董事会秘书任职要求 - 应具备财务、管理、法律专业知识，取得证券交易所颁发的资格证书[4] - 有六种情形之一的人士不得担任[5] 聘任与解聘 - 聘任前应披露推荐说明、被推荐人简历学历证明及资格证书[6] - 不得无故解聘，解聘或辞职时董事会应说明原因[23] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[27] 职责与工作 - 组织筹备董事会和股东会，会议记录至少保存十年[10][16] - 信息公告发布前应请示董事长并签名确认审核[17] - 负责管理公司董事会办公室[19] 其他规定 - 空缺超三个月，董事长应代行职责直至正式聘任[23] - 聘任秘书时应委任证券事务代表，其应具备任职资格并考核合格[25] - 离任需完整移交工作并签订保密协议履行保密义务[26] - 工作制度经董事会审议通过生效，解释权属于董事会[29][30]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司百分之五以上股份的法人及其一致行动人等[10] - 关联自然人包括直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人等[11] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上经董事会审议后披露[18] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上经董事会审议后披露[20] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上，除披露外还需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[20] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其所代表有表决权股份数不计入总数[17] 其他规定 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[20] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[20] - 为持有公司百分之五以下股份股东提供担保参照关联人担保规定，有关股东在股东会上回避表决[21] - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见等内容[24] - 关联交易涉及“提供财务资助”等按连续十二个月内累计计算[25] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易累计计算[19] - 首次日常关联交易订立书面协议并按金额提交审议[20] - 执行中日常关联交易协议条款变化或期满续签需重新审议[27] - 可对当年度日常关联交易总金额预计并按预计金额提交审议，超预计需重新审议[27] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议及披露义务[28] - 因公开招标等导致的关联交易可申请豁免提交股东会审议[28] - 部分关联交易可免予按制度履行相关义务[29] - 需股东会批准的关联交易，交易标的为股权审计截止日距协议签署日不超六个月，为其他资产评估基准日距协议签署日不超一年[26]

独立董事提名 - 杜灵被提名为江西百胜智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 杜灵已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 杜灵及直系亲属在公司任职、持股等方面符合相关规定[4][5] - 杜灵最近十二个月内无禁止任职情形[5] - 杜灵在担任独立董事数量、任期等方面合规[6]

独立董事提名 - 百胜智能董事会提名周永志为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[3] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不良情形[4] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[5] - 提名人承担声明及报送相关法律责任[5][6]

独立董事提名 - 百胜智能董事会提名杜灵为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[5] - 具备相关知识和经验，任职数量和时长合规[4][5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[5] - 若不符要求将督促辞职[6]

股份与资本 - 公司已发行股份总数为177,866,667股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[5] 会议与决议 - 2025年6月16日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议[1] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序或方式违法或违反章程，股东自决议作出之日起60日内可请求撤销[6] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[23] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[33] 交易与担保 - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币的交易需董事会批准[24] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东会审议通过[11] - 公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%后提供的担保，须经股东会审议通过[11] 股东权利与义务 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等情况应书面报告公司[8] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15] 独立董事 - 担任独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[26] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[26] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 其他 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[35] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[36]

股权结构 - 刘润根持股68,808,000股，占比38.69%，为控股股东、实控人[5] - 龚卫宁持股24,381,334股，占比13.71%，为实控人之一[6] - 万鸿艳通过两合伙企业持股90,000股，占比0.0506%[8] - 杜灵持股9000股，占比0.0051%[13] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，含4名非独董、3名独董[1] - 董事候选人议案提交2025年第三次临时股东大会审议，任期三年[3] - 第三届独立董事罗小平拟换届后离任[3] 独立董事情况 - 周永志未取得资格证，承诺参加培训[2] - 周永志、杜灵与控股股东无关联，符合任职条件[11][13]

制度修订 - 2025年6月16日董事会审议通过修订20项治理制度议案[1] - 不再设监事会，职权由审计委员会行使[1] 制度生效 - 6项制度需股东大会审议通过生效[4] - 14项制度经董事会审议通过后生效[4] 其他 - 修订制度全文见巨潮资讯网[4] - 备查文件为董事会会议决议[5]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人资料[1] - 张荣、周永志、杜灵具备任职条件和资格[1][2] - 公司同意提名三人为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2]

独立董事提名 - 张荣被提名为江西百胜智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件声明 - 声明人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[5] - 声明人具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 声明人符合会计专业人士提名条件[4] - 声明人及相关人员不在公司任职或提供服务[4][5] - 声明人无任职禁止情形且担任公司数不超三家[5][6] - 声明人在公司连续任职未超六年[6]