业绩数据 - 2023年公司资产总额104.95亿元，营业收入172.25亿元，利润总额4.81亿元，净利润3.79亿元[33] - 2023年公司安全生产投入1358.59万元，环保投入833.90万元，科研投入0.52亿元[33] - 2023年公司社会捐赠43.18万元[33] 产能与产销 - 公司拥有PET聚酯瓶片产能210万吨/年，PETG特种聚酯产能5万吨/年[25] - 2023年公司PETG业务累计产销率达133%[25] 项目成果 - 2023年公司三大产业化新材料项目取得新突破[25] - 2023年7月31日珠海公司3.6MW屋顶分布式光伏发电项目二期全容量并网发电[69] - 2023年12月华润化学材料天然气压力能发电项目投运[76] 研发与专利 - 2023年公司申请专利23项，其中发明专利17项、实用新型专利6项[33] - 化工新材料研究院拥有占地面积2600m²的研发实验室[26] 荣誉与评级 - 2023年华润化学材料荣获Wind ESG评级A级，首次参与标普ESG评分，评分超过65%同行业参评企业[42] - 公司获得“国家科技进步二等奖”等荣誉称号[27] 能源与环保 - 分布式光伏项目投运后预计年发电量约1050万千瓦时等[68] - 2023年常州公司余热累计净发电量1517.18万千瓦时等[74] - 天然气压差发电项目年发电量202.4万千瓦时等[73] - 珠海公司投入400万元改造热媒炉减排[80] - 鼓风零气耗吸附式干燥机节能改造项目实施后每年节约用电约9.3万千瓦时等[82] - 节能灯能效提升改造项目实施后年节约用电约9.7万千瓦时等[83] - 2023年万元产值可比价能耗完成率110.10%等[91] - 2023年公司开展环保应急演练活动19次[92] - 2023年公司环保累计投入833.90万元[101] - 公司节水技改项目可实现年回收利用水10万至12万吨[105] - 2023年3月珠海公司建成新物料配送项目，年可减少PP袋使用237.82吨[109] - 2023年公司实现挥发性有机物减排量12.1千克[114] - 公司废水再循环率达60%，污水排放量同比下降30.13%[115] - 2023年公司危险废弃物合规处置率100%[117] - 2023年公司新建项目环评通过率100%[118] - 万元产值综合能耗比2020年下降10%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降5%[123] - 公司碳排放量于2028年达到峰值[123] 员工数据 - 2023年吸纳就业人数257人，员工总数达1809人[152] - 男性员工1413人，占比78.10%；女性员工396人，占比21.90%[155][156] - 30岁及以下员工469人，占比25.93%等[157][167] - 本科及以上学历员工552人，占比30.51%等[158][167] - 2023年劳动合同签订率、社会保险覆盖率、体检覆盖率均为100%，员工平均带薪休假天数为9天[159][165] - 2023年员工培训总投入230万元，培训总时长42341小时[171][172] 员工关怀 - 2023年7个俱乐部开展多样化活动，组织活动5次，参与员工552人次[177] - 2023年困难员工帮扶投入资金7.55万元，惠及员工51人次[177][178] - 2023年走访慰问困难员工家庭2户，救助患病员工17人次[177][179] 安全指标 - 2023年公司安全生产事故数、事故死亡数皆为0[192] - 2023年一般及以上安全健康事故为0[193] - 2023年一般及以上火灾事故为0[193] - 2023年从业人员职业健康体检率为100%[193] - 2023年（用工）千人轻伤率≤4.0%[193] - 生产场所职业危害监测合格率≥90%[199] - （用工）千人重伤率≤0.15%[199] 公司战略与管理 - 公司确立“2+N”战略业务方向，完善需求导向的研发体系建设[19] - 公司制定碳达峰行动方案和碳排放管理办法，落实清洁能源生产[20] - 公司强化人才队伍建设，优化考核激励机制[20] - 公司建立常态化利益相关方沟通与监督机制，通过官网、官微发布可持续发展信息[51] - 公司推动《党建工作责任书》签订全覆盖[56]

内部控制范围 - 纳入评价范围的单位有7家，资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 内控评价结果 - 评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 报告期内个别财务、非财务报告内控一般缺陷已整改[11][12] 其他情况 - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] - 其他内部控制相关重大事项无[13]

业绩总结 - 2023年PTA期货合约累计交易金额62.13441405亿元，实际盈亏2.3015822304亿元[3] - 2023年MEG期货合约累计交易金额14.604313亿元，实际盈亏 - 0.0829611亿元[3] 业务情况 - 2023年度原材料期货套期保值业务资金为自有资金，交易PTA和MEG期货合约，单交易日保证金最高6.8亿[1] - 套期保值规模不超年度生产原料90%，时点净持仓不超未发货订单原料需求[3] 风险与策略 - 开展套期保值业务存在价格、资金等风险[4][5] - 将套期保值与生产经营匹配，控制业务和资金规模[6][7] - 按修订制度操作，设立设施系统保证交易[7] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[8]

人事变动 - 梁翠霞辞去公司第二届监事会监事、主席职务，继续任财务部副总经理[1] - 公司监事会提名郭华任第二届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 郭华生于1972年11月，2020年9月起任采购中心副总经理[5] - 郭华未持股，与公司相关方无关联，无不良情形[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任及已离任独立董事独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、 信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 荣健女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师。 在 国内大型会计师事务所从事会计审计服务工作二十余年，现任职于立信会计师事 务所（特殊普通合伙）、中航直升机股份有限公司独立董事。202 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计与内控审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年度审计费用总计85万元，年报审计70万元，内控审计15万元[6] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[2] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[3] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[3] 法律案件 - 立信一审被判对保千里2016 - 2017年证券虚假陈述债务15%担责，金额80万元[3]

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、 信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 傅仁辉先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，特许 金融分析师。2009年至2013年在荷兰伊拉斯姆斯大学会计系任助理教授，2013 年至2014年在美国普度大学任会计学领域助理教授 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-006 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2023 年度监事会工作报 告》内容 ...

2023 年度，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以切实维护公司利 益和股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会 成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司 2023 年度监事会召开具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议届次 | 审议情况 | | - ...