围广、影响公司形象或股价的负面信息，其余为一般舆情 [4] - 处理原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担责任、系统运作化危机为商机 [4] - 重大舆情需工作组会议决策，采取媒体沟通、投资者疏导、澄清公告及法律手段等措施 [5][6] 信息报告与处置流程 - 证券部及相关部门知悉舆情后须立即汇报董事会秘书，重大舆情需同步报告监管机构 [4][5] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置，重大舆情需实时监控并控制传播范围 [5] 责任追究机制 - 内部人员违反保密义务将面临通报批评至开除处分，构成犯罪的追究法律责任 [7] - 外部顾问或媒体传播虚假信息导致损失的，公司保留法律追责权利 [7][8] 制度附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以最新法规为准 [9] - 制度解释权和修订权归董事会，自审议通过之日起生效 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长方广文主持 [1] - 会议通知于2025年7月10日通过电子邮件、微信等通讯方式发出，符合《公司法》及公司内部制度规定 [1] 董事会会议审议决议 可持续发展报告 - 审议通过《2024年度可持续发展报告》，全文披露于巨潮资讯网，表决结果为9票同意 [1][2] 新能源科技园项目投资 - 通过投资建设赛诺克新能源科技园项目议案，旨在扩大业务规模、增强竞争力并完善布局，需提交股东大会审议 [2] - 议案已获董事会战略委员会审核通过，表决结果为9票同意 [2] 舆情管理制度 - 制定《舆情管理制度》以完善公司治理结构，依据深交所相关规则最新要求，表决结果为9票同意 [2] 临时股东大会召开 - 决定于2025年8月1日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为9票同意 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月1日召开第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所系统分时段进行（交易系统时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网系统时段为9:15-15:00）[1] - 股权登记日为2025年7月29日深交所收市时，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决，但同一表决权不可重复投票[1][2] - 现场会议地点设在西安高新区锦业二路97号中熔电气产业基地会议室[2] 参会人员资格 - 参会人员包括登记在册股东及其委托代理人（代理人无需为公司股东）、公司董事及高管、聘请律师及其他法定列席人员[2] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书[3] 投票机制 - 网络投票提供深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）双通道，操作流程详见附件1[4][6] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"三选一机制，对总议案与具体提案重复投票时以首次有效投票为准[6] - 所有议案将对中小投资者（持股<5%且非董监高）实施单独计票并披露结果[3] 会议登记要求 - 现场参会需提前登记，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证（委托代理人需附加授权委托书）[3] - 自然人股东委托代理人需提交委托人身份证复印件、证券账户卡及经公证的授权委托书[3][6] 其他会务信息 - 会议联系人为刘冰，可通过电话029-68590656或电子邮箱zjlbgs@sinofuse.com咨询[4] - 议案详情参见巨潮资讯网披露的第四届董事会第三次会议公告[3]