| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张司飞作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉天源环保股份有限公司董事会提名为武 汉天源环保股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作并召集委员会会议。主 ...

武汉天源环保股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉天源 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 1 薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...

武汉天源环保股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； 第三条 战略委员会委员由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会 提名委员会进行资格审核，董事会同意单独或者合计持有公司3%以上股份的股 东提名黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、庞学 玺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非 独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人 ...

武汉天源环保股份有限公司 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会对候选人资格审 查，同意提名於德豹先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通 过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监 事会。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...

武汉天源环保股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长黄开明先生主持本次股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...