审计情况 - 容诚会计师事务所对西点药业2024年财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月22日[4] - 事务所核对汇总表信息与审计资料，未发现重大不一致[5] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 非经营性资金占用各相关方2024年金额数据均为“ - ”[8] - 其他关联资金往来各相关方2024年金额数据均为“ - ”[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100%[2] 内控标准 - 一般、重要、重大缺陷对资产总额、营业收入、税前利润潜在错报有不同要求[3] 市场扩张 - 2024年12月收购吉林省双胜丰药业58.26%股权并完成工商变更[5] 新策略 - 制定多项制度强化管理规范流程[8][9] - 各部门编预算，财务部汇总编制年度总预算[13] - 明确合同归口管理部门规范合同环节[13] - 建立内部信息传递机制和信息系统管理体系[14][15] 内控评价 - 2024年12月31日内控评价无重大和重要缺陷[16] - 保荐机构核查认为法人治理结构健全，内控合规有效[17] - 国泰海通证券核查内控自我评价报告[18]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票交易系统时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 现场股东大会登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:00[6] 股东大会地点 - 现场会议地点在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室[4] - 现场股东大会登记地点在吉林省磐石经济开发区西点大街777号西点药业[6] 其他要点 - 股东大会审议10项议案，对中小投资者表决结果单独计票披露[4][5] - 会议联系人张银姬、郑圣玉，电话0431 - 80606619，传真0432 - 65888287[7] - 电子邮箱zhengdai@xidianyy.com，联系地址为吉林省磐石经济开发区西点大街777号西点药业董办[8] - 普通股投票代码为“351130”，投票简称为“西点投票”[15] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权，有效期限自签署至大会结束[18][20] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表，登记可用信函或传真[22]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-028 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会作出了《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面 等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，其中监事王立波、潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-027 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有孟永宏先生、刘淑敏女士、 申太根先生。 公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了 《2024 年度 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-029 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的 议案》，同意该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不 转增股本，不送红股。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 自 2025 年 1 月 1 日至实施 2024 年度权益分派的股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，拟维持每 10 股派 2.60 元（含税）比例不变，相应 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52,219,200.85元，较上年同期66,705,459.25元减少21.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,294,245.85元，较上年同期14,042,843.67元减少40.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,567,590.00元，较上年同期12,061,082.58元减少37.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,143,660.17元，较上年同期7,445,732.65元增加76.53%[5] - 本报告期基本每股收益0.1084元/股，较上年同期0.1738元/股减少37.63%[5] - 本报告期末总资产1,044,042,336.23元，较上年度末1,062,575,503.79元减少1.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益913,835,014.85元，较上年度末905,746,474.33元增加0.89%[5] - 期末货币资金131726829.02元，较期初190678612.90元减少[18] - 期末交易性金融资产131944956.39元，较期初84926079.34元增加[18] - 期末流动资产合计353556982.10元，较期初372909699.61元减少[19] - 期末非流动资产合计690485354.13元，较期初689665804.18元增加[19] - 期末流动负债合计54111755.49元，较期初79105345.72元减少[20] - 期末非流动负债合计41320410.15元，较期初42306231.11元减少[20] - 本期营业总收入52219200.85元，较上期66705459.25元减少[22] - 本期营业总成本45150013.49元，较上期52927049.86元减少[22] - 公司本期净利润为7,651,948.96元，上期为14,042,843.67元[23] - 公司本期基本每股收益为0.1084，上期为0.1738；稀释每股收益本期为0.1084，上期为0.1738[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13,143,660.17元，上期为7,445,732.65元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -71,884,685.94元，上期为6,267,827.88元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -210,898.41元，上期为 -61,366,187.07元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -58,951,924.18元，上期为 -47,652,626.54元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为131,165,469.74元，上期为286,157,567.56元[26] - 销售费用本期为19,808,305.01元，上期为28,662,399.27元[23] - 管理费用本期为8,861,290.10元，上期为5,954,810.52元[23] - 研发费用本期为2,646,289.20元，上期为4,152,708.30元[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计726,655.85元，其中持有金融资产等产生的公允价值变动损益835,854.40元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,165户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中张俊持股比例25.66%，持股数量19,627,034股；鼎典投资管理（北京）有限公司持股比例7.86%，持股数量6,013,154股[11] - 珠海横琴岩合健康科技有限公司持股比例4.83%，持股数量3,697,400股[12] - 国投高科技投资有限公司持股比例4.25%，持股数量3,248,997股[12] - 鼎典投资管理（北京）有限公司－横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份6,013,154股[12] 限售股情况 - 张俊期初限售股数19,627,034股，本期解除限售4,906,759股，期末限售股数14,720,275股[14] - 石英秀期初限售股数1,479,088股，期末限售股数1,479,088股[14] - 孟永宏期初限售股数1,032,187股，期末限售股数1,032,187股[14] - 侯雨霖期初限售股数700,000股，本期解除限售62,500股，期末限售股数637,500股[14] 药品申报情况 - 公司申报的玻璃酸钠滴眼液于2025年2月24日收到药品补充申请批准通知书[15] - 公司申报的氨溴特罗口服溶液于2025年3月3日收到药品注册证书[15] - 公司申报的抗病毒片于2025年3月17日收到药品补充申请批准通知书[15] 公司股本变动情况 - 公司注销回购股份4309258股，注册资本由8080.3943万元减至7649.4685万元，股份总数由8080.3943万股减至7649.4685万股[16] 专利申报情况 - 公司申报的专利项目“瑞香素在制备治疗病毒性肺炎的药物中的应用”于2025年2月11日获发明专利证书[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为256,405,243.38元，同比增长13.71%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为40,268,798.73元，同比下降20.26%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,746,419.71元，同比增长22.51%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为54,243,962.92元，同比下降0.26%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为4.34%，同比下降0.90个百分点[22] - 2024年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,298.5亿元，同比持平[33] - 2024年医药制造业利润总额为3,420.7亿元，同比下降1.1%[33] - 医药主营业务营业收入255,246,972.66元，同比增长13.37%，毛利率76.72%，同比下降3.51%[73] - 复方硫酸亚铁叶酸片营业收入111,884,432.28元，同比下降3.60%，毛利率80.25%，同比下降4.52%[73] - 利培酮口崩片营业收入104,146,437.21元，同比增长38.93%，毛利率82.29%，同比下降0.83%[73] - 财务费用-2,451,021.01元，同比增长55.39%，主要因现金管理规模降低及存款利率下调[84] - 投资收益为4,263,802.43元，占利润总额的9.17%[94] - 其他收益为6,104,473.97元，占利润总额的13.12%[94] - 公允价值变动损益为735,001.20元，占利润总额的1.58%[94] 各条业务线表现 - 公司核心制剂产品复方硫酸亚铁叶酸片（益源生）为拥有国家发明专利的抗贫血类独家药物[35] - 公司是全国首家上市利培酮口崩片的企业，并拥有该产品全规格系列[36] - 公司草酸艾司西酞普兰片已中选《广东联盟阿莫西林等药品集中带量采购》和《2024年河北省国家集采第一、二、四批药品到期续签采购项目》[36] - 公司利用"原料药+制剂"垂直一体化的模式优势，优化生产工艺，确保原料药供应稳定性[37] - 公司保持30余年持续盈利，通过差异化发展路径降本增效[35] - 公司积极布局补铁类制剂及原料药产品管线，深化市场渗透[35] - 公司生产的富马酸亚铁、硫酸亚铁及瑞香素原料药满足自产制剂需求[37] - 公司专注于补铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神疾病用药领域及原料药的研发与制造[39] - 公司利培酮口崩片0.5mg与2mg规格获批上市，成为拥有全规格系列的两家生产企业之一[36] - 公司益源生适合孕妇、儿童、哺乳期妇女使用，安全性高，疗效好[35] - 公司拥有25个制剂品种（32个规格）的药品注册批件以及16个原料药注册批件[40] - 复方硫酸亚铁叶酸片（益源生）吸收率是一般补铁剂的3倍[40] - 利培酮口崩片（可同）为全国首家上市并拥有全规格覆盖[40] - 草酸艾司西酞普兰片市场份额名列前茅并通过一致性评价[41] - 草酸艾司西酞普兰片中标多个集采项目包括2024年河北省国家集采等[41] - 瑞香素胶囊获得专利保护20年并具有扩张冠状血管等作用[41] - 公司采用"原料药+制剂"垂直一体化模式优化生产工艺[41][43] 各地区表现 - 华中地区收入38,600,914.88元，同比增长55.35%，占总营业收入15.05%[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过供应链数字化管理降低关键原材料风险，设定安全库存阈值并动态优化，同类偏差复发率目标降至5%以下[119][122] - 智能制造升级将实施节能措施降低能耗，通过设备智能化改造减少人工复检环节及返工成本[120] - 研发模式创新采用AI药物发现平台推进瑞香素研究，临床前阶段设置淘汰节点以节约无效投入[126] - 公司拥有全国独家产品复方硫酸亚铁叶酸片和瑞香素胶囊，AI客服实现90%常见问题自助解答[130] - 渠道优化目标精简层级降低流通成本，加强商业企业合作扩大覆盖面，建立信息共享平台[131][132] - 质量成本优化通过实验设计减少临床阶段处方调整次数，建立关键质量属性数据库[122] - 仓储物流革新建设智能系统提升自动化存取率和存储密度，优化运输时效[123] - 研发管线聚焦老年人慢性病等大适应症市场，提升投入产出比[129] - 人工成本优化通过考核指标与工资挂钩激励效率，定期评估岗位避免冗余[121] - 供应链韧性建设对关键原材料认证2-3家合格供应商，建立主-备-应急三级体系[119] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税）[5] - 2024年非经常性损益项目合计金额为5,522,379.02元，主要包括政府补助1,800,000元和金融资产公允价值变动损益4,998,803.63元[28] - 公司董事及高管税前报酬总额为272.54万元，其中董事长张俊获得70万元[179] - 2024年度现金分红方案为每10股派息2.60元（含税），现金分红总额19,888,618.10元，占可分配利润391,715,762.62元的5.08%[193] - 2024年度股份回购金额99,997,549.14元，现金分红与回购总额占归属于母公司净利润40,268,798.73元的297.71%[197]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5221.92万元 同比下降21.72% [1] - 2025年第一季度净利润829.42万元 同比下降40.94% [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 1 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 | √ | | --- | --- | | 适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | 部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 | √ | | 用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | 行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | ...