经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-018 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定， 将辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币42.50元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关的 费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。上述募集资金于2022年3月16日到 位，容诚会计师事务 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"本保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科2023年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对何氏眼科募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，年度 募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集资 金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.18%至2.85亿元[4] - 营业总收入同比下降7.2%至2.85亿元，上期为3.07亿元[26] - 归母净利润同比大幅下降49.01%至2897.62万元[4] - 净利润同比下降51.7%至2718万元，上期为5623万元[27] - 基本每股收益同比下降49.0%至0.1834元，上期为0.3596元[28] - 归属于母公司所有者净利润同比下降49.0%至2898万元，上期为5683万元[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长15.5%至3900万元，上期为3376万元[27] - 管理费用同比增长20.6%至4891万元，上期为4057万元[27] - 研发费用本期新增242.8万元，上期未列支[27] - 财务费用实现净收益589.7万元，主要来自943.3万元利息收入[27] - 支付给职工现金为1.3亿元，同比增长26.0%[31] - 支付的各项税费为1508.91万元，同比增长37.4%[31] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比下降34.65%至5839.90万元[4] - 经营活动现金流入同比下降6.1%至3.06亿元，上期为3.26亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为5839.9万元，同比下降34.6%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-2530.35万元，同比改善29.2%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4243.19万元，同比扩大248.0%[31] - 购建固定资产等长期资产支付2530.35万元，同比增长27.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额为15.78亿元，同比下降6.0%[31] - 现金及现金等价物净减少933.61万元，去年同期为净增加4148.31万元[31] 资产和负债变动（期末余额较期初/上年末变化） - 货币资金期末余额为15.79亿元，较期初减少0.89亿元[22] - 应收账款期末余额为6306.08万元，较期初增加1163.98万元[22] - 固定资产期末余额为2.67亿元，较期初增加5642.76万元[23] - 在建工程期末余额为2682.21万元，较期初增加896.07万元[23] - 应付账款期末余额为7404.78万元，较期初增加1482.10万元[23] - 合同负债期末余额为2970.32万元，较期初增加826.89万元[23] - 应付职工薪酬期末余额为271.67万元，较期初减少2669.86万元[23] - 应交税费期末余额为1471.94万元，较期初减少1269.44万元[23] - 在建工程期末余额较上年末大幅增长50.17%[8] - 其他非流动资产期末余额较上年末锐减84.83%[8] - 库存股期末余额激增733.58%[8] - 合同负债期末余额增长38.58%[8] - 负债总额同比下降4.8%至3.91亿元，上期为4.11亿元[24] 其他收益和损失 - 资产减值损失同比暴跌1507.20%至-117.56万元[12] - 其他收益同比增长44.10%至138.03万元[11] - 所得税费用同比下降48.58%至1061.49万元[13] 股东信息 - 付丽芳持股比例为7.68%，持有1213.10万股[17] - 先进制造产业投资基金持股比例为6.74%，持有1065.17万股[17] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[33]

一、2023年度公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入1,185,231,535.43元，同比增长24.07%，实现归 属于上市公司股东的净利润63,551,557.35 元，同比增加 94.99%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,324,507.19 元，同比增加 105.56%。 2023年公司重点开展的工作如下： 1、三级眼健康医疗服务 公司作为集团控股型眼科诊疗服务机构，不断完善三级眼健康医疗服务模式， 建立了完善的眼科连锁复制标准化流程，通过从选址、建院、专业人员配置、诊 疗设备配置等医院复制模式，实现快速布局，抢占市场份额。目前，基于信息化 技术支持，该模式可以充分整合线上线下资源，使线下服务不断向诊前、诊中、 诊后延伸，构建了以个人眼健康为中心的医疗服务体系，有效支撑业务持续、快 速发展。在三级眼健康医疗服务模式下，何氏眼科依托互联网医院和大数据平台， 搭建智慧云医疗平台、推进智慧眼管站建设，更好地将三级眼健康医疗服务模式 复制到全国多地，并且拓展其延伸的深度和广度。 2、开展国际先进的基因治疗及药物临床应用 公司全资子公司海南何氏成立何氏眼科眼基因研究院，未来将依 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部门等相关资料，认 真审阅公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从公司内 部控制的环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等 方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 三、公司内部控制评价的工作情况 （一）内部 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-013 1 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 回购资金总额为不低于人民币6,750万元且不超过人民币12,000万元（均包含本 数）；回购股份价格不超过人民币50.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内；具体内容详见公司于2023年11月21日、2023年11 月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-062）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年 4 月 法律意见书 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 1 法律意见书 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均 符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议 股东符合资格。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 4 月 17 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司独立董事李慧主持，会议 的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 2.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日（星 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-009 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属 的限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2023-052）。 3、2023 年 10 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过 ...