股东减持信息 - 总经理岳海拟减持28,600股，占总股本0.0262%[3][5] - 财务总监邓时英拟减持10,725股，占总股本0.0098%[3][5] - 监事会主席赵铁军拟减持79,625股，占总股本0.0728%[3][5] - 特定股东周叶青拟减持不超1,350,000股，占总股本1.2347%[4][5] 减持相关情况 - 减持原因是个人资金需求，来源为首发前股份及转增股本[5] - 减持方式为集中竞价，期间为公告15个交易日后90自然日内[5][6] - 最低减持价格调整为9.01元/股[6][7] 其他要点 - 相关股东股份有锁定要求，本次减持与此前披露一致[8][9][12] - 减持计划实施有不确定性，符合规定不影响控制权[13] - 公告日期为2024年12月2日[15]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.08亿元，同比增长66.79%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为652.16万元，同比增长97.53%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为2.7255亿元，同比增长24.03%[15] - 净利润为1693.31万元，同比下降7.87%[15] - 归属于母公司股东的净利润为1693.31万元，同比下降7.87%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2110.16万元，同比下降784.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.4179亿元，同比增长5.66%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,101,584.09元，同比下降785.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,696,020.44元，同比下降58.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,742,675.70元，同比增长5564.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为3,051,734.94元，同比下降87.1%[18] 资产与负债 - 公司总资产为9.53亿元，同比增长9.93%[2] - 应收账款为2.90亿元，同比增长35.11%[6] - 预付款项为1300.67万元，同比增长52.55%[6] - 合同资产为2038.35万元，同比增长35.10%[6] - 短期借款为9210.30万元，同比增长283.41%[6] - 合同负债为903.50万元，同比增长32.04%[7] - 预计负债为217.01万元，同比增长72.16%[7] - 公司流动资产合计为519,484,684.22元，较期初增长16.3%[13] - 公司非流动资产合计为433,900,702.72元，较期初增长3.2%[13] - 公司资产总计为953,385,386.94元，较期初增长9.9%[13] - 公司流动负债合计为355,360,600.11元，较期初增长30.7%[14] - 公司非流动负债合计为108,274,451.17元，较期初下降4.2%[14] - 公司负债合计为463,635,051.28元，较期初增长20.5%[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为489,750,335.66元，较期初增长1.5%[14] - 公司未分配利润为156,055,941.60元，较期初增长11.3%[14] 成本与费用 - 营业成本同比增长32.35%，达到209,565,680.86元，主要因收入增加所致[8] - 财务费用同比增长310.91%，达到1,768,402.70元，主要因银行借款增加导致利息费用上升[8] - 营业总成本为2.508亿元，同比增长26.76%[15] - 财务费用为176.84万元，同比增长311.02%[15] - 信用减值损失为-627.03万元，同比减少0.79%[15] 投资收益与政府补助 - 其他收益同比增长79.49%，达到2,759,673.17元，主要因政府补助增加[8] - 投资收益同比下降255.90%，亏损953,274.54元，主要因联营公司投资损失增加[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长711.40%，达到5,249,907.37元，主要因政府补助增加[8] 股东与股份回购 - 普通股股东总数为14,478人，粟武洪持股比例为30.10%，为最大股东[10] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购603,600股，占公司总股本的0.5490%，成交均价为13.27元/股，成交总金额为8,008,093元[12] 税费与支付 - 收到的税费返还同比下降89.60%，减少至1,502,547.97元，主要因增值税增量留抵退税减少[8] - 支付给职工及为职工支付的现金为43,473,895.59元，同比下降0.08%[18] - 支付的各项税费为7,547,151.75元，同比增长7.4%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降73.92%，减少至37,125,970.69元[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为37,125,970.69元，同比下降73.9%[18] - 投资支付的现金为2,580,000.00元，同比下降90.7%[18] - 取得借款收到的现金同比增长222.91%，达到97,030,000.00元，主要因银行借款增加[8] - 取得借款收到的现金为97,030,000.00元，同比增长222.9%[18] - 偿还债务支付的现金为28,034,000.00元，同比下降6.6%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降66.63%，减少至3,410,780.88元[9] 研发费用 - 研发费用为1144.22万元，同比增长2.62%[15]

人事变动 - 2024年10月28日董事会同意聘任欧阳婵为证券事务代表[1] - 欧阳婵任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 欧阳婵1987年生，本科，中级经济师[3] - 有多家公司证券部任职经历[3] - 未持股，无关联关系及不良情形[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年10月28日10:00召开[1] - 会议通知于2024年10月18日送达全体董事[1] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》，7票赞成[2] - 审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，7票赞成[3][4] 人事任命 - 董事会同意聘任欧阳婵女士担任公司证券事务代表[3] - 任期自本次董事会审议通过至第五届董事会任期届满[4]

业绩总结 - 2024年前三季度应收账款计提信用减值准备6270583.18元，占前三季度未经审计净利润的37.03%[2] - 2024年前三季度其他应收款计提信用减值准备2566.35元，占前三季度未经审计净利润的0.02%[2] - 2024年前三季度应收票据计提信用减值准备 - 2870.93元，占前三季度未经审计净利润的 - 0.02%[2] - 2024年前三季度合同资产计提资产减值准备296023.65元，占前三季度未经审计净利润的1.75%[2] - 2024年前三季度存货计提资产减值准备 - 675578.83元，占前三季度未经审计净利润的 - 3.99%[2] - 2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备合计5890723.42元，占前三季度未经审计净利润的34.79%[2] - 报告期内公司固定资产处置收益为8836.34元[2] - 公司本次计提信用减值、资产减值准备及核销资产事项减少2024年前三季度利润总额5890723.42元[14] - 公司本次计提信用减值、资产减值准备及核销资产事项减少2024年前三季度净利润5007114.91元[14] - 公司本次计提信用减值、资产减值准备及核销资产事项减少当期所有者权益5007114.91元[14] 财务政策 - 账龄1年以内（含1年）应收账款计提比例为5.00%[7] - 账龄1 - 2年（含2年）应收账款计提比例为10.00%[7] - 账龄2 - 3年（含3年）应收账款计提比例为30.00%[7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取存货跌价准备[11] - 非流动非金融资产存在减值迹象时估计可收回金额进行减值测试，部分每年均测试[12] - 资产减值测试结果表明可收回金额低于账面价值时按差额计提减值准备[12] - 可收回金额为资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者[12] - 资产减值准备按单项资产计算确认，难估计时以资产组确定可收回金额[13] - 商誉减值测试时将账面价值分摊至受益资产组或组合，有减值先抵减商誉[13] 财务影响说明 - 本次计提资产减值准备符合准则和政策，能公允反映2024年前三季度财务状况及经营成果[15]

股本情况 - 2021年10月19日上市，首次公开发行A股20,973,334股[1] - 首次发行后总股本83,893,334股[2] - 截至公告披露日，总股本109,338,159股[4] - 2023年5月23日，每10股转增3股，总股本增至109,061,334股[5] - 2023年6月16日，授予限制性股票后总股本变更为110,364,584股[6] - 2024年7月9日，回购注销限制性股票后总股本变更为109,941,759股[7] - 2024年9月24日，回购注销股份后总股本变更为109,338,159股[8] 限售股情况 - 2022年4月26日，网下配售限售股份978,616股上市流通[2] - 2022年11月3日，部分股份及战略配售股份26,407,973股上市流通[3] - 本次申请解除限售股东为4人，承诺自上市日起锁定36个月等[10] - 本次限售股上市流通日期为2024年10月21日[19] - 本次解除限售股份数量为50,192,168股，占总股本45.91%[19] - 粟武洪等4位股东解除限售后实际可上市流通股份为所持股份总数25%[19][20] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市后6个月内股价相关情况，持股锁定期自动延长6个月[13] - 控股股东粟武洪等减持前提及价格、通知等要求[14][15][16] - 集中竞价、大宗交易、协议转让减持比例限制[15][16][18] 合规情况 - 截至公告披露日，申请解除限售股东遵守承诺，无未履行承诺影响限售股上市情况[18] - 本次申请解除限售股东不存在非经营性占用资金及违规担保情形[18] - 本次限售股份上市流通申请符合规定及股东承诺[23] - 公司本次解除限售股份股东严格履行首次公开发行股票相关承诺[24] - 公司本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整[24] - 保荐人对本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[24]

股本结构 - 首次公开发行后公司总股本83,893,334股，有限制条件流通股占比78.67%，无限制条件流通股占比21.33%[2] - 截至公告披露日，公司总股本109,338,159股，有限售条件流通股占比48.43%，无限售条件流通股占比51.57%[4] 股本变动 - 2022年4月26日，首次公开发行网下配售限售股份978,616股上市流通，占当时总股本1.1665%[2] - 2022年11月3日，部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份26,407,973股上市流通，占当时总股本31.4780%[3][4] - 2023年5月每10股转增3股，合计转增25,168,000股，总股本增至109,061,334股[5] - 2023年6月，第一类限制性股票首次授予130.325万股，总股本变更为110,364,584股[6] - 2024年7月，回购注销第一类限制性股票42.2825万股，总股本变更为109,941,759股[7] - 2024年9月，累计回购股份603,600股并注销，占当时总股本0.5490%，总股本变更为109,338,159股[8] 限售股解禁 - 本次解除限售股东4名，解除限售股份50,192,168股，占总股本45.9054%，上市流通日期为2024年10月21日[1][18] - 粟武洪等4位股东所持限售股份全部解除限售，实际可上市流通股份为所持总数的25%[19][20] 股东承诺 - 控股股东粟武洪等4名股东承诺自上市起锁定36个月，锁定期满后任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[9][10][11] - 控股股东等承诺上市后6个月内股价条件触发则持股锁定期延长6个月[12] - 控股股东等减持前提为不违反公开承诺，价格不低于发行价[13][14][16] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%，协议转让受让比例不低于5%[14][15][17] 变动前后对比 - 本次变动前限售条件流通股数量为52,954,378股，占总股本比例48.43%，变动后为40,406,335股，占比36.96%[24] - 本次变动前高管锁定股数量为1,881,785股，占总股本比例1.72%，变动后为39,525,910股，占比36.15%[24] - 本次变动前首发前限售股数量为50,192,168股，占总股本比例45.91%，变动后为0股，占比0.00%[24] - 本次变动前无限售条件流通股数量为56,383,781股，占总股本比例51.57%，变动后为68,931,824股，占比63.04%[24]

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 1 一、本次股东大会的召集、召 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月14日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东120人，代表股份44,376,566股，占比40.5865％[3] 议案表决情况 - 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》同意44,312,166股，占比99.8549％[4] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意44,308,016股，占比99.8455％[5] - 《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意44,316,446股，占比99.8645％[6]

公司概况和业务发展 - 公司主营液压产品的研发、生产和销售，是国内液压行业的领先企业之一[1][2] - 公司近年来持续加大在智能制造、数字化和高端液压产品技术方面的投入，建设了智能化工厂，实现了生产工艺的优化和产品性能的提升[3][4] - 公司通过表面增材、自带控制器等技术突破了液压行业的一些关键技术难题，引领了液压技术的发展[4] 财务和投资情况 - 公司2024年上半年预付款项大幅增加,主要系业务订单量增加所致[2][3] - 公司固定资产显著增长,主要系公司加大了在智能制造、数字化等方面的资本投入,以增强核心竞争力[3] - 公司对湖南邵液智能增材与数字控制研究院的投资有所增值,这有利于公司在表面增材技术等方面的人才培养和应用领域拓展[4] 研发和创新 - 公司持续加大研发投入,在高速高压泵(马达)、3D打印等领域取得了突破性进展,有利于提升公司的核心竞争力[4] - 公司获得了政府的科技重大专项资金支持,这些资金有助于推动公司的技术创新和新产品开发[4]