证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-046 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因部分激励对象离职 及2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件未成就，同意注 销8名激励对象第二个行权期计划行权的股票期权共14.75万份。具体内容详见 公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分第二类限制性股票及 注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2022年股权 激励计划中14.75万份股票期权的注销事宜已于近日办理完成。本次注销的部分 股票期权尚未行权，本次注销不会引起公司股本变动。 特此公告。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 广东瑞德智能科技股份有限公司 二零二四年五月 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得 公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司进行登记。激励对象获授的第二类限制性股票在归属登记前，不享有公司股东权 利，并且该第二类限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予235 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国 ...

法律意见书 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 公司/上市公司/瑞德智能 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | | 本激励计划/本次激励计划 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性 | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《法律意见书》 | 《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股 年限制性股票激励计划（草案） | | | 份有限公司 2024 | | | 的法律意见 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-041 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 15 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事项颖先生以通讯方 式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会将于 2024 年 6 月 3 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-045 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任张其华先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期为自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 张其华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为 失信被执行人的情形。张其华先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件， 具备履行公司高级管理人员职责的能力。 特此公告。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1977 年 11 月出生 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东瑞德智能科技股份有限公司 二零二四年五月 广东瑞德智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得 公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司进行登记。激励对象获授的第二类限制性股票在归属登记前，不享有公司股东权 利，并且该第二类限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予235.46万股的第二类限制性股票，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知已于 2024 年 5月 8 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-042 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，公司监事会认为：董事会审议 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《广东瑞德智能科技 股份有限公司 202 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-044 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事夏明会保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏明会受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年6月3日召开的2024年第一 次临时股东大会审议2024年限制性股票激励计划的相关提案向公司全体股东征 集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 2.本次征集表决权为依法公开征集，征集人夏明会符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意 见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 4.截至本公告披露日，征集人夏明 ...