会议安排 - 公司第二届董事会第三十三次会议于2024年4月19日召开，决议召开本次股东大会[9] - 2024年4月22日公告召开2023年年度股东大会通知，5月13日公告取消部分提案暨补充通知[9] - 现场会议于2024年5月16日在河南省商丘市柘城县召开，网络投票时间为同日[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表129,932,261股，占比49.9217%[13] - 出席本次股东大会股东及委托代理人共11人，代表133,175,349股，占比51.1677%[13] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意股数占比超99.99%[17][18][19][20][24][25][28][29] - 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》同意股数占比99.9969%，中小投资者占比99.8736%[21] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》同意股数占比94.1550%[23] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.7716%，中小投资者占比90.6225%[26] 人员选举 - 非独立董事候选人张存升同意票数占比99.9957%，中小投资者占比99.8242%[37] - 独立董事候选人余黎峰、金香爱，非职工代表监事候选人张啸风、王义峰表决通过，同意票占比99.9935%，中小投资者占比99.7317%[40][41][42][43] 会议合规 - 见证律师认为本次股东大会召集等程序符合规定，决议合法有效[47] - 德恒上海律师事务所对公司2023年年度股东大会出具见证意见，日期为2024年5月16日[50]

深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对河南省力量钻石股 份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司2023年度持续督导培训 情况的报告 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：史松祥、胡璇 （三）协办人：卢梓昊 （四）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （五）培训地点：力量钻石办公大楼会议室 （六）培训人员：史松祥 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员对上市公司信息披露、公司治理、以及自身行为规范有了更全面的了解。 本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员 的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信 ...

中信证券股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：河南省力量钻石股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：史松祥 | 联系电话：13823115786 | | 保荐代表人姓名：胡璇 | 联系电话：13823115786 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项 ...

1、继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识， 确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、公司应合规存放及使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确 保募投项目按照计划进度完成并实现预期收益，如依据公司实际情况确需延期， 应当及时准确地披露延期计划。 3、公司应持续提高公司治理水平和信息披露水平，进一步完善公司内部控 制制度，严格落实前次受交易所及证监局所警示的 2022 年度关联交易未及时履 行信息披露义务、募集资金曾存放于非募集资金专项账户以及使用闲置募集资金 进行现金管理未经股东大会审议等事项的整改，坚决杜绝此类事件的再次发生。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司2023 ...

| 息披露义务 | | | --- | --- | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 | √ | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评 | | | 价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 | √ | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三十四次会议于2024年5月13日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 提案情况 - 决定取消2023年年度股东大会第6项提案[2] - 取消提案为续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 取消提案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对[2]

会议安排 - 2024年4月19日召开第二届董事会第三十三次会议，决定5月16日14:30召开2023年年度股东大会[2] - 2024年5月13日召开第二届董事会第三十四次会议，取消2023年年度股东大会第6项提案[2] 投票信息 - 现场会议时间为2024年5月16日14:30，网络投票时间为当天多个时段[4] - 股权登记日为2024年5月13日[5] - 投票代码为351071，投票简称为力量投票[19] 选举情况 - 第三届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[9][24] 其他要点 - 议案11为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[10] - 会议登记时间为2024年5月14日，登记方式有现场和邮件[12] - 股东大会审议多项议案，授权委托书有效期至会议结束[23][24][25]

财务数据 - 公司24Q1收入为2.4亿，同比增长45%，归母净利为1.1亿，同比增长42%[1] - 公司23年收入为7.5亿，同比减少17%，归母净利为3.6亿，同比减少21%[1] - 公司分红率为36%，向全体股东每10股派发现金红利5元[1] - 公司市盈率(P/E)从2022年的18.07下降至2026年的10.36[5] - 公司市净率(P/B)从2022年的1.58下降至2026年的1.18[5] - 公司市销率(P/S)从2022年的9.18下降至2026年的4.88[5] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1040.63百万元，较2022年增长约14.8%[6] 未来展望 - 公司未来发展战略包括以自主创新为核心，加快产品工艺改进和新产品研发，提高产能释放[1] - 公司计划在培育钻石下游终端市场布局，加大研发投入，强化管理基础和持续管理创新[2] - 公司调整盈利预测，预计2024-2026年收入分别为11.00/13.98/17.06亿元，归母净利分别为5.20/6.52/8.03亿元[4] - 营业收入预计在2024年将增长46.24%，2025年增长27.15%[6] - 公司的净利率分别为2022年50.78%，2023年48.37%，2024年47.31%[6] - ROE预计在2026年将达到11.38%，较2022年增长约2.62个百分点[6] 其他 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[12] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[13] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[13]

业绩总结 - 力量钻石24Q1净利润同比增长41%，业绩复苏强势[1] - 24Q1业绩实现收入2.38亿元，同比增长45%，归母净利润1.06亿元[2] - 公司预计2024-2026年实现收入和净利润同比增长，维持买入评级[6] - 2026年预计每股收益将达到2.79元，较2023年增长约99.3%[9] - 营业总收入预计将从2023年的752百万元增长至2026年的1,512百万元，增长率为约100.5%[9] - 2026年预计净利润率将达到48.1%，较2023年提高了约1.7个百分点[9] 市场趋势 - 培育钻石需求环比改善，库存周期拐点值得关注[3] - 印度培育钻石需求明显改善，市场表现积极[4] 分析师信息 - 赵雅楠是德邦证券研究所商贸零售&社会服务首席分析师，拥有6年证券研究经验[10] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具本报告[11] 投资建议 - 买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级则相对弱于市场表现5%以下[12] - 预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市，低于10%以下为弱于大市[13] 免责声明 - 报告仅供德邦证券股份有限公司客户使用，不构成对任何人的投资建议，公司不对使用报告内容所引致的损失负责[14] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映公司发布当日的判断，证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动[15] - 客户应谨慎投资，考虑本报告中的意见是否符合其特定状况，公司可能持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易[16] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17]

业绩总结 - 公司2023年营收为7.52亿元，同比下降17%[1] - 公司2023年归母净利润为3.64亿元，同比下降21%[1] - 公司2023年金刚石单晶/金刚石微粉/培育钻石分别实现营收2.05/2.96/2.28亿元，同比变化分别为+18%/-7%/-41%[3] - 公司2023年生产、销售非金属矿物制品分别增长79%、56%[4] - 公司2023年综合毛利率为51.67%，同比下降11.62%[5] - 公司2024年第一季度综合毛利率为48.87%，同比下降4.11%[6] 未来展望 - 预计2024-2026年公司营收分别为11.9/14.8/16.6亿元，归母净利润分别为5.01/6.36/7.22亿元[7] - 公司面临的风险因素包括培育钻石、金刚石价格下跌，产能扩张不及预期[8] - 公司2023-2026年的营业总收入、归属母公司净利润、EPS、市盈率等指标呈现不同程度的增长趋势[9] - 预计2026年营业总收入将达到165.5亿元，同比增长11.6%[10] - 预计2026年净利润将达到7.22亿元，同比增长13.6%[10] 投资建议 - 本报告提醒投资者证券市场存在风险，建议投资者深入了解市场风险并谨慎行事[29] - 投资建议分为买入、增持、持有、卖出四个等级，根据股价相对基准的强弱来评级[28] - 本报告所述证券不一定适合所有国家和地区的投资者，投资者应独立评估并咨询专业顾问意见[30]