证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-048 3.拟回购股份价格区间：不超过人民币10.29/股； 4.拟回购公司股份数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币 10.29元/股的条件下，按回购金额上限11,000万元测算，预计回购股份数量约为 1,069.00万股，约占公司当前总股本的0.72%，按回购金额下限6,000万元测算，预 计回购股份数量约为583.09万股，约占公司当前总股本的0.39%；具体回购数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准； 5.拟回购金额：不低于人民币6,000万元，不超过人民币11,000万元，具体回购 资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； 6.拟回购期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司股东大会审议通过回购 方案之日起12个月内； 7.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金； 华润化学材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟回购股份的种类：公司已发行的 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日15:00召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月6日[2] - 现场会议在江苏常州公司行政办公楼507会议室[3] 议案审议 - 审议回购公司股份方案等议案，议案1需逐项表决[4][5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日特定时段[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票信息 - 深交所交易系统11月14日交易时间投票[15] - 互联网投票系统11月14日9:15 - 15:00投票[16] - 投票代码为"351090"，简称为"华润投票"[14] 委托及登记表 - 授权委托有效期至股东大会结束[20] - 提供股东大会参会股东登记表[21]

股份发行 - 公司2021年10月26日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票221,912,483股[3] - 首次公开发行股票前总股本为1,257,504,070股，发行后为1,479,416,553股[3] 股份流通 - 2022年4月26日，首次公开发行网下配售限售股份11,183,276股上市流通[3] - 2022年10月27日，首次公开发行战略配售股份43,327,270股上市流通[4] 股份激励 - 2023年6月12日，2022年限制性股票激励计划限制性股票6,942,300股授予登记完成并上市[4] - 2024年拟回购注销不符合激励计划的限制性股票648,300股，未完成[5] 本次解除限售 - 2024年10月28日，403,314,211股解除限售，占总股本27.1344%[2][9] - 涉及股东化工有限和碧辟中国，解除数量分别为353,999,475股和49,314,736股[7][8][9] 股份变动 - 变动前限售股1,264,453,870股占比85.0706%，变动后861,139,659股占比57.9362%[11] - 变动前无限售股221,904,983股占比14.9294%，变动后625,219,194股占比42.0638%[12]

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料首次 公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票221,912,483股，并于2021年10月26日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本为1,257,504,070股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为1,479,416,553股 ...

股份回购提议 - 董事长燕现军2024年10月21日提议回购公司A股[1][2] 回购相关安排 - 用途为注销并减资，资金6000 - 11000万元[2] - 价格上限不超均价150%，期限12个月[4] 人员情况 - 燕现军前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5][6] 后续行动 - 燕现军推动审议并投赞成票，董事会制定方案[7][8]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-041 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会同意选举燕现军先生担任公司董事长，任期自第二届董事会第十 五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 （二）审议通过《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成 员的议案》 经审议，董事会同意燕现军先生担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员 （召集人）、提名委员会委员职务，任期自第二届董事会第十五次会议审议通过之日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

会议投票情况 - 2024年10月14日15:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东225人，代表股份1,210,392,892股，占比81.4334％[4] - 现场投票股东2人，代表股份1,208,189,334股，占比81.2852％[4] - 网络投票股东223人，代表股份2,203,558股，占比0.1483％[4] - 现场和网络投票中小股东223人，代表股份2,203,558股，占比0.1483％[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案总表决，同意1,209,796,792股，占比99.9508％[7] - 选举非独立董事议案总表决，反对317,900股，占比0.0263％[7] - 选举非独立董事议案总表决，弃权278,200股，占比0.0230％[7] - 选举非独立董事议案中小股东表决，同意1,607,458股，占比72.9483％[7] - 选举非独立董事议案中小股东表决，反对317,900股，占比14.4267％[7]

人事变动 - 2024年10月14日燕现军当选公司董事长，任期至本届董事会届满[3] - 同日会议通过调整董事会相关委员会成员议案，燕现军任多职至本届董事会届满[4] 委员会人员 - 战略与可持续发展委员会人员为燕现军等[5] - 审计委员会人员为傅仁辉等[5] - 提名委员会人员为郭宝华等[5] - 薪酬与考核委员会人员为朱利民等[5]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于10月14日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年10月9日[2] - 登记时间为2024年10月11日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日9:15 - 15:00[1][12][13] - 投票代码为"351090"，投票简称为"华润投票"[11] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高及5％以上股份股东外的其他股东[4] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[16] - 公告发布时间为2024年9月27日[9]

会议安排 - 第二届董事会第十四次会议于2024年9月26日召开，8位董事全到[2] - 2024年第三次临时股东大会于10月14日15:00在常州总部召开[5] 人事提名 - 董事会同意提名燕现军为第二届董事会非独立董事候选人[3] 资金管理 - 公司拟用不超12亿闲置募集和不超15亿自有资金现金管理12个月[4] - 董事会授权总经理行使投资决策权并签署文件[4]