股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例若适用未超本次计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 每期解除限售时限不少于12个月[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[4] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] - 激励名单已经过监事会核实[1] - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[4] - 律师事务所法律意见书符合《股权激励管理办法》规定[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 公司为瑞纳智能设备股份有限公司[5] - 填写日期为2024年5月7日[5] - 不存在金融创新事项[4] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 17 | | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-025 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目 标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第 三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，公司拟调整 2022 年限制性股票激励计划项下的 2024 年度公司层面业绩考核目标，并相应修订 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》中的相关内容，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项说明如下： 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其摘 要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司 监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。 （二）2 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票301.10万股，占公司股本总额2.25%[6][34] - 激励对象共157人，包括董事、高管等[9][29] - 授予价格为8.58元/股[10][49] - 有效期最长不超过36个月[10][40] 股份回购情况 - 2024年1月3日完成股份回购，累计回购300,000股，占总股本0.2240%[33] - 回购最高成交价27.63元/股，最低成交价25.60元/股，成交总金额8,021,312.00元[33] 激励对象获授情况 - 董事陈朝晖获授20.00万股，占获授总数6.64%，占公司股本总额0.15%[37] - 董事张世钰获授5.00万股，占获授总数1.66%，占公司股本总额0.04%[37] - 核心人员（155人）获授276.10万股，占获授总数91.70%，占公司股本总额2.06%[37] 限售与解除限售 - 限售期为12个月、24个月[44] - 第一个解除限售期解除比例为50%，第二个为50%[45] 业绩考核目标 - 2024年营收或净利润较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[59] - 2025年营收或净利润较2023年增长率目标值不低于44%，触发值不低于32.25%[59] 历史业绩数据 - 2020 - 2023年营收分别为4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[66] - 2020 - 2023年营收同比增长率分别为19.44%、27.31%、22.27%、 - 33.35%[66] - 2020 - 2023年净利润分别为1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[66] - 2020 - 2023年净利润同比增长率分别为34.11%、31.60%、17.33%、 - 66.59%[66] 费用摊销 - 激励计划股份支付费用2634.63万元，2024 - 2026年分别摊销1152.65万元、1207.54万元、274.44万元[83] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况需调整限制性股票授予数量和价格[71][72] - 公司控制权变更未触发重大资产重组，激励计划不变更[87]

会议情况 - 2024年5月6日公司第三届监事会第三次会议召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标议案获通过[3][4] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案获通过[5][7][8][10][11][13] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[11]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[8,15] - 2024年营收或净利润较2023年目标增20%，触发值15%[9] - 2025年营收或净利润较2023年目标增44%，触发值32.25%[9,10] 解除限售比例 - 公司层面按业绩完成度分100%、80%、0%[10] - 个人层面按绩效分100%、0%[12] 考核流程 - 考核结束5个工作日通知结果[17] - 申诉10个工作日复核确定结果[17] 其他 - 考核记录保存5年，超期批准后销毁[19] - 激励对象为董高人员，需满足填补回报条件[13] - 办法经股东大会通过且计划生效后实施[21]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票301.10万股，占公司股本总额2.25%[5][32] - 激励对象共计157人，包括董事、高级管理人员等[7][28] - 授予价格为8.58元/股[8][47] - 有效期最长不超过36个月[8][38] 股份回购情况 - 2024年1月3日完成股份回购，累计回购300,000股，占总股本0.2240%[31] - 回购最高成交价27.63元/股，最低成交价25.60元/股，成交总金额8,021,312元[31] 业绩目标 - 2024年营收或净利润较2023年增长率不低于20%，触发值15%[56] - 2025年营收或净利润较2023年增长率不低于44%，触发值32.25%[57] 历史业绩数据 - 2019 - 2023年及2024年Q1营收分别为348287104.73元、415993645.89元、529582537.98元、647498872.90元、431577441.19元、28961710.07元[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1营收同比增长率分别为 - 、19.44%、27.31%、22.27%、 - 33.35%、 - 13.68%[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1净利润分别为97074400.38元、130183461.63元、171316903.81元、200998573.81元、67156334.33元、 - 9022480.05元[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1净利润同比增长率分别为 - 、34.11%、31.60%、17.33%、 - 66.59%、 - 233.33%[65] 其他要点 - 激励计划需经公司股东大会审议通过，60日内完成授予等程序，否则终止[11][39] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29] - 限制性股票限售期为12个月、24个月，两个解除限售期解除限售比例均为50%[41][42] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[55] - 激励计划授予限制性股票股份支付费用2634.63万元，2024 - 2026年分别摊销1152.65万元、1207.54万元、274.44万元[84] - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[88]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于5月23日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为5月23日9:15 - 15:00[2][26] - 深交所交易系统投票时间为5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年5月17日[4] - 3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[6] 议案表决 - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 对中小投资者表决单独计票[9] 会议登记与投票信息 - 现场会议登记时间为5月22日9:00至17:00[11] - 投票代码为351129，简称为"瑞纳投票"[22] 会议议案 - 涉及《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》等多项议案[28] 累积投票 - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[29]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为2024年5月10日9:00至17:00[12] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年5月7日[4] - 3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[6] 议案表决 - 议案9、10关联股东需回避表决[10] - 议案8、12、13、15为特别决议需三分之二以上通过[10] - 中小投资者表决单独计票披露[11] 投票方式 - 投票代码351129，简称为"瑞纳投票"[24] - 深交所交易系统投票时间2024年5月13日多时段[26] - 互联网投票系统投票时间2024年5月13日9:15 - 15:00[28] 授权与登记 - 授权委托需填委托书，有效期至大会结束[31][33] - 授权委托书下载或自制有效，单位委托加盖公章[33] - 参会股东登记表打印、复印或自制均有效[34][35]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-024 瑞纳智能设备股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dP9Tw3a0ww 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 ...