审计机构相关 - 2023年3、4月公司通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[3] - 截至2023年12月31日，大华从业人员7781人，含270名合伙人、1471名注会[2] - 2023年12月预审、2024年1月正式进场审计公司2023年报[4] 审计结果 - 大华认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 大华认为公司保持有效财务报告内控[5] - 大华出具标准无保留意见审计和内控鉴证报告[5]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将届满，进行职工代表监事换届选举[1] - 2024年4月18日选举任耀峰为第三届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 任耀峰1978年11月出生，大专学历，有销售工作经历[6] - 截至公告日未持股，无关联关系，任职资格合规[6] - 第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事起三年[1]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-022 河南省力量钻石股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回 报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下，公司 拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，现金管理有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织 实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资 金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率 ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[10] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[10][12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[12][13] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[14]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会、2次审计委员会和2次提名委员会会议[2][6][7] 议案审议情况 - 2023年各会议独立董事对多项议案发表同意意见[2][4][5] - 2023年审计委员会会议审议通过多项议案[6][7] 特殊情况说明 - 2023年公司无提议召开董事会等情况[12]

章程修订 - 2024年4月19日会议审议通过修订公司章程议案，待2023年年度股东大会审议[1] - 按修订内容修订《公司章程》，其他条款不变，修订后需股东大会审议通过，以市场监管局核准登记为准[4] 股利政策 - 董事会在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[2] - 现金股利政策目标为剩余股利[2] - 期末资产负债率高于70%可不进行利润分配[3] - 不同发展阶段和资金安排对应不同现金分红最低比例[3][4] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4] 其他 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[4] - 备查文件含第二届董事会第三十三次、监事会第二十三次会议决议[5]

内部控制评价 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[9] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额潜在错报比例划分[19] - 非财务报告内控重大缺陷经济损失金额标准≥资产总额5%[1] 内控情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[23] 过往违规 - 2022年与关联方采购未履行披露和审议程序[24] - 2022年8月8亿募资存放非专项账户[24] - 2022年9月至2023年4月闲置募资现金管理未及时履行审议程序[24]

会计政策变更 - 2024年4月19日会议通过变更议案，待2023年年度股东大会审议[1] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，2024年1月1日起执行第17号[2][3] - 执行两准则对公司报表无影响，不涉及追溯调整[7][8] 审议情况 - 经审计委员会等多次会议审议通过[9] - 相关方认为变更合理，不损害公司及股东利益[10]

独立董事提名 - 栗正新被提名为力量钻石第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 任职遵守规定，勤勉尽责履行职责[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14] - 授权公司董秘报送信息并担责[14]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[2] - 2023年召开2次审计、2次提名委员会会议[6][7][8] - 2023年未召开薪酬与考核委员会会议[6] 议案表决情况 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] 其他情况 - 2023年无提议召开董事会等情况[12]