深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}+{\cal{H}}$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的预留授予事项 7 | | 一、 | 本次授予的具体情况 7 | | 二、 | 关于本次授予的限制性股票情况与股东大会审议通过的激励 | | | 计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、 | 限制性股票授予条件 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | -- ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-047 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告 股东张萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于公司持股 5%以上股东减持预 披露公告》（公告编号：2023-026）。持有公司 8,297,900 股（占公司总股本 6.17%） 的股东张萍女士计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价 方式减持持有的公司股份不超过 1,345,240 股，约占公司总股本比例的 1.00%。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数（股） | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张萍 | 集中竞价交易 | ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-046 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年2月17日、 2023年3月10日召开第三届董事会第十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；分别 于2023年8月31日、2023年9月18日召开第三届董事会第十三次会议和2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年2月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）和2023年9月1日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-045 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）15:00 2、 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长、总经理严留新先生 134,524,000 股的 54.0509%。其中：通过现场投 ...

证券代码:301076 证券简称:新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-----------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象现场调研 | | | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | 参与单位名称及人员姓名 | 中庚基金 孙伟 | | | 兴业证券 | | | 国泰君安 李旋坤 | | 时间 | 2023 年 9 月 14 | | 地点 | 电话会议、会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书:李翔飞 | | | 证券事务代表:葛明敏 | | 投资者关系活动主要内容 | | | 介绍 | | | | 披露内容为准)如下 | 1、PEEK 对 DFBP 有什么技术要求?公司 DFBP 的竞争 优势有哪些? DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体,DFBP 质量直接影 响 PEEK 的性能,进而影响下游应用的领域。热塑性工程 塑料的工艺比较复杂,下游不同应用场景对 PEEK 及上游 原料的 ...

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟下半年开展 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新瀚新材（301076） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：卢戈 | 联系 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 作为江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对 公司第三届董事会第十三次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发表独立 意见如下： 一、关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投 资的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司对首次公开发行股票之募集资金投资项目"年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目"及"建设研发中心"的投资总额进行调整，以及使用超募资金 对该项目增加投资是根据项目的实际情况和投资进度而做出的审慎决定，符合国家相关 产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来 发展战略具有积极作用，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 董 | | 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | | | 28 | | 第一节 监 | | 事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目投资金额调 整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》； 经审议，董事会同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目"年产8,000吨芳 香酮及其配套项目"及"建设研发中心"的总投资额由35,400.00万元调整为50,664.00 万元，并使用超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，以确保项目顺利建设。 独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-040 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。 会议通知已于2023年8月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事闫博先生。公司监 ...