股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东或授权代表共127名，代表有表决权股份131,501,261股，占比51.6805%[4] - 出席现场会议的股东或授权代表3人，代表股份129,932,261股，占比51.0639%[4] - 参加网络投票的股东124人，代表股份1,569,000股，占比0.6166%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，所有股东同意131,416,721股，占比99.9357%；中小股东同意1,484,460股，占比94.6119%[10] - 《续聘会计师事务所的议案》，所有股东同意131,395,061股，占比99.9192%；中小股东同意1,462,800股，占比93.2314%[11] - 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》，有表决权股东同意1,454,720股，占比92.7164%；中小股东同意1,454,720股，占比92.7164%[12][13] - 《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，所有股东同意131,411,321股，占比99.9316%；中小股东同意1,479,060股，占比94.2677%[14] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，所有股东同意131,421,461股，占比99.9393%；中小股东同意1,489,200股，占比94.9140%[15] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，所有股东同意131,053,661股，占比99.6596%；中小股东同意1,121,400股，占比71.4723%[16] - 《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》，有表决权股东同意1,456,740股，占比92.8451%；中小股东同意1,456,740股，占比92.8451%[17][18] - 《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》，同意131,388,501股，占比99.9143％，中小股东同意1,456,240股，占比92.8133％；反对95,580股，占比0.0727％，中小股东反对占比6.0918％；弃权17,180股，占比0.0131％，中小股东弃权占比1.0950％[19] - 《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意131,397,341股，占比99.9210％，中小股东同意1,465,080股，占比93.3767％；反对88,540股，占比0.0673％，中小股东反对占比5.6431％；弃权15,380股，占比0.0117％，中小股东弃权占比0.9802％[20] - 《关于会计政策变更的议案》，同意131,407,061股，占比99.9284％，中小股东同意1,474,800股，占比93.9962％；反对78,660股，占比0.0598％，中小股东反对占比5.0134％；弃权15,540股，占比0.0118％，中小股东弃权占比0.9904％[21] 其他 - 股东大会现场会议时间为2025年5月16日14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 德恒上海律师事务所认为公司本次股东大会程序及结果合法有效[22][23]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年4月24日决议召开本次股东大会，并于4月25日公告通知[9] - 本次股东大会现场会议于2025年5月16日在河南商丘召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00[10] 出席情况 - 出席现场会议的股东及股东委托代理人3人，代表有表决权股份数129,932,261股，占比51.0639%[12] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计127人，代表有表决权股份数131,501,261股，占比51.6805%[12] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，同意股数131,391,821股，占出席会议有表决权股份总数的99.9168%，中小投资者同意股数占93.0249％[16] - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》，同意股数131,391,821股，占比99.9168%，中小投资者同意股数占93.0249％[17] - 《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》同意股数131,388,661股，占比99.9144%，中小投资者同意股数占比92.8235％[18] - 《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》同意股数131,387,121股，占比99.9132%，中小投资者同意股数占比92.7253％[19] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意股数131,416,721股，占比99.9357%，中小投资者同意股数占比94.6119％[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数131,395,061股，占比99.9192%，中小投资者同意股数占比93.2314％[21] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》同意股数1,454,720股，占比92.7164％，中小投资者同意股数占比92.7164％[22] - 《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》同意股数131,411,321股，占比99.9316%，中小投资者同意股数占比94.2677％[23][24] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数131,421,461股，占比99.9393%，中小投资者同意股数占比94.9140％[25] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数131,053,661股，占比99.6596%，中小投资者同意股数占比71.4723％[26] - 《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》同意股数1,456,740股，占比92.8451％，中小投资者同意股数占比92.8451％[27][28] - 《关于会计政策变更的议案》同意股数131,407,061股，占比99.9284%，中小投资者同意股数占比93.9962％[31]

活动信息 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与[2] 出席人员 - 出席人员有总经理王腾吉、财务总监王晓君、董事会秘书孟浩，可能调整[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月16日[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年5月16日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事变动 - 董事会秘书史地因个人原因辞职[2] - 公司拟聘任孟浩为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[2] - 聘任孟浩议案表决7票同意、0票弃权、0票反对[3]

中国建筑 - 1-4月新签合同总额1.52万亿元，同比增长2.8% [1] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设 [1] - 所属行业为建筑装饰–房屋建设Ⅲ [1] 阳普医疗 - 全资子公司取得《医疗器械经营许可证》，许可期限至2030年5月7日 [1] - 取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展医疗器械批零兼营业务 [1] - 主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [1] - 所属行业为医药生物–医疗设备 [1] 宁波海运 - 收到442万元政府补助，将计入2025年度当期损益 [1] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [2] - 所属行业为交通运输–航运 [3] 铭普光磁 - 取得"一种磁粉芯及其制备方法"发明专利，涉及磁性材料技术领域 [4] - 主营业务为磁性元器件、光通信产品、电源产品研发生产 [4] - 所属行业为通信–通信网络设备及器件 [5] 数字政通 - 拟投资500万元设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [6] - 主营业务为智慧城市应用软件开发销售 [6] - 所属行业为计算机–垂直应用软件 [7] 中闽能源 - 股东华兴新兴拟减持不超过0.28%股份，减持原因为经营期限到期 [8][9] - 主营业务为新能源发电项目投资开发，包括风电、光伏、生物质发电 [9] - 所属行业为公用事业–风力发电 [10] 隧道股份 - 控股股东拟增持2.5亿–5亿元股份，不超过总股本2% [11] - 主营业务为隧道、轨道交通、路桥等城市基础设施设计施工 [11] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [12] 中国电信 - 聘任刘桂清为总裁兼首席运营官，任期至2026年股东大会 [13] - 主营业务为移动通信、固网及智慧家庭、产业数字化服务 [13] - 所属行业为通信–电信运营商 [14] 大唐发电 - 完成30亿元中期票据发行，票面利率2.17%，期限5+N年 [15] - 主营业务为火电发电 [16] - 所属行业为公用事业–火力发电 [17] 丽岛新材 - 财务总监金娜艳因个人原因辞职 [18] - 主营业务为铝材产品研发生产，专注建筑工业彩涂铝材等 [18] - 所属行业为有色金属–铝 [19] *ST围海 - 中标1.82亿元文成县城防洪提升工程项目，占2024年营收7.35% [20] - 主营业务为生态环保海堤工程、河道治理等 [21] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [22] 汇金通 - 拟每股派发现金红利0.0868元，合计2943.73万元 [23] - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件等设备研发生产 [23] - 所属行业为电力设备–线缆部件及其他 [24] 实达集团 - 副总裁郑龙因职业规划辞职 [25] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防 [26] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [27] 甘李药业 - GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药，为胰岛素/GLP-1RA复方制剂 [28] - 主营业务为胰岛素类似物原料药及注射剂研发生产 [29] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [30] 西安银行 - 副行长管辉和行长助理王星因工作变动辞职 [31] - 主营业务为公司及个人银行服务 [31] - 所属行业为银行–城商行Ⅲ [32] 中国核建 - 子公司签署江苏徐圩核能供热发电厂核岛安装工程合同 [33] - 4月新签合同575.60亿元，累计营收348.86亿元 [34] - 主营业务为核电工程、工业与民用工程建设 [35] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [36] 鑫科材料 - 部分董事、监事及高级管理人员因个人原因或工作调整离任 [37] - 主营业务为铜合金板带产品研发生产 [37] - 所属行业为有色金属–其他金属新材料 [38] 葵花药业 - 聘任肖淋担任副总经理 [39] - 主营业务以中成药为主导，涵盖化学药、生物药 [39] - 所属行业为医药生物–中药Ⅲ [40] 西藏药业 - 全资子公司注射用重组人脑利钠肽补充申请获批，年产能提升至1500万支 [41] - 主营业务为胶囊剂、生物制剂等生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [42] 恒大高新 - 收到江西证监局警示函，因子公司收入核算不规范 [43] - 主营业务为节能环保和互联网业务 [44] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [45] 大众公用 - 公司及子公司使用10.31亿元闲置资金进行委托理财 [46] - 主营业务为公用事业、金融创投 [47] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [48] 鑫宏业 - 全资子公司中标1.02亿元核电项目，涉及漳州及浙江核电厂 [49] - 主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆等特种线缆研发生产 [49] - 所属行业为汽车–汽车电子电气系统 [50] 晨化股份 - 拟2000万–4000万元回购股份，回购价不超过15.50元/股 [51] - 主营业务为精细化工新材料研发生产 [51] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [52] 长高电新 - 拟将金洲生产基地三期项目投资规模由3.69亿元增加至5.04亿元 [53] - 主营业务为输变电设备研发生产 [53] - 所属行业为电力设备–输变电设备 [54] 国科军工 - 特定股东提前终止减持计划，累计减持2.9837%股份 [55] - 主营业务为导弹固体发动机动力与控制产品研发生产 [55] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅲ [56] 中瓷电子 - 股东泉盛盈和完成减持1%股份，持股比例降至3.54% [57] - 主营业务为电子陶瓷产品研发生产 [58] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [59] 天润乳业 - 聘任王强为副总经理 [60] - 主营业务为乳制品研发生产销售 [61] - 所属行业为食品饮料–乳品 [62] 新黄浦 - 拟2.15亿元收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 [63] - 主营业务为房地产、金融板块业务 [64] - 所属行业为房地产–住宅开发 [65] 富创精密 - 2股东拟合计减持不超过4%股份 [66] - 主营业务为半导体设备精密零部件研发制造 [67] - 所属行业为电子–半导体设备 [68] 新疆火炬 - 拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权 [69] - 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营 [70] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [71] 汇成真空 - 拟每10股派现2元 [72] - 主营业务为真空镀膜设备研发生产 [73] - 所属行业为机械设备–其他专用设备 [74] 肯特股份 - 拟每10股派现3.2元 [75] - 主营业务为电梯及配件研发生产 [75] - 所属行业为基础化工–其他塑料制品 [76] 康力电梯 - 拟每10股派现3元 [77] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [77] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [78] 佰仁医疗 - 创新产品"经导管瓣中瓣系统"获批注册，为全球首个专用瓣中瓣产品 [79] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [80] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [81] 阿特斯 - 控股股东预计Q2组件出货量7.5吉瓦至8吉瓦，全年25吉瓦至30吉瓦 [82] - 主营业务为晶硅光伏组件研发生产 [83] - 所属行业为电力设备–光伏电池组件 [84] 南方航空 - 4月旅客周转量同比上升12.14%，客座率85.58% [85] - 主营业务为航空客货运输服务 [86] - 所属行业为交通运输–航空运输 [87] 荣信文化 - 拟2000万–2200万元回购股份，用于员工持股计划 [88] - 主营业务为少儿图书策划发行 [88] - 所属行业为传媒–大众出版 [89] ST汇金 - 申请撤销其他风险警示，因前期会计差错已更正 [90] - 主营业务为智能制造、信息化系统集成 [91] - 所属行业为计算机–其他计算机设备 [92] 京源环保 - 子公司签订3.65亿元算力集群建设项目合同，预计确认收入3.2亿元 [93] - 主营业务为环保水处理设备设计销售 [93] - 所属行业为环保–水务及水治理 [94] 力量钻石 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 [95] - 主营业务为人造金刚石产品研发生产 [95] - 所属行业为基础化工–非金属材料Ⅲ [96]

新产品和新技术研发 - 公司技术中心被认定为第31批国家企业技术中心[1] - 公司技术中心获认定利于提升科技创新优势[1] - 公司将借契机提升研发水平和强化自主创新能力[1] 其他 - 公司技术中心获认定可享受国家相关政策支持[1] - 获认定可增强核心竞争力，但不对经营业绩产生直接重大影响[1][2] - 公告发布时间为2025年5月15日[4]

公司资本与募资 - 公司注册资本为26,027.2313万元[1] - 2021年9月24日公开发行1,509.2995万股，每股发行价20.62元[3] - 截至2021年9月27日募资311,217,556.90元，净额273,733,190.26元[3] 监管与合规 - 2023年12月15日因关联交易等问题收到警示函[6] - 2022年关联采购2,360万元，未披露审议[10][11] - 2022年8月8亿募资存非专项账户[12] - 2022年9月至2023年4月现金管理未及时审议[13] 募资使用 - 截至2024年12月31日，首发募资使用完毕，账户注销[14]

公司资本 - 公司注册资本为26,027.2313万元[1] 募资情况 - 2022年8月26日发行A股24,148,792股，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[3] - 截至2024年12月31日，2022年度发行项目督导期届满，资金未用完[14] 违规事项 - 2023年12月15日因信息披露和内控瑕疵被出具警示函[6][7] - 2022年与关联方采购2,360万元未披露审议[11] - 2022年8月26 - 29日，8亿募资存非专项账户[12] - 2022年9月至2023年4月，闲置募资现金管理未及时审议[13]

公司业务与产品 - 公司专业从事人造金刚石产品研发、生产和销售，主要产品包括培育钻石、金刚石单晶和金刚石微粉 [3] - 金刚石单晶和微粉具有超硬、耐磨、抗腐蚀等性能，广泛应用于建材石材、勘探采掘、机械加工、清洁能源、消费电子、半导体等行业 [3] - 培育钻石在晶体结构、透明度、折射率等方面可与天然钻石媲美，用于制作钻戒、项链等饰品，是公司未来重要利润增长点 [5] - 公司掌握人造金刚石生产全套核心技术，包括原材料配方、大腔体合成技术、高品级培育钻石合成技术等 [5] 财务与利润分配 - 2024年归属母公司净利润为2 008亿元，母公司累计可供分配利润为6 278亿元，合并报表可供分配利润为10 682亿元 [23] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利1 5元（含税），预计派发现金红利3 817万元，加上前三季度分红5 089万元，全年累计分红8 906万元 [23] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为38 91亿元，截至2024年底累计投入募集资金16 31亿元，余额22 6亿元 [29][30] 研发与技术优势 - 公司持续投入研发资源，提高培育钻石合成技术水平，向大颗粒、高品级、多颜色方向突破 [5] - 公司在特种金刚石产品细分市场具备领先优势，如IC芯片超精加工用特种异型八面体金刚石尖晶、超细金刚石单晶等 [5] - 公司拥有自主知识产权，掌握人造金刚石生产全套核心技术，包括新型密封传压介质制造、高品级培育钻石合成技术等 [5] 公司治理与股东情况 - 2025年独立董事津贴为8万元/年（含税），按季度发放 [14] - 高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，绩效工资根据年度考评结果和公司经营业绩综合评定 [17] - 公司无优先股股东，无表决权差异安排 [7] 募集资金使用 - 2024年使用募集资金3 61亿元，累计投入16 31亿元，主要用于募投项目建设 [30] - 公司使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底余额22 92亿元 [35] - 募集资金存放于招商银行、中信银行、浦发银行等专项账户，并签订三方/四方监管协议 [32]

营业收入 - 2024年营业收入为6.86亿元，较2023年的7.52亿元下降8.74% [2] - 金刚石单晶收入2.37亿元，同比增长15.59% [2] - 金刚石微粉收入8038.69万元，同比下降72.80% [2] - 培育钻石收入3.34亿元，同比增长46.83%，成为重要收入增长点 [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降44.79% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，同比下降55.84% [3] - 基本每股收益为0.79元/股，同比下降43.57% [3] - 扣非每股收益为0.53元/股，下降明显 [3] 费用情况 - 销售费用695.88万元，同比增长7.81% [4] - 管理费用2881.16万元，同比增长9.60% [4] - 财务费用为-2573.94万元，同比变化-20.72%，利息收入对利润有正向贡献 [4] - 研发费用3390.34万元，同比下降22.70%，但仍在多个项目进行研发 [4] 研发情况 - 研发人员数量118人，同比增长11.32%，研发人员占比提升至15.61% [5] - 研发投入占营业收入比例为4.94%，2023年为5.83%，略有下降 [5] - 大腔体金刚石高效合成技术研究已完成，有助于提高核心竞争力 [5] 现金流 - 经营活动现金流量净额5.68亿元，同比增长101.87%，主要因政府补助及客户回款增多 [6] - 投资活动现金流量净额-6.73亿元，2023年为-19.99亿元，现金流入同比增加54.88% [6] - 筹资活动现金流量净额6935.09万元，2023年为-2.52亿元，现金流入同比增加120.00% [6] 管理层报酬 - 董事长邵增明税前报酬38.9万元，总经理王腾吉65.42万元 [9] - 副总经理周智华、贺凌云分别为57.62万元、30.03万元 [9] - 财务总监王晓君15.62万元，管理层报酬整体稳定 [9]