业绩总结 - 最近三年一期主营业务收入为73570.31万元、66962.29万元、54896.99万元和13510.95万元，呈下降趋势[3] - 2022年扣非归母净利润亏损1692.28万元[3] - 最近三年一期存货周转率为3.35、2.57、1.99和1.76，持续下降[3] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入先下降后恢复[5] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务毛利率先下降后恢复[5] 用户数据 - 2023年加盟商约48家，经销、代销商约119家，丝绸文化创意品SKU超5000个[33] - 报告期内公司前五大客户销售占比分别为16.82%、13.84%、10.85%、13.49%[97] 未来展望 - 公司本次募投项目“万事利人工智能工厂项目”投产后拟实现约1,000万米数码印花产能[44] 新产品和新技术研发 - 公司通过绿色环保印染技术改进传统香云纱工艺，将生产周期从约一年缩短至4 - 7天[43] - 公司双面印花工艺应用帛阳科技技术，耗水量减少99%以上，总能耗减少约44%[116] 市场扩张和并购 - 2023 - 2024年公司在全国范围内新增门店29家[41][42] - 2021年4月公司以450万元认购帛阳科技125万元新增注册资本，增资后持股20%[115] - 2022年2月公司以1650万元收购帛阳科技31%股权，收购后持股51%[115] 其他新策略 - 2023年对丝绸文化创意品主要产品提价5% - 20%[9]

股份认购 - 舟山丝弦投资拟以自有或自筹资金认购本次发行股份[2] 减持承诺 - 公司实控人定价基准日前六月内未减持[5] - 实控人承诺定价基准日至发行后六月内不减持[5] - 若违反减持，所得归公司并担责[5] 相关说明 - 舟山丝弦投资2023年6月28日出具认购说明及承诺[2] - 舟山丝弦投资和实控人2024年10月17日分别出具补充说明和承诺[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月22日[7]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表86人，代表股份118,748,740股，占总股本63.6888%[3] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份117,827,808股，占表决权股份总数63.1949%[3] - 参加网络投票股东81人，代表股份920,932股，占表决权股份总数0.4939％[3] - 出席中小股东及代表82人，代表股份2,445,128股，占表决权股份总数1.3114％[4] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意118,643,420股，占出席股东所持股份99.9113%[5] - 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意101,436,340股，占99.4974%[7] - 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意101,434,720股，占99.4958%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意101,448,420股，占99.5092%[12] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意118,407,020股，占99.7122%[14] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，同意选举沈华女士为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-071 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 沈华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人 数比例符合相关法规的要求。沈华女士的简历及相关信息详见公司于 2024 年 9 月 28 日巨潮资讯网发布的公告(公告编号：2024-062)。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 21 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-072 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案， 2024 年 9 月 28 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信 息知情人在 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职的情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事陈浩芳女士的书面辞职报告，陈浩芳女士因工作安排原因申请辞去 公司第三届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。陈浩芳 女士的原定任期至第三届监事会届满之日即 2026 年 5 月 18 日止。陈浩芳女士的 辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-069 1．《职工代表大会决议》； 2、陈浩芳女士的《辞职报告》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 18 日 附件： 金卫萍女士个人简历 截至本公告日，陈浩芳女士未持有公司股份。陈浩芳女士在担任公司监事 期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会 对陈浩芳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选职工代表监事的情况 为保证监事会 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—12 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… | 第 | 13—16 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 13 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 14 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… | 第 | 15—16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10562 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票的 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行 价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元 后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次 募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（ ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯会议方式开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。根据《公司章程》规定，"董事会召开临时会议，董事会秘书应 当提前三日将通过邮寄、传真或者其他方式发出会议通知。有紧急事项的情况下， 可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-067 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 ...