证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-050 江苏华兰药用新材料股份有限公司 并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： ...

第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 8 名，可解除限售的第一类限制性股票数量为 33.00 万股，约占目 前公司总股本比例为 0.2551%。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-048 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次限售股份上市流通日为：2024 年 5 月 24 日。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 及回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-4 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、本次解除限售事宜及回购注销部分限制性股票事宜的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次解除限售的相关情况 | | (一) 本次解除限售条件成就情况 | | (二)本次解除限售的具体情况 . | | 三、本次回购注销部分限制性股票的具体情况 . | | (一) 本次回购注销部分限制性股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-043 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届监事会第 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

证券简称：华兰股份 证券代码：301093 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华 兰 股 份 、 本 公 司 、 公 司、上市公司 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 第一类限制性股票 | 指 | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-044 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 8 名，可解除限售的第一类限制性股票数量为 33.00 万股，约占目 前公司总股本比例为 0.2551%。 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）及《上市公司 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-042 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销 2022年 限制性 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 解除限售激励对象名单的核查意见 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）监事会对第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，本 次可解除限售的激励对象均已满足《激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的 第一个限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为第一类限制性股票第一 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-045 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次回购注销完成后，公司总股本将由 12,937.4042 万股减少至 12,935.4042 万股，注册资本将由 12,937.4042 万元减少至 12,935.4042 万元。 二、修订公司章程并办理工商变更登记情况 根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修 订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、公司 章程备案等相关事宜。 公司章程具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12,937.4042 万元。 | | 12,935.4042 | 万元。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...