证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-034 瑞纳智能设备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2024年5月7日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《瑞纳智能设备股份有限 公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告，并在公司内部对 本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名与职务； 2、公示时间：2024年5月7日至2024年5月17日，共计11天； 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 6 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于< ...

资金使用 - 公司获批使用不超60000万元超募及闲置资金现金管理，有效期12个月[2] 近期投资 - 公司购买3000万元国元证券元益多14天1143期固定收益凭证[3] - 该凭证2024年5月14日起息，5月28日到期[3] - 该凭证年化固定收益率1.95%[4] 过往投资 - 2022 - 2023年公司曾购买多款收益凭证，金额从1500万到15000万元不等[7][8][9][10]

资金使用 - 公司同意用不超6亿元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品认购 - 国元证券元益多14天1136期固定收益凭证认购3000万元，收益23589.04元[2] - 华安证券睿享致远10期等多期浮动、固定收益凭证认购不同金额[3][4] 产品期限 - 华安证券睿享双盈104期等多期收益凭证有具体起止及到期时间[5]

激励计划进展 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示等流程[9][10][11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予登记6月20日完成，6月22日上市[12] - 2023年首次授予第一个解除限售期23名对象可解限292,000股，6月26日流通[14] 业绩数据 - 2020 - 2023年营收分别为4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[21] - 2020 - 2023年净利润分别为1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[21] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[22] 业绩考核目标调整 - 拟调整2022年激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[22][24] - 调整后2024年营收较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[25] - 调整后2024年净利润较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[25] 后续安排 - 调整事宜尚需经股东大会审议通过并披露信息[28]

激励计划调整 - 监事会同意调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并提交审议[1] 激励计划实施 - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划并提交审议[7] 合规情况 - 公司无不得实行股权激励及未按规定分配利润情形[2][3] - 2024年激励对象无不得成为激励对象情形[4] - 《激励计划（草案）》等符合法规规定[6]

会议信息 - 瑞纳智能第三届董事会第三次会议于2024年5月6日召开[2] - 公司定于2024年5月23日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案审议 - 多项限制性股票激励计划相关议案获董事会通过，需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 股东大会将审议调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标等四项议案[14]

公司基本信息 - 公司成立于2008年4月9日，2021年11月2日在深交所创业板上市[10] - 公司总股本为13390.20万股[11] 股权激励计划 - 2024年5月6日通过《激励计划（草案）》[14] - 激励对象不包括特定人员及外籍员工[14] - 激励计划有效期最长不超过36个月[15] - 标的股票总数累计未超股本总额20%[15] - 单个激励对象获授股票累计未超股本总额1%[15] - 激励计划分期解除限售，每期不少于12个月[16] - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[16] - 激励对象名单公示期不少于10天[19] - 股东大会表决须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[24] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件[13][28] - 激励计划内容符合规定，待股东大会特别决议通过[28] - 激励对象确定符合法律法规规定[28]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-026 瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王晓佳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王晓佳先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人王晓佳先生未直接或间接持有瑞纳智能设备 股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事王晓佳先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》以及 2024 年限制性股票激 励计划（以下 ...

股权激励 - 陈朝晖获授限制性股票20.00万股，占获授总数6.64%，占股本0.15%[1] - 张世钰获授限制性股票5.00万股，占获授总数1.66%，占股本0.04%[1] - 155名核心人员合计获授276.10万股，占获授总数91.70%，占股本2.06%[1] - 本次激励计划授予301.10万股，占获授总数100.00%，占股本2.25%[1] - 有效期内股权激励标的股票未超股本20%[2] - 激励对象获授股票未超股本1%[2] - 激励对象不包括独董、监事、大股东等[2] - 授予前激励对象离职或放弃，董事会调整授予数量[2] - 调整后激励对象获授股票不超股本1%[2] 其他 - 表格数值尾数不符为四舍五入所致[3] - 公司有76位核心技术（业务）人员及其他核心骨干[7][8]

激励计划 - 2022年3 - 4月多项激励计划相关议案获审议通过[12][13] - 2023年取消2022年限制性股票激励计划预留的17万股授予[14] - 2022年激励计划首次授予第一个解除限售期23名对象可解限6292000股[15][16] - 拟调整2022年激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[20][25] - 调整后业绩考核设目标值和触发值，完成度不同解除限售比例不同[20] - 激励计划调整需经股东大会审议通过[28] 业绩数据 - 2019 - 2023年营业收入分别为3.48亿、4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[23] - 2019 - 2023年净利润分别为0.97亿、1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[23] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[25] - 2023年度营收43157.74万元，目标增长20%需增8600余万元[25] 市场情况 - 2017 - 2020年公司在山东市场销售收入占比超65%[22] - 公司从事智慧供热改造，市场需求受政府财政拨款进度影响大[23]