董事会决议 - 2024年8月27日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 同意聘任王宇航为副总经理[3] - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[4][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 资金与股票 - 两个募投项目结项，节余2511.97万元永久补充流动资金[6] - 9名离职激励对象64.83万股限制性股票将回购注销[7] - 2022年限制性股票激励计划回购价格调整[8] - 未约定处理方式的异动情形限制性股票按规定回购[9] 其他事项 - 签署三方合作协议之补充协议，需临时股东大会审议[10][11] - 2024年9月12日下午15:00召开第二次临时股东大会[12]

人事变动 - 2024年8月27日公司董事会通过聘任王宇航为副总经理议案[2] - 王宇航任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 王宇航履历丰富，曾任职多单位[6] - 王宇航未持股、无关联关系及违规情形[7]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计125,538.46万元[6] - 2024年上半年占用累计发生金额总计1,193,379.56万元[6] - 2024年上半年占用资金的利息总计92.58万元[6] - 2024年上半年偿还累计发生金额总计1,119,801.21万元[6] - 2024年6月末占用资金余额总计199,209.39万元[6] 各公司资金占用 - 华润怡宝饮料（中国）6月末占用资金余额877.80万元[2] - 华润怡宝饮料（长沙）6月末占用资金余额1756.23万元[2] - 华润怡宝饮料（六安）6月末占用资金余额1364.24万元[3] - 华润怡宝饮料（肇庆）6月末占用资金余额68.07万元[3] - 珠海华润银行6月末占用资金余额75572.57万元[4] - 华润化工国际贸易（上海）2024年期初占用114,623.60万元[6] 控股股东相关 - 控股股东等2024年期初占用余额合计8509.69万元[4] - 控股股东等2024年上半年占用累计797724.92万元[4] - 控股股东等2024年上半年利息合计92.58万元[4] - 控股股东等2024年上半年偿还累计719209.77万元[4] - 控股股东等2024年6月末占用余额合计87117.42万元[4] 其他公司资金往来 - 珠海华润化学材料科技资金池上半年占用395,408.79万元[6] - 珠海华润化学材料科技工资社保上半年占用243.47万元[6] - 常州华润高性能复合材料上半年占用2.38万元[6] - 非经营性资金占用2024年期初余额117,028.76万元[6]

募资情况 - 2021年10月发行221,912,483.00股A股，发行价10.45元/股，募资2,318,985,447.35元[2] - 2021年10月21日募集资金到账[3] 募投项目 - 募投项目总额221,448.79万元，拟投入募集145,000.00万元[5] 项目投资 - 珠海华润材料三期工程承诺63,200.00万元，实投55,079.53万元，节余2,242.90万元[7] - 研发试验场所项目承诺3,800.00万元，实投3,528.25万元，节余269.07万元[8] 资金安排 - 两个结项项目节余2,511.97万元拟永久补充流动资金[10] 决策情况 - 第二届董事会第十三次会议审议通过相关议案[11] - 监事会认为符合公司利益，保荐机构无异议[12][13] - 核查意见2024年8月27日发布[15]

合作协议 - 原三方合作协议预计加工费不超3亿，降PTA采购成本不超4000万[1] - 补充协议增加交易金额不超2亿[4] - 《三方合作协议书之补充协议二》将加工费上限从3亿变为5亿[17] - 补充协议二预计委托加工费不超2亿，降PTA采购成本不超2500万[20] 会议审议 - 第二届董事会十二次会议通过签署三方合作协议议案[2] - 第二届董事会十三次会议通过本次交易事项[4] - 全体独立董事同意签署三方合作协议之补充协议[23] - 保荐机构对签署补充协议事项无异议[24] 公司参股 - 公司出资4亿参股聚昇投资，占股15.87%[12][13] 企业信息 - 江阴汉邦注册资本323801.02万，江苏澄星石化持股93.32%，无锡金投持股6.68%[7] - 聚昇投资中，深圳至力出资56000万占比22.2221%，华润化学出资40000万占比15.8730%[10] 业绩数据 - 江阴汉邦2024年1 - 6月营收18338.4万、净利润 - 24723.77万，7月31日净资产9964.37万[11] - 年初至公告披露日，公司与江阴汉邦累计交易14119.05万[22] - 年初至公告披露日，公司及子公司与聚昇投资累计交易85621.41万[22] 其他 - 吨袋交付PTA每吨优惠10元、槽车交付每吨优惠40元[1] - 江阴汉邦建有年产220万吨和60万吨/年PTA装置，220万吨装置6月复产[11] - 本次交易价格参照市场协商确定[19] - 公司以关联交易审议标准履行本次交易程序[13] - 江阴汉邦不是失信被执行人[14]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划实际授予77人，授予价5.32元/股，数量694.23万股[12] - 因部分人员离职等，回购注销64.83万股限制性股票[13] - 首次授予部分回购价格为5.1983877元/股[19] - 回购资金总额约337.01万元，来源为自有资金[20] 权益分派 - 2022年度以1479416553股为基数，每10股派现金红利0.83元，共派122791573.90元[21] - 2022年度权益分派实施时每股派现金红利0.0826123元[21] - 2023年度以1486358853股为基数，每10股派现金红利0.39元，共派57967995.27元[23] - 2023年度权益分派实施时每股派现金红利0.039元[23]

报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][7] 资金处理 - 两个募投项目结项，2511.97万元节余募集资金永久补充流动资金[8][9] 股票处理 - 9名激励对象离职或解约，涉及回购注销64.83万股限制性股票[10][13] - 调整限制性股票回购价格[14][15] 协议签署 - 审议通过签署三方合作协议之补充协议，需提交股东大会[16][18]

募集资金 - 2021年10月发行221,912,483.00股A股，发行价10.45元/股，募资2,318,985,447.35元[2] - 2021年10月21日募集资金到账[3] 募投项目 - 募投项目总额221,448.79万元，拟投入145,000.00万元[5] 项目节余 - 两个结项项目节余2,511.97万元拟永久补充流动资金[12] 审议情况 - 2024年8月27日董事会通过相关议案[14] - 监事会、保荐机构认为无损害股东利益情形[15][16] - 该事项无需股东大会审议[2][14][15]

股东大会安排 - 2024年9月12日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月9日[2] - 登记时间为2024年9月11日（9:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月12日（交易及互联网系统不同时段）[1][16][17] - 投票代码为"351090"，简称为"华润投票"[15] 议案相关 - 审议《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》等提案[4] - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6]

财报披露 - 公司2024年半年度报告全文及摘要拟于8月28日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于8月28日15:00 - 16:00举办2024年半年度业绩说明会[1] 参会登记 - 现场及腾讯会议APP参会投资者需于8月27日15:00前邮箱登记信息[2] 问题提交 - 投资者可在8月27日17:00前将问题发至公司邮箱[3] 联系方式 - 联系人是华润材料董事会办公室[4] - 联系电话为0519 - 85778588[4] - 联系邮箱为crcchem@crcchem.com[4]