证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-009 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第二次会议，会议决定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月21日上午10:00召开[1] - 决定于2025年2月12日召开公司2025年第二次临时股东大会[4] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[5]

上市与股本 - 公司于2021年9月24日在深交所创业板上市，首次发行2106万股[6] - 公司注册资本为10436.0724万元，股份总数10436.0724万股[10][18] - 盛雪华等4位发起人认购股份及持股比例分别为40.00%、27.07%、22.43%、10.50%[17][18] 股份交易与管理 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[60] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[111][112] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] - 监事会决议需经半数以上监事通过[147] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[152] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[155] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[156] 信息披露与审计 - 公司需在每一会计年度结束之日起四个月内报送并公告年度报告[150] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[160] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[161]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-004 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会两名非职工代表监事， 其与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。 为保证监事会工作的连续性，第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现 场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。全 体监事共同推举监事蒋伟先生作为会议的主持人。本次会议应到监事三名，实到 监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，公司监事会选举蒋伟先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

会议信息 - 2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议公告于2025年1月14日发布[1][16] 董事会选举 - 选举产生第四届董事会成员[1] - 选举盛天宇先生为公司第四届董事会董事长[3] 人员聘任 - 聘任盛雪华先生为公司名誉董事长[6] - 聘任盛天宇先生为公司总经理等多名高级管理人员[10] 委员会成员 - 战略委员会成员为盛天宇先生等[8] 其他事项 - 法定代表人由盛雪华先生变更为盛天宇先生[13] - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[3] - 兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[11]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-002 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 5.会议主持人：董事长盛雪华先生。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开，通知12月25日发布[2][3] - 现场会议14点召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场6人代表45,398,900股，占44.3759%[4] - 网络投票11人代表3,205,788股，占3.1336%[4] - 中小投资者13人代表5,377,688股，占5.2565%[4] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意票占比93.4085%[5][6][7] - 中小投资者同意票占比40.4246%[5][6][7] 会议合规情况 - 召集、召开等程序及结果均符合规定[3][4][9][10] - 所有议案均获通过[9]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-001 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于用于稳定股价回购进展情况暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕，根据公司回购股份方案，该 事项属于总经理办公会议审议权限，无需提交公司董事会审议。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 相关规定，现将公司股份回购进展、股份回购实施结果暨股份变动有关事项公告 如下： 一、回购 ...

政府补助 - 2024年1月至今累计收到与收益相关政府补助1439.39万元[2] - 2024年第二批超长期特别国债资金已拨付1268.50万元，项目完成预计再拨1268.50万元[2] 补助影响 - 政府补助预计增加公司2024年度税前利润170.89万元[3] 其他收入 - 2024年1月个税手续费返还7.08万元[2] - 2024年5月失业保险援企稳岗补贴2000元[2] - 2024年6月张家港市产业集群高质量扶持资助95.53万元[2] - 2024年8月社保补贴2000元[2] - 2024年9月苏州市工业企业有效投入奖补资金53.72万元[2] - 2024年11月知识产权保护奖励3.90万元[2]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-067 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于用于稳定股价首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》 ...