公司概况 - 公司名称为邵阳维克液压股份有限公司[1] - 公司证券代码为301079，证券简称为邵阳液压[1] 活动信息 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30-17:00[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流[1] 公司参与人员 - 公司董事、董事会秘书柴丹妮女士等相关人员将在线就公司经营状况和发展战略等投资者关心的问题进行沟通与交流[1] 公告信息 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 特此公告[1]

公司基本信息 - 公司于2021年10月19日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币10,933.8159万元[7] - 公司营业期限为五十年[7] - 公司现股份总数为109,338,159股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 公司发起人粟武洪持股比例48.60%[13] - 公司发起人宋超平持股比例13.04%[13] - 公司发起人周叶青持股比例9.83%[13] - 公司发起人李顺秋持股比例5.03%[13] - 公司发起人粟文红持股比例4.61%[13] - 公司发起人刘胜刚持股比例3.98%[13] - 公司发起人周叶兵持股比例3.88%[13] 股份相关规定 - 公司减少注册资本收购股份有不同注销或转让时间规定[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[26] - 股东可请求法院认定无效或撤销股东大会决议[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 多种担保及交易情形须经股东大会审议[31][32][33][35] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东大会[38][42][43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长[78] - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[78] - 多种交易情形需董事会审议[80] - 董事会每年至少召开两次定期会议[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[103] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[103] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[125] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125]

股份回购 - 公司已回购注销第一类限制性股票42.2825万股[3] - 2024年7月18日至9月11日累计回购股份603,600股，占当时总股本0.5490%[4] 股本与注册资本变更 - 第一次回购后总股本由110,364,584股变为109,941,759股，注册资本相应减少[4] - 第二次回购后总股本变为109,338,159股，注册资本相应变更[5] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，注册资本改为10,933.8159万元，股份总数改为109,338,159股[6] 审议与授权 - 变更注册资本及修订章程需2024年第四次临时股东大会审议[7] - 董事会提请授权办理工商变更登记等，期限至办理完毕[7]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年10月14日14:30召开[1] - 本次会议股权登记日为2024年10月9日[3] - 议案包括《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等三项[22] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为351079，投票简称为邵阳投票[15] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需在2024年10月11日17:00前送达公司[6] - 登记时间为2024年10月10 - 11日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 审计委员会等可向董事会提出聘请议案[5] - 应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[6] - 续聘符合要求的可不采用公开选聘方式[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等上市审计业务，上市后连续执行期限不超过两年[11] 信息披露 - 应在年度报告披露服务年限、审计费用等信息[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等三种情况应改聘[14] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任并评价[15] - 董事会审议通过后发股东大会通知，前任可陈述意见[16] - 改聘公告需详细披露解聘原因等信息[17] 主动终止 - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告[18] 时间要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[20] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评等处理[21] 决议不再选聘 - 事务所存在特定严重行为，股东大会决议不再选聘其审计[22] 制度生效 - 制度自股东大会审议通过之日起生效，由董事会解释修订[23]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-077 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修 ...

股份回购 - 回购资金800 - 1000万元，原价格上限16.67元/股，调整后16.66元/股[1][2] - 原测算回购479,904 - 599,880股，调整后480,192 - 600,240股[1][2] - 2024年7月18日首次回购206,400股[3] - 7月18日至9月11日累计回购603,600股，成交8,008,093元[4] 股份注销 - 9月24日注销603,600股，总股本减至109,338,159股[1][5] - 注销后限售股52,954,378股占48.43%，无限售股56,383,781股占51.57%[7] 股东持股 - 注销前粟武洪持股32,907,567股占29.93%，粟文红持股3,653,417股占3.32%[8] - 注销后粟武洪增至30.10%，粟文红增至3.34%，两人合计增至33.44%[8]

回购情况 - 回购资金800 - 1000万元，价格上限16.66元/股[1][2] - 原方案预计回购479,904 - 599,880股，调整后480,192 - 600,240股[1][2] - 2024年7月18日首次回购206,400股[3] - 7月18日至9月11日累计回购603,600股，成交8,008,093元[4] 股份变动 - 控股股东和副董事长2024年增持股份[8] - 回购完成后总股本减至109,338,159股[9] - 限售与无限售流通股占比变动[9] 后续安排 - 回购股份将全部注销并减少流通股及总股本[10] - 公司将提交注销申请并办理工商变更登记[10]

回购方案 - 回购资金800 - 1000万元[2] - 原回购价上限16.67元/股，调整后16.66元/股[2][3] - 回购期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月30日，回购206,400股，占总股本0.1877%[4] - 最高成交价11.50元/股，最低11.32元/股[4] - 成交总金额2,359,645元（不含交易费）[4] 未来展望 - 公司将择机推进回购计划，履行信披义务[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.5000214128亿元，净额2.0939812862亿元[2] - 2022年末募集资金账户应有余额8000.927023万元，现金管理余额7000万元[4] - 2023年度募集资金累计使用1.3103382296亿元[4] - 2023年度募集资金利息收入扣除手续费净额27.825225万元，现金管理收益183.332798万元[5] - 截至2023和2024年6月30日，募集资金账户实际应有余额均为0元[5] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月使用募集资金分别为672.28万元、5821.21万元、13103.38万元、0.00万元[18] 项目投资情况 - 邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目承诺投资1.793981亿元，实际投入1.697692亿元[7] - 液压技术研发中心升级建设项目承诺投资3000万元，实际投入2619.95万元[7] 项目效益情况 - 邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目预计年均利润总额4869.79万元[20] - 该项目投产后运营期第一年净利润预计1296.71万元，2023年产生净利润204.44万元[20] - 截至2024年6月30日，该项目累计实现效益1245.59万元[21] 其他情况 - 公司拟对募投项目结项并使用节余募集资金3571.31万元永久补充流动资金[11] - 2023年10月将尚未使用的募集资金21087027.50元全部转入基本户/一般户，并销户4个募集资金账户[12]