内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 纳入评价范围的单位包括多家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖五个方面[6] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[11] 内部控制情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[37][38] - 截至2024年12月31日，公司在重大方面建立有效内部控制制度且未发现重大缺陷[40] 制度建设 - 公司开展风险因素收集等工作并制定应对策略[17] - 公司制定销售与收款等系列制度[18][20][21][23][24][25] - 公司对工程项目各环节进行风险防范[26] - 公司建立信息披露制度并履行披露义务[28] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，有不同等级的错报金额标准[33] - 财务报告内控缺陷与资产总额相关时，有不同等级的错报金额标准[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准执行[36] 未来展望 - 公司将加强对法律法规制度的学习以提高风险防范意识[41] - 公司管理层将建立、修正和维护各项控制并监督其有效性[41] 其他 - 2024年公司不存在影响投资者决策的其他内控信息[42]

2024年业绩 - 营业收入14.21亿元，同比增长34.11%[4][6][8] - 营业利润2.18亿元，同比增长62.46%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长59.80%[4][7] - 年末资产总额22.39亿元，较上年末增长33.03%[4] - 年末负债总额10.79亿元，较上年末增长54.67%[4] - 财务费用728.16万元，同比增长65.65%[7] 2024年业务收入 - 新能源汽车行业收入8.97亿元，占比63.13%，同比增长50.47%[8] - 激励熔断器产品收入1.37亿元，占比9.65%，同比增长189.12%[8] - 华中地区收入3.06亿元，占比21.50%，同比增长61.27%[8] - 直接客户销售模式收入12.09亿元，占比85.10%，同比增长39.35%[8] 2023年成本与现金流 - 营业成本为85,621.31万元，同比上涨36.70%[9] - 电力熔断器及配件销售成本为77,415.36万元，占营业成本比例为90.42%，较上期增长34.02%[9] - 经营活动现金流入小计122,674.14万元，同比增加19.41%[10] - 经营活动产生的现金流量净额12,222.11万元，同比增加44.29%[10] - 筹资活动现金流入小计43,057.73万元，同比增加101.24%[10] - 筹资活动现金流出小计34,600.35万元，同比增加207.03%[10] 其他 - 本年度实现归属于上市公司股东的净利润18,693.93万元[11]

股份与股本 - 公司已发行股份数为6627.7427万股，股本结构为普通股66,277,427股[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 财务资助与收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[4] 人员任职与变动 - 担任法定代表人的董事或者经理辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[2] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情况下书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[8] 会议审议与决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议[12] 会议召集与通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见，同意则在5日内发出通知[14] - 股东大会通知应包含会议时间、地点、审议事项等内容[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[28] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[35] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[40] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[40][41] 章程修订 - 公司于2025年4月18日召开相关会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案[1] - 《公司章程》等部分条款修订，原条款序号等相应调整，“股东大会”统一为“股东会”[63]

独立董事提名 - 公司董事会提名李静为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责通报[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]

人员离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任董事决议作出日生效[4] - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[4] 后续事项 - 离职生效后3个工作日内完成移交并签确认书[7] - 忠实义务任期结束后二年内仍有效[8] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[8] 追责机制 - 发现离职人员问题董事会审议追责方案[11] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[13]

现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 有效期自股东大会通过起12个月，资金可循环使用[3] - 授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件[4] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[8] - 风险控制措施有选安全品种等[9] 审议情况 - 多会议审议通过现金管理议案[12][13][14]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[11] - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人不存在不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会和深交所任职资格[3] - 候选人符合公司章程任职条件[2] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[5]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务，涉及铜、银等原料期货品种[2] - 占用保证金最高额度不超3000万元，期限不超12个月[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[5] - 拟采取与经营匹配、控资金规模等风控措施[6] 决策意见 - 董事会同意开展，明确额度和期限[12] - 监事会认为利于避险，程序合规[13] - 独立董事认为可降风险，不损股东利益[14]

财务审计 - 公证天业对中熔电气2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 西安赛诺克2024年往来累计发生额143.30万，期末余额133.16万[5] - Sinofuse 2024年往来累计发生额40.27万，期末余额11.86万[5] - 孙公司等2024年往来累计发生额不等，期末余额不等[5] - 子公司其他应收款累计发生额5441.31万等，期末余额6008.41万[5]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿元敞口综合授信额度[2] - 授信种类含贷款、银行承兑汇票等[2] - 授信额度可循环使用，期限内有效[3] 授权与审批 - 授权法定代表人在额度内办信贷业务[3] - 申请须经2024年年度股东大会批准[4] 担保事项 - 综合授信可用公司合法财产作抵押物担保[2]