激励计划实施 - 2022年12月30日审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年1月10 - 19日对激励对象名单及职务内部公示[7] - 2023年3月17日收到国资委批复同意实施计划[8] - 2023年4月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年5月24日向87名激励对象授予813.0万股限制性股票[12] - 2023年6月12日限制性股票上市，实际授予77人694.23万股，授予价5.32元/股[12] 回购注销情况 - 2024年8月27日审议通过回购注销等议案[12] - 2024年9月12日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[12] - 拟回购注销4,765,870股，业绩未达标2,966,370股，激励对象离职1,799,500股[15][16][18] - 回购价格5.1983877元/股[15][20] - 回购资金为自有资金[21] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年较2021年扣非归母净利润年复合增长率不低于15.0%[14][16] - 2023 - 2025年净资产收益率分别不低于10.1%、10.2%、10.3%[14][16] - 2023 - 2025年研发费用增长率分别不低于46.4%、77.2%、114.4%[16] - 各指标均不低于对标企业75分位水平[14][16] 分红情况 - 2023年以1,486,358,853股为基数，每10股派现金红利0.826123元（含税）[18] - 2024年以1,486,358,853股为基数，每10股派现金红利0.39元（含税）[19] 后续事项 - 需办理限制性股票回购注销登记及注册资本减少法定程序[23] - 回购注销已取得现阶段必要批准和授权，符合规定[23]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月24日15:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议地点为江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼507会议室[3] - 股权登记日为2025年6月18日[2] 议案相关 - 会议审议议案包括回购注销公司异动人员限制性股票等[4] - 议案1、议案2为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年6月23日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 登记地点为江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司董事会办公室[8] - 投票代码为"351090"，投票简称为"华润投票"[16] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[17][18]

会议情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年6月6日通讯召开，3名监事全出席[2] 股票回购 - 拟回购注销12名异动人员179.95万股限制性股票[3] - 拟回购注销56名激励对象296.64万股限制性股票，回购价5.1983877元/股[4] 后续安排 - 两回购议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年6月6日召开[2] - 董事会同意于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东大会[6] 股票回购 - 同意回购注销12名异动人员179.95万股限制性股票[3] - 因业绩未达标，同意回购注销56名激励对象296.64万股，回购价5.1983877元/股[5] 议案审议 - 两项回购注销议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5]

回购方案 - 2024年10月28日审议通过回购股份方案，资金6000 - 11000万元，价格不超10.29元/股[1] - 2024年11月14日股东大会审议通过回购方案[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购7184757股，占总股本0.48%[2] - 最高成交价7.58元/股、最低成交价6.25元/股[2] - 成交总金额50863222.07元（不含交易费用）[2]

公司人事变动 - 非独立董事张应中先生因工作安排原因辞去公司第二届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作 [1] - 副总经理王宇航先生因工作安排原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务，其辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响 [1] - 张应中先生和王宇航先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1][2] - 张应中先生和王宇航先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在诸多方面发挥了重要作用，公司及董事会对其贡献表示衷心感谢 [2] 工作交接情况 - 张应中先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职申请自送达公司之日起生效 [1] - 王宇航先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1]

人事变动 - 非独立董事张应中因工作安排于2025年5月31日辞职，原定任期至2026年1月13日[2][5] - 副总经理王宇航因工作安排于2025年5月31日辞职，原定任期至2026年1月13日[3][5] - 二人辞职后不再担任公司及子公司职务，未持股且无未履行承诺[2][3]

公司人事变动 - 华润材料非独立董事张应中因工作安排原因辞去第二届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务 [1] - 副总经理王宇航因工作安排原因辞去副总经理职务 [1] - 张应中与王宇航辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 截至公告披露日 二人均未持有公司股份 [1]

股份情况 - 公司有表决权总股份1,479,778,096股[4] - 出席股东及代理人代表1,212,933,611股，占比81.9673%[4] - 中小股东代表4,744,277股，占比0.3206%[4] 议案表决 - 多项议案总体表决同意占比超99.96%[5][6][8][9][10][12] 会议合法性 - 律师认为2024年度股东大会程序及结果合法有效[13]

会议时间 - 2025年4月23日召开第二届董事会第二十次会议决议召开股东大会[4] - 2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日下午15:00现场召开股东大会，网络投票时间有规定[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东124名，代表股份1,212,933,611股，占比81.9673%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》等多议案同意占比超99%[10][13][14][15] - 各议案中小股东同意占比约90%[12][16][18][19]