证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-060 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司特定股东减持预披露公告 近日，公司收到股东郝国梅女士出具的《郝国梅关于股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次股东减持计划的主要内容 1、减持股东名称：郝国梅 2、减持原因：股东个人资金规划 3、股份来源：公司首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本方式 取得的股份。 4、拟减持股份数量及比例：按照目前新瀚新材的总股本，预计所减持股份 数量合计将不超过2,690,480股，约占公司总股本比例2%（若此期间公司有送 股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，应对该数量进行相 应调整)。其中以集中竞价方式减持持有的公司股份的总数不超过1,345,240股， 约占公司总股本比例的1%，以大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 1,345,240股，约占公司总股本比例的1%。 公司股东郝国梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏新瀚新材料股份有限公司（以 ...

公司发展与战略 - 公司业务专注于芳香酮类产品开发，累积较多产品，后续会依自身发展方向及产品市场空间选品种 [2] - 重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域开拓，有投资规划会按规则披露信息 [2] PEEK与DFBP市场情况 - DFBP用于PEEK聚合，PEEK应用于交通运输、工业管道、电子制造及医疗等领域，目前下游需求变动不大，未来需求增加依托应用场景拓展 [3] - 本年度公司DFBP销售有明显增长，PEEK应用领域逐步拓展至航空航天、汽车制造等，预计保持较快发展速度 [3] 2024年DFBP需求展望 - 预计2024年市场需求相比2023年好转，因本年度下游市场受欧美影响需求不旺，部分客户去库存预计年内结束 [3] DFBP全球供应格局 - 规模化生产核心原料DFBP的厂商有限，除威格斯有部分自有产能外，第三方供应商包括本公司、营口及印度一家企业，主要产能供应在国内 [3] DFBP增量难度原因 - DFBP是合成PEEK的主要中间体，质量影响PEEK性能和下游应用领域，热塑性工程塑料工艺复杂，不同应用场景对PEEK及上游原料要求不同，需长时间技术积累 [3]

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发《关于同意江苏新瀚新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），同意公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币31.00元， 募集资金总额人民币62,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,524.15万 元，公 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-055 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第三届董事会第十五次会议。 会议通知已于2023年11月22日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事闫博先生和李国伟先生。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过17,000.00万元（含本数） 及使用不超过63,000.00万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述额度使 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏新瀚新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特 制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有 一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。本委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 1 上董事指定一名委员履行审计委员 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-056 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年11月27日在 公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知于2023年11月22日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 2 具体内容详见公司2023年11月27日于巨 ...

章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ | | | 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三条 公司于2021年8月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股20,000,000股，于2021年10月11日在深圳证券交易所上市。 | | | 江苏新瀚新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏新瀚新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系依照《公司法》和其他相关规定以发起方式设立、系由江苏新瀚有限公 司整体变更设立的股份有限公司，公司现持有南京市市场监督管理局核发的法人营 业执照，统一社会信用代码91320000678952216F。 第四条 公司注册中文名称：江苏新瀚新材料股份有限公司；英文名称： SINO-HIGH ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-057 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资计划和公司正常经营的前提下，使用不超过17,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限 不得超过12个月；使用不超过63,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、稳健型的投资产品。上述额度使用期限为自股东大会审议通过之 日起12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，本议案尚需提交股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发的《关于同意江苏新瀚新材料股 份有限公司首次公开发行股票 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-058 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及修订 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会议事规则等7个议案。其 中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证 券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 构， ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司） 兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得 再次被提名为公司独立董事候选人。 第六条 独立董事应按照相 ...