证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-059 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 五次会议审议事项，决定于2023年12月13日（星期三）召开公司2023年第二次临时 股东大会，对董事会提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体 事项如下： 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 4、现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午15:00 网络投票时间：2023年12月13日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月13 日上午9:15-9:25，9 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董 事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范 性文件的规定以及《江苏新瀚新材料股份有限公司》（以下简称《公司章程》）， 特制定本议事规则。 第二章 董事会的构成及职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、行政法规和《公司章程》及公司的有关规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法 规和本章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一人， 以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委 员会。专门委员会对董 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司法人治理结 构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为 负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏新瀚新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同 时对董事长提名的总经理人选、总经理提名其他高级管理人员等进行审查并提出 建议。 第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。主要职责权限： 第二章 人员构成 第四条 ...

第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三人组成。战略委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人 负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职 之情形，否则不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事 职务，自动失去战略委员会委员资格。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的规定，作为江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议 审议的有关议案进行了认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 （本页无正文，为《江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 黄和发 仇连明 孙志刚 经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常 经营及资金安全的前提下使用暂时部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不 利影响，不存在损害公司及全 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理 结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事以及高 级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏新 瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 1 以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。期间如有委员 不再担任 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-054 江苏新瀚新材料股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的任何异议。 （二）核查方式 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象 授予部分预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2023年10月27日发布于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南1号》"）及《江 苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 对2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。 ...

公司基本信息 - 证券代码 301076，证券简称新瀚新材 [1] - 公司名称江苏新瀚新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象现场调研、分析师会议、其他（现场参观）、线上会议 [2] - 参与单位众多，包括阳光资产管理、中金基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 27 日 8:30 - 9:10、13:30 - 14:10 [2] - 活动地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李翔飞、证券事务代表葛明敏 [2] 第三季度业绩情况 - 第三季度营业收入 1 亿元，同比增加、环比下降，环比下降因原材料价格下行，公司下调产品销售价格 [3] - 第三季度净利润环比下降，因三季度财务性收益减少 500 万元左右和管理费用增加 [3] 产品相关情况 销量及价格变动、毛利率 - 2023 年前三季度产品总销量较上年同期增加，除光引发剂类产品外，DFBP、HAP 等三类产品销量有两位数增长，DFBP 销量增幅最高，前三季度销量与去年全年出货量相当；光引发剂类产品前三季度销量较上年同期略有下降，降幅较半年报时收窄至个位数 [3] - 2023 年三季度公司下调新订单产品销售价格，产品综合毛利率保持稳定，波动不大 [3] 定价策略 - DFBP 产品价格根据原料价格与其他因素阶段性调整，后续受市场竞争、原材料价格波动等因素影响，公司会采取相应策略 [4] 下游应用及市场推广 - DFBP 主要应用于 PEEK 聚合，PEEK 应用领域逐步拓展，国内产能新增较多，未来新建产能将拉动对 DFBP 的需求 [4] - HAP 主要应用于知名品牌中高端面霜、面膜类产品，有新品类开始使用，预计使用品牌及产品种类会增多，生产及市场拓展正常推进，有望新增部分客户 [4] 募投项目情况 - 募投项目相关产线二车间 DFBP 样品开展客户验证工作，部分客户已通过验证并开始量产供货；一车间 HAP 客户已通过验证，生产及市场拓展正常推进 [3][4] 存货情况 - 三季度存货明显增加，因产能扩大，公司根据原材料价格走势和产品市场情况增加合理库存，原料及库存商品增加 [4][5] 产品布局及拓展 - 公司合理安排产能，形成新老产能搭配的生产格局，优化芳香族酮类产品生产结构 [5] - 在特种工程塑料和化妆品原料等领域与下游客户、科研院所合作，发展潜力产品开拓新利润增长点 [5] - 后续根据自身发展方向及产品市场空间选择品种，关注核心产品下游应用端开拓，重要进展会在公告或报告体现 [5]

江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-048 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 100,643,815.09 | 6.50% | ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-051 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理秦翠娥女士向 公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 江苏新瀚新材料股份有限公司 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2023年10月27日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事陈年海先 ...