委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 会议提前3日发通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须2/3以上同意有效[13] 履职与职责 - 委员连续2次未出席视为不能履职[13] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 议事规则经董事会审议通过生效及修改[18]

邵阳维克液压股份有限公司章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会 ...

信息披露制度适用人员和机构 - 制度适用于董秘及信披部门、董事、审计委员会成员等人员和机构[2] 信息披露要求 - 公司和信披义务人应披露所有重大事项，保证信息及时、公平、真实、准确、完整[4] - 董事等应保证公司及时公平披露信息，对公告有异议应声明并说明理由[5] - 公司应披露业务、技术、财务等重大信息，揭示风险和投资价值[9] - 公司公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白，采用中文文本[10] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长是第一责任人[13] - 董事会秘书负责组织协调信披事务，信息以董事会公告形式发布[13] - 各部门决策前应征询董秘意见并报告进展，确保信披准确及时[14] 特定主体信息披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等发生特定情况应告知公司董事会并配合信息披露[21] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应提供信息配合披露[22] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序[22] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[22] 信息披露文件及流程 - 公司信息披露文件包括招股说明书、募集说明书等[25] - 公司公开发行股票需披露招股说明书等并申请发行、配股事宜[26] - 公司股票公开发行或配股完成登记后，上市前需披露上市公告并申请新增股份上市[26] - 公司非公开发行股票完成登记后，上市前需披露发行结果公告并申请新增股份上市[26] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[28] - 审计委员会审核定期报告财务信息需全体成员过半数通过[29] 业绩预告和快报 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[31] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[32] - 公司披露业绩预告后，预计本期业绩与业绩预告差异幅度达到20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[33] - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，应及时披露更正公告[33] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，应立即披露[35] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%，应立即披露[35] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，应立即披露[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[36] 披露程序和责任 - 定期报告披露需经董事会秘书分工、部门提供资料、汇总、董事会审议、董事长签署、组织披露等程序[41] - 临时报告编制由证券事务代表负责，董事会秘书初步审核，不同名义发布需不同审批签字[41] - 重大事件发生时董高应通报董事会秘书，董事长督促披露[42] 保密工作 - 董事长、总经理是公司信息披露保密工作第一责任人[44] - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员对未公告信息负有保密责任[44] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[45] - 公司与对方进行商务谈判等需提供未公开信息时应要求对方签署保密协议[45] 财务制度和审计 - 公司依照相关规定制定财务会计制度[47] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[47] - 公司实行内部审计制度，内部审计人员定期或不定期监督并报告[47] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[49] - 董事会办公室负责投资者关系活动档案工作[49] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[49] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，董事会应检查并采取更正措施[50] - 违反制度擅自披露信息，对责任人给予处分并追究法律责任[50] - 信息披露不准确，对审核责任人给予处分并追究法律责任[50]

邵阳维克液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规和《邵 阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，依据法律、法规、规章、《公司章 程》和股东会的相关规定行使职权，并对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展 委员会。各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会成员应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0074元 同比下降26% [1] - 每股净资产4.4元 同比微增0.23% [1] - 营业收入0.61亿元 同比增长3.39% [1] - 净利润0.01亿元 同比下降50% [1] - 净资产收益率0.17% 同比下降48.48个百分点 [1] - 每股公积金1.79元 同比下降4.28% [1] - 每股未分配利润1.33元 同比增长3.1% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股股东持股比例25.05% 较上期增加46.06万股 [2] - 摩根士丹利国际持股178.60万股（占2.59%）为新进股东 [2] - 瑞银集团持股120.08万股（占1.74%）为新进股东 [2] - 巴克莱银行持股60.43万股（占0.88%）为新进股东 [2] - 高盛公司持股45.99万股（占0.67%）为新进股东 [2] - 周叶青减持2.47万股至56.88万股（占0.83%） [2] - 刘胜刚等6名股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 本报告期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6108.38万元，同比增长3.31% [1] - 2025年第一季度净利润81.13万元，同比减少49.45% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为61,083,792.45元，同比增长3.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为811,309.18元，同比下降49.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为219,625.89元，同比增长171.21%[4] - 公司营业总收入本期为61,083,792.45元，同比增长3.3%[16] - 净利润本期为810,890.39元，同比下降49.46%[17] - 基本每股收益为0.0074元，同比下降26%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为61,277,314.71元，同比增长3.36%[16] - 财务费用为-103,257.94元，同比下降136.81%，主要因供应商票据贴现息较多[8] - 研发费用为3,461,013.37元，同比下降28.44%[16] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为385,720.29元，同比增长102.30%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,591,994.59元，同比下降39.01%，主要因工程、设备及投资款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为385,720.29元，同比改善102.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,591,994.59元，同比扩大39.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,097,226.49元，同比下降80.34%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为83,382,409.90元，同比增长16.3%[20] 资产和负债变化 - 货币资金为6,261,848.49元，同比下降69.52%，主要因上年末收到的货款及政府补助较多[7] - 预付款项为16,817,316.44元，同比增长79.15%，主要因采购预付款增加[7] - 其他应收款为7,471,885.42元，同比增长301.49%，主要因投标保证金及往来款增加[7] - 货币资金期末余额为6,261,848.49元，较期初减少14,281,727.69元[13] - 应收账款期末余额为235,427,965.26元，较期初减少17,416,982.51元[13] - 存货期末余额为116,362,131.72元，较期初减少14,261,364.71元[13] - 流动资产合计期末余额为473,877,311.24元，较期初减少29,337,321.90元[13] - 非流动资产合计期末余额为450,580,830.11元，较期初增加4,057,758.94元[14] - 短期借款期末余额为90,530,000.00元，较期初增加2,930,802.64元[14] - 应付账款期末余额为133,583,750.88元，较期初减少18,195,553.36元[14] - 期末现金及现金等价物余额为6,043,270.17元，同比下降56.44%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,080人[11] - 控股股东粟武洪持股比例为30.10%，持股数量为32,907,567股，其中质押股份为3,200,000股[11] - 第二大股东宋超平持股比例为9.27%，持股数量为10,139,514股[11] 其他财务数据 - 总资产为924,458,141.35元，同比下降2.66%[4]

独立董事提名 - 朱开悉被提名为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[11] - 履职不受利害关系方影响[12] - 授权报送信息并担责[12]

（以下无正文） （本页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会关于公司 董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见之签字页） 委员： 唐小琦 胡军科 邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等制度的规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，现发表如下审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经过对粟武洪先生、柴丹妮女士先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料的审查，委员会认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-022 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步优化管理流程和治理结构，提 升公司运营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本 次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 调整后的组织架构如下： 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...