证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-010 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东台山市振中投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）股东台山市振中投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"振中投资"）持有公司股份 5,000,000 股， 占公司总股本比例为 7.35%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 680,000 股，即不超过公司总股本 的 1.00%。 近日，公司收到股东振中投资出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，现 将具体情况公告如下： 2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。 3、拟减持股份数量及比例：振中投资拟减持数量不超过 680,000 股，即不 超过公司总股本的 1.00%。 4、减持方式：通过集中竞价方式。 1 5、减持期间：公司公告本次减持计划之日 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行1700.00万股A股，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[2] 资金使用 - 2025年变更部分募集资金用途，2490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”[4][5] 账户情况 - 截至2024年1月8日，募集资金专项账户余额为0万元[6][8] 协议签订 - 公司与渤海银行广州分行、申万宏源证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-008 广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日 下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三） 3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室 6、会议主持人：朱道（现场会议由半数以上董事推选董事会秘书主持） 7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"或"公司"）的委 托，指派律师 ...

股份结构 - 公司首次公开发行后总股本68,000,000股[3] - 原有限售股44,997,000股占66.17%，现全部解除[3][16] - 原无限售股23,003,000股占33.83%，现增至68,000,000股占100%[3][16] 解除限售信息 - 本次解除限售股份44,997,000股，2月11日上市流通[2][13] - 申请解除限售股东为台山市奥达投资和李清泉[4] - 两股东曾于2023年9月自愿延长6个月锁定期[10] 合规情况 - 保荐人认为解除限售符合要求，无异议[17] - 未发现股东违反承诺行为[17] - 信息披露真实准确完整[17]

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对绿岛风部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021 年 8 月 11 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行 前的 51,000,000 股增至 68,000,000 股。 自公司股 ...

募投决策 - 董事会同意将2000万元募投资金及490.32万元超募资金投建空气处理机组项目[1] - 《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组6万台建设项目的议案》表决全票通过[2] 会议安排 - 定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东会[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475万元，净额41133.68万元[1] - 公司首次公开发行获超募资金1220.32万元，已两次永久补充流动资金共730万元，占超募资金总额59.82%，余额490.32万元[3] 项目进展 - 年产新风类产品30万台建设项目原计划投资16094.41万元，调整后为2094.41万元，已结项[5] - 营销网络建设项目计划投资18785万元，实施中[5] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目计划投资8400万元，建设中[5] - 空气系统科技设备生产基地项目计划投资5600万元，截至2025年1月17日累计投入2548.12万元，投资进度45.50%[5][9][10] 新项目投资 - 公司将空气系统科技设备生产基地项目中的2000万元及剩余超募资金490.32万元投入年产空气处理机组6万台建设项目[6] - 年产空气处理机组6万台建设项目投资预计不超10亿元，计划土建投资10000万元，设备与技术投资17600万元[6] - 年产空气处理机组6万台建设项目预计2026年6月30日完成，投产后运营期投资净利率为10.27%，投资回收期为9.7年[12] - 绿岛风空气处理机组产业项目投资总额约10亿元[14] 项目费用 - 项目前期土地购置费用3808.45万元，建筑工程费用2419.26万元[16] - 拟用2490.32万元募集资金支付项目费用，其中未支付工程合同约1743.74万元，后续新建工程、购买设备约746.58万元[16] 用户数据 - 公司在全国范围内拥有逾2万家经销网点[20] 决策审批 - 2021年12月29日公司董事会、监事会审议通过投资协议议案[14] - 2022年1月17日公司股东大会审议通过上述议案[14] - 2022年8月31日项目获得备案证[14] - 2023年8月14日项目取得建设工程规划许可证，8月25日取得建筑工程施工许可证[14] - 2025年1月23日公司第三届董事会第五次会议审议通过相关议案[27] - 2025年1月23日公司第三届监事会第五次会议审议通过相关议案[28] 未来展望 - 公司将加快“年产空气处理机组6万台建设项目”后续设备采购、生产调试等工作进展[25] 项目评估 - 空气系统科技设备生产基地项目投产后年产值预计达1.2亿元[8] - 监事会认为该事项可提升募投资金使用效率，不存在损害股东利益情形[28] - 保荐人认为该事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[29] - 新项目尚需履行相关环评审批手续[29] - 保荐人对该事项无异议[29]

业绩相关 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475万元，净额41133.68万元[1] - 公司首次公开发行获超募资金1220.32万元，已累计永久补充流动资金730万元，占超募资金总额59.82%，余额490.32万元[4] 项目投资 - “空气系统科技设备生产基地项目”投资总额约2.5亿元，募集资金拟投资额5600万元，预计年产值1.2亿元[7] - “年产空气处理机组6万台建设项目”投资预计不超10亿元，计划土建投资1亿元，设备与技术投资1.76亿元，拟投入募集资金2490.32万元[5] - “年产新风类产品30万台建设项目”已结项，调整后募集资金计划投资总额2094.41万元[6] - “研发中心扩建项目”已结项，募集资金计划投资总额5033.95万元[6] 项目进度 - 截至2025年1月17日，“空气系统科技设备生产基地项目”累计投入募集资金2548.12万元，募集资金实际投资进度45.50%[8][9] - “年产空气处理机组6万台建设项目”预计2026年6月30日完成，投产后预计产能6万台，运营期投资净利率10.27%，投资回收期9.7年[11][12] 用户数据 - 公司在全国拥有逾2万家经销网点[19] 决策相关 - 2025年1月23日公司召开第三届董事会第五次会议，同意将原募投项目部分募集资金2000万元及剩余全部超募资金490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”，该事项尚需提交公司股东会审议[26] - 2025年1月23日公司召开第三届监事会第五次会议，认为该事项不损害股东利益，同意该事项[27] - 保荐人认为该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议，符合公司发展需要，对该事项无异议，新项目需履行相关环评审批手续[28]