资金运用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金和不超1.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理及委托理财[1] 产品赎回 - 中国建设银行长春南亚泰大街支行5000万元保本浮动收益型结构性存款到期赎回，年化收益率1.67%，收益21.47万元[2] - 截至公告披露日，已赎回上述现金管理产品全部本金及收益[3] 审议情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已通过董事会和监事会审议[4] 风险相关 - 投资风险包括宏观经济影响、市场波动和人员操作监控风险[6] - 公司采取跟踪投向、审计监督等多项风险控制措施[6] 资金现状 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额5500万元，自有资金现金管理和委托理财未到期余额9099.95万元[8] 过往业务 - 过去十二个月内公司及子公司有多笔闲置资金现金管理和委托理财业务，涉及多家机构和不同产品类型及预期年化收益率[9] 产品信息 - 中国建设银行长春南亚泰大街支行两笔结构性存款募集资金分别为1500元和8000元，收益率1.05%-2.7%[10] - 平安银行长春分行对公结构性存款募集资金2500元，收益率1.65%、2.55%、2.65%[10] - 中信证券质押式报价回购交易投入自有资金2000元，收益率3.88%[10] - 吉林银行长春科技支行理财产品投入自有资金1200元，收益率2.4%[10] - 中信建投证券信投睿享10号第5期投入自有资金500元，收益率4%[10] - 兴业银行长春分行多笔企业金融人民币结构性存款产品，金额有5000元、500元、1500元等，收益率1.5%-2.7%不等[10][11] - 盛京银行长春高新支行单位结构性存款投入自有资金2500元，收益率1.55%、2.2%、2.4%[11] - 中信证券固收增利1161期收益凭证投入自有资金4000元，收益率1.6%-3.50%[11] - 吉林磐石农村商业银行股份有限公司定期存款投入自有资金700元，收益率1.55%[11] - 平安银行长春分行2024年8月15日起的对公结构性存款募集资金2900元，收益率1.55%、2.03%、2.13%[11] - 中信建投证券信投睿享9号集合资金信托计划，2024年8月20日投入1000元，2024年11月20日到期，自有资金收益率3.4%[12] - 中信建投证券信投睿享9号集合资金信托计划，2024年8月27日投入2000元，2024年11月27日到期，自有资金收益率3.4%[12] - 兴业银行长春分行企业金融人民币结构性存款产品，2024年9月2日投入5000元，2024年9月30日到期，募集资金收益率1.50%或2.25%[12] - 兴业银行长春分行企业金融人民币结构性存款产品，2024年9月3日投入800元，2024年9月30日到期，自有资金收益率1.50%或2.25%[12] - 中信建投证券信投睿享6号第19期，2024年9月23日投入500元，2024年12月16日到期，自有资金浮动收益[12] - 中信建投证券信投睿享6号第19期（横琴子公司），2024年9月23日投入500元，2024年12月16日到期，自有资金浮动收益[12] - 兴业银行长春分行企业金融人民币结构性存款产品，2024年10月8日投入5500元，2024年10月30日到期，募集资金收益率1.50%或2.35%[12] - 兴业银行长春分行企业金融人民币结构性存款产品，2024年10月8日投入1500元，2024年10月30日到期，自有资金收益率1.50%或2.35%[12]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-097 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和 部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月12日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月9日[3] - 会议审议4项非累积投票提案[3] 投票相关 - 普通股投票代码为"351130"，投票简称为"西点投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为12月12日[14] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[15] 其他 - 现场会议登记时间为12月10日9:00 - 17:00[6] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[20] - 股东需承诺参会登记表内容真实准确[22]

海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 综合固体制剂车间建设项目 | 10,576.38 | 10,576.38 | | 2 | 中药现代化提取车间建设项目 | 8,009.3 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-094 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金人民币 1,485 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行 价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费 用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-090 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 11 月 21 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、电话、书 面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，其中监事潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-092 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司计划注销回购的 4,309,258 股并相应减少公司注册资本，注册资本将由 8,080.3943 万元变更至 7,649.4685 万元。同时，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟对公司 经营范围进行调整。公司拟对《公司章程》中上述条款进行同步修订。具体情况 如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 10 月 8 日，已实施完毕本次回购股份方案，本次实际回购股 份数量为 4,309,258 股，占公司目前总股本 80,803,943 股的比例为 5.3330%， 全部存放于公司股份回购专用证券账户。公司拟 ...

新产品和新技术研发 - 公司收到重酒石酸利斯的明口服溶液境内生产药品上市许可持有人主体变更申请《受理通知书》[1] - 药品用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的症状[2] 业绩影响 - 药品获得受理通知书对公司近期业绩无影响[4] 市场情况 - 截止公告披露日，已获该药品注册批件的国内药品生产企业为2家[3] 不确定性 - 药品注册批件取得时间和结果具有不确定性[4]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-089 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议于 2024 年 11 月 21 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有张俊先生、申太根先生、 吴楠楠女士。 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文 件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效。同意 公司注销存放于公司回 ...

关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次注销回购股份 4,309,258 股并相应减少注册资本。注销完成后公司注册 资本将由人民币 8,080.3943 万元变动至人民币 7,649.4685 万元，股份总数将由 8,080.3943 万股变动至 7,649.4685 万股。本次注销回购股份并减少注册资本事 宜，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，结合公司实际情况，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 4,309,258 股予以注销并相应减少注册资本。注销完成后公司注册资本将由人民 币 8,080.3943 万元变动至人民币 7,649.4685 万元，股份总数将由 8,08 ...