证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-065 2、公示期间：2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 10 月 9 日止，公示期为 10 天。 3、公示方式：通过公司 OA 系统进行公示。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 2024 年 9 月 28 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-068 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限 自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告日，公 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-066 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要 尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明"。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会 议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议由 监事会主席屠红霞主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.《第三届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 15 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-060 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议，决定于 2024 年 10 月 21 日召开 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 二〇二四年九月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制性股 票的数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 四、本 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销商国 信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股 人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元 后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2021〕521 号）。 （二）募集资金投资计划 公司首次公开发行募集资金在扣除发行费用后运用于以下项目： 1 二、募集资金存放和管理情况 国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发 ...

本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 国籍/ | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 地区 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总量 的比例 | 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 余志伟 | 中国 | 董事、总经理 | 13.20 | 5.53% | 0.07% | | 马廷方 | 中国 | 董事、副总经理 | 11.50 | 4.81% | 0.06% | | 沈华 | 中国 | 董事（拟任） | 7.70 | 3.22% | 0.04% | | 滕俊楷 | 中国 | 副总经理 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 韩青 | 中国 | 财务总监 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 叶晓君 | 中国 | 董事会秘书 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 林佳桦 | 中国台湾 | ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 股权激励计划自查表 | | 公司简称：万事利 股票代码：301066 | 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-059 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进 公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，监事会同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2024 年 9 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...