证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-057 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公 司提供担保的议案》。 经核查，监事会认为：公司为全资子公司申请综合授信或日常经营需要提供担 保，可以将公司的资产统筹管理，盘活公司资产，减少公司资产占用，优化财务结 构，提高资金利用率。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控。该事项履行 了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。因此，监事会同意公司为三家全资子公司提供相应担保。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司对全资子公司提供担保的公告》。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-058 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，在募投项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经过谨慎研究，决定对"研 发中心建设项目"进行延期，将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期从 2024 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日。公司本次募集资金投资项目延期事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-059 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2024 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子 公司经营和业务发展需要，保障全资子公司申请综合授信或日常经营业务顺利 开展，公司将为全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称"三 海兰陵"）、全资子公司江苏华杨医疗科技有限公司（以下简称"华杨医疗"）、 全资子公司重庆渡澄贸易有限公司（以下简称"渡澄贸易"）申请综合授信或日 常经营需要提供担保，提供担保的形式为信用担保、抵押担保、质押担保等多 种担保方式。公司提供给三家全资子公司的担保总额度为人民币 3,000万元，其 中公司为三海兰陵提供的担保额度为 2,000万元，为华杨医疗提供的担保额度为 800 万元，为渡澄贸易提供 ...

二、募集资金用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 66,971.64 万元，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为江苏华兰药用 新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华兰股份首次公开发行前已发行股份部分募集 资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2024年 6月 18日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 6月 25日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华国 平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏 先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-056 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-053 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议及第五届监事会第十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。同意公司根据 2023 年第三次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购的股份将依法全部 予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果， 公司注销存放于回购专用证券账户的 6,412,625 股股份，并相应减少公司注册资 本及修订《公司章程》相关条款 。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并 取得了无锡市行政审批局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。最新营业执 照登记信息如下： | 名称 | 江苏华 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-052 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人 如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债 务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面 要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法 定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0091号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏华兰药用新材料股份有限 公司（以下称"华兰股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席华兰股份2024年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-051 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月6日（星 期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 （星期四）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:30 2、 网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四） 会议召集人：公司董事会 （五） 会议主持人：董事长兼总经理华一敏先生 （六） 本次股东大 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次 投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"华兰"）近 日与上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"或"克来"） 签订了《股东协议》（以下简称"本协议"或"本股东协议"）。华兰股份将与克 来机电设立一家合资公司（以下简称"合资公司"或"公司"），以合资公司作 为平台专业从事开发、制造、销售医疗行业领域内的工业自动化生产系统设备、 机电一体化产品及设备、电子控制、设计制造、安装调试、维修保养等业务。 合资公司的注册资本为 300 万元人民币，华兰股份将以自有资金出资 147 万元 人民币，占合资公司注册资本的 49%。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-049 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产 ...