北京德恒（杭州）律师事务所 关于远信工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 致：远信工业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的 材料，所提供的原始材 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状 态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外 收入。 与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。 用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确 1 认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本 费用或损失的政府补助，直接计入当期损益，与企业日常活动有关的，计入其他 收益;与企业日常活动无关的，计入营业外收入。 上述已收到的与收益相关的政府补助 266.31 万元，收到时确认为递延收益。 一、获取补助的基本情况 远信工业股份有限公司（以下简 ...

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名[2] - 成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[2] - 董事任期3年，可连选连任[2] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[6] - 三种情形下董事长10日内召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事一次不得接受超二名董事委托出席[13] - 原则上现场召开，也可视频会议等[15] 决议通过 - 决议须经全体董事过半数通过[17] - 担保事项除过半数，还需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 为他人取得股份提供财务资助须全体董事三分之二以上通过[17] 特殊情况 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，过半数通过决议[18] - 无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[18] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[18] 档案保管 - 董事会会议档案保管期限为十年[19]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年12月27日召开，6名董事全部参加表决[3] - 公司定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[20][21] 议案表决 - 《关于2025年度买方信贷对外担保额度预计的议案》等4项议案表决通过，需提交股东大会审议[6][9][12][16] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决通过[19]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 077 债券代码：123246 债券简称：远信转债 远信工业股份有限公司 关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三 届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2025 年度内为客户 提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销 售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人） 提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行 总余额控制，在公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公 司预计为客户提 ...

远信工业股份有限公司章程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节通知 第二节公告 远信工业股份有限公司章程 2024 年 12 月 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，并结合公司的具 体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江远信印染有限公司按 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，1月13日召开，现场14:30开始[2][3] - 会议方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日1月8日[4][6] 审议事项 - 审议总议案及4项非累积投票提案，2024年12月27日披露[8][9] - 议案2.00、3.00、4.00为特别决议议案，需2/3以上通过，其余过半数通过[10] 会议登记 - 登记时间1月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00，地点公司一楼会议室[11] - 登记分三类，不接受电话登记[12][13] 投票信息 - 网络投票代码“351053”，简称“远信投票”[19] - 深交所交易系统1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[22] - 深交所互联网投票系统1月13日9:15 - 15:00可投票，需身份认证[24] 其他 - 会期预计半天，股东费用自理[15] - 涉及2025年度买方信贷对外担保额度预计等议案[27] - 参会股东登记表2025年1月7日16:00前送达公司[31]

担保额度 - 2025年买方信贷业务担保总余额不超1.7亿元，可滚动使用[1][3] - 担保额度占最近一期经审计归属上市公司股东净资产的28.90%[4] 担保现状 - 截至核查日，买方信贷业务对外担保余额5705.802618万元，占比9.70%[4] - 截至核查日，对外担保总余额7785.802618万元，占比13.24%[4] - 被担保客户汕头市新三和纺织逾期未偿还118.947447万元[4] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐人同意本次担保额度预计事项[6][7][8]

舆情组织架构 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般舆情[9] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[12] 舆情管理规定 - 敏感负面信息上报董事会秘书，重大舆情还需向工作组及上级报告[9][10] - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[14] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，审议通过后生效实施[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[13] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[15] 持股与提案 - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料，除累积投票制外，候选人以单项提案提出[14][15] 时间与地点 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[16] - 需变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事、监事应实行累积投票制[23] 其他规定 - 中小投资者指除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[22] - 会议记录应保存，保存期限不少于10年[27] - 股东会通过有关派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[28] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[29] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效[30] - 公司控股股东不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[31] - 股东会会议召集程序等违法违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[31] - 未被通知参会股东自知道或应知道决议作出60日内可请求法院撤销，决议作出1年内未行使撤销权则消灭[31] - 公告等需在符合规定媒体和深交所网站公布信息[33] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[33] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释和修订[33]