证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-004 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以 微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设 年产空气处理机组 6 万台建设项目的议案》 监事会认为：公司使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设"年 产空气处理机组 6 万台建设项目"，综合考虑了当前各在建项目的实际建设进度 以及超募资金的投向，是为提升募投资金的使用效率，该事项不存在损害股东利 益的情 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共55名，持股50,230,200股，占比73.8679%[3] - 现场4名代表50,000,000股，占比73.5294%；网络51名持股230,200股，占比0.3385%[4] - 中小投资者51名，持股230,200股，占比0.3385%[4] 议案表决情况 - 《部分募投项目结项并补充流动资金议案》，同意50,136,100股，占比99.8127%；中小股东同意136,100股，占比59.1225%[5] - 《增加经营范围及修订章程议案》，同意50,162,000股，占比99.8642%；中小股东同意162,000股，占比70.3736%[6][7] 会议时间信息 - 现场会议2025年1月14日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月7日[2]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年12月26日决议召集，12月27日发布通知[5] - 现场会议于2025年1月14日14:30召开，网络投票时间为1月14日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席现场会议股东4人，持有及代表股份50,000,000股，占股份总数73.5294%[8] - 网络投票股东51人，代表股份230,200股，占股份总数0.3385%[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意50,136,100股，占99.8127％[13] - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意50,162,000股，占99.8642％[15]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-056 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"研发 中心扩建项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构申万宏源证 券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。上 述募集资金已于 2021 年 8 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[2] 项目进展 - 年产新风类产品30万台建设项目已结项，计划投资16094.41万元[6] - 研发中心扩建项目拟结项，计划投资5033.95万元[6] - 营销网络建设项目拟延期至2026年12月31日，计划投资18785.00万元[6][7] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目建设实施中，计划投资8400.00万元[6] - 空气系统科技设备生产基地项目建设实施中，计划投资5600.00万元[6] 投资进度 - 截至2024年12月15日，营销网络建设项目累计投入10572.24万元，投资进度56.28%[8][9] - 区域体验中心租金累计投入328.02万元，投资进度59.64%，计划投资550.00万元[8] - 区域体验中心装修费用累计投入255.78万元，投资进度51.16%，计划投资500.00万元[8] - 经销网点展示费用累计投入1328.86万元，投资进度66.44%，计划投资2000.00万元[8] 项目延期说明 - 部分募集资金投资项目延期经董事会、监事会审议通过[15] - 募投项目延期未调整投资内容、总额和建设规模[15] - 募投项目延期不会对项目实施产生重大不利影响[15] - 募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[15] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议[15]

项目决策 - “研发中心扩建项目”结项，节余资金补充流动资金待股东大会审议[1][2] - “营销网络建设项目”延期至2026年12月31日[3] 业务拓展 - 拟增加冷却塔业务，修改经营范围及章程待审议[5] 会议安排 - 2025年1月14日召开第一次临时股东大会[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[2] 项目投资 - 年产新风类产品30万台建设项目计划投资16094.41万元，调整后为2094.41万元，已结项[5] - 研发中心扩建项目计划投资5033.95万元，拟于2024年12月31日结项[5] - 营销网络建设项目计划投资18785.00万元，拟延期至2026年12月31日[5][8] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目计划投资8400.00万元，建设实施中[5] - 空气系统科技设备生产基地项目计划投资5600.00万元，建设实施中[5] 费用投入 - 区域体验中心租金计划投资550.00万元，累计投入328.02万元，进度59.64%[7] - 区域体验中心装修费用计划投资500.00万元，累计投入255.78万元，进度51.16%[7] - 经销网点展示费用计划投资2000.00万元，累计投入1328.86万元，进度66.44%[7] - 品牌推广累计投入10572.24万元，占计划投资18785.00万元的56.28%[8] 项目延期 - 公司部分募集资金投资项目延期事项经董事会、监事会审议通过[16] - 本次募投项目延期未调整投资内容、总额和建设规模[16] - 本次募投项目延期不会对项目实施产生重大不利影响[16] - 本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[16] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议[16] 备查文件 - 备查文件包含第三届董事会第四次会议决议[17] - 备查文件包含第三届监事会第四次会议决议[17] - 备查文件包含申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见[17] 公告日期 - 公告日期为2024年12月27日[18]

经营范围与章程修订 - 公司拟增加冷却塔业务，拓展产品矩阵，经营范围增加“气体、液体分离及纯净设备制造”“气体、液体分离及纯净设备销售”[1] - 因《公司法》（2023 年修订）施行，公司拟结合经营范围变更修订《公司章程》部分条款[3] 股份相关 - 公司股份总数为 6800 万股，均为普通股，每股面额为人民币 1 元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司设立为股份有限公司之日起 1 年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[5] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需向公司提出书面请求并说明目的[5][6] - 股东对内容违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起 60 日内请求人民法院撤销，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[6] 临时股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的 2/3 时，公司需在 2 个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 时，需在 2 个月内召开临时股东大会[8] 提案与选举 - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向股东大会提出提案，可在会前 10 日提出临时提案[8] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可提董事、监事候选人[9] 董事任职限制 - 因相关犯罪被判刑执行期满未逾 5 年或被剥夺政治权利执行期满未逾 5 年不能担任董事[9] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自清算完结之日起未逾 3 年不能担任董事[9] 委员会组成 - 审计委员会由 3 至 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[11] - 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，独立董事应过半数[11] 监事会相关 - 公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人[11] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议[12] 公积金与资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[13] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本 50%前不得分配利润[13] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起 10 日内通知债权人，30 日内在媒体公告[13] - 公司解散应在 15 日内成立清算组[15]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 重大交易决策程序 | 35 | | 第一节 | 重大交易 | 35 | | ...